Sonova Holding AG

Sonova Holding AG, in Stäfa, CHE-100.818.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2025, Publ. 1006290349).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spoerry, Robert Fritz, von Fischenthal und Herrliberg, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Enxing Seng, Stacy, amerikanische Staatsangehörige, in Edina (MN/US), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braunschweiler, Lukas, von Illnau-Effretikon, in Ascona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Gilbert, von Reiden, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stoltenberg, Laura, amerikanische Staatsangehörige, in Wayzata / MN (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bernard, Eric Alain, französischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 13.05.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 13.05.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007169/nPublizierende Stelle/nSonova Holding AG, Laubisrütistrasse 28.

8712 Stäfa/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nSonova Holding AG/nBetroffene Organisation:
/nSonova Holding AG/nCHE-100.818.478/nLaubisrütistrasse 28/n8712 Stäfa/nAngaben zur Generalversammlung:/n10.06.2025, 10.00 Uhr, ENTRA, Obere Bahnhofstrasse 58.

8640 Rapperswil-Jona/nEinladungstext/Traktanden:
/nDas beiliegende PDF enthält die deutsche und englische Einladung zur 40. ordentlichen/nGeneralversammlung der Sonova Holding AG vom 10. Juni 2025./nThe attached PDF contains the German and English invitation to the 40th Annual/nGeneral Meeting of Sonova Holding AG on June 10, 2025./n40. ordentliche Generalversammlung/n10. Juni 2025/nEinladung/nDas Titelbild zeigt DEEPSONIC?, unseren dedizierten KI-Chip zur Trennung von Sprache aus/nStörgeräuschen in Echtzeit, welcher Teil unserer neuesten Plattform Phonak Audéo Sphere/nInfinio ist./n3/nSehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre/nWir laden Sie herzlich zur diesjährigen ordentlichen Generalversammlung/nder Sonova Holding AG ein.

Sie findet statt am:
/nDienstag, dem 10. Juni 2025 um 10.00 Uhr (Einlass ab 9.00 Uhr)/nENTRA, Obere Bahnhofstrasse 58b, 8640 Rapperswil/nWir freuen uns, dass wir neu in der Nähe unseres Hauptsitzes einen Veranstaltungsort zur/nDurchführung der ordentlichen Generalversammlung gefunden haben und damit unsere/nlokale Verbundenheit unterstreichen./nWenn Sie persönlich teilnehmen, füllen Sie bitte den Antwortschein aus, unterschreiben ihn und/nsenden ihn im beiliegenden Umschlag an uns zurück. Ihre Zutrittskarte wird Ihnen dann zugestellt./nSollten Sie nicht persönlich teilnehmen, können Sie Ihr Stimmrecht durch eine andere Person oder/ndurch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausüben lassen. Im letzteren Fall können Sie der/nunabhängigen Stimmrechtsvertreterin Ihre Stimminstruktionen erteilen. Bitte schicken Sie dafür/nden vollständig ausgefüllten und unterzeichneten Antwortschein im beiliegenden Umschlag zu-/nrück. Alternativ können Sie gemäss den Angaben auf dem Antwortschein unsere Onlineplattform/nnutzen, um der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin Ihre Stimminstruktionen zu erteilen./nDer Verwaltungsrat lädt Sie dazu ein, Ihre Fragen im Vorfeld der ordentlichen Generalver-/nsammlung bis zum 30. Mai 2025 per E-Mail an agm@sonova.com einzureichen. Fragen, die/nauch für andere Aktionäre relevant sind, werden an der ordentlichen Generalversammlung/nbeantwortet. Weitere organisatorische Hinweise können den letzten Seiten dieser Einladung/nentnommen werden./nAnbei finden Sie die Einladung samt der Tagesordnung und den Anträgen des Verwal-/ntungsrates, den Antwortschein sowie den Kurzbericht zum Geschäftsjahr 2024/25. Die/nvollständige und interaktive Version des Geschäftsberichtes 2024/25 können Sie unter/nreport.sonova.com/2025 abrufen./nWir danken Ihnen für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und freuen uns, Sie an der dies-/njährigen ordentlichen Generalversammlung begrüssen zu dürfen./nRobert F. Spoerry/nPräsident des Verwaltungsrates/nEinladung zur/n40. ordentlichen Generalversammlung/nder Sonova Holding AG/n4/nTagesordnung/n1. Finanzberichterstattung, Bericht über nichtfinanzielle Belange, Vergütungsbericht/n1.1 Genehmigung des Lageberichtes.

der Konzern-Jahresrechnung und der Jahresrechnung/nder Sonova Holding AG für das Geschäftsjahr 2024/25/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Konzern-Jahresrechnung/nund die Jahresrechnung der Sonova Holding AG für das Geschäftsjahr 2024/25 zu/ngenehmigen./nErklärung: Gemäss Artikel 698 Abs. 2 Ziff. 3 und 4 des Schweizerischen Obligationen-/nrechts («OR») sowie den Statuten ist die Generalversammlung für die Genehmigung/ndes Lageberichtes, der Konzern-Jahresrechnung und der Jahresrechnung zuständig./nErnst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle empfiehlt in ihren Berichten an die General-/nversammlung ohne Einschränkung, die Konzern-Jahresrechnung und die Jahresrechnung/nder Sonova Holding AG zu genehmigen./n1.2 Genehmigung des Berichtes über nichtfinanzielle Belange 2024/25/nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bericht über nichtfinanzielle Belange 2024/25/nzu genehmigen./nErklärung: Gemäss Artikel 964c Abs. 1 OR sowie den Statuten ist die Generalversamm-/nlung für die Genehmigung des Berichtes über nichtfinanzielle Belange, dargelegt im/nESG- Abschnitt im englischsprachigen Geschäftsbericht 2024/25, zuständig. Der Bericht/nüber nichtfinanzielle Belange 2024/25 enthält unter anderem Angaben zu Umwelt-,/nSozial- und Menschenrechtsfragen sowie zu Massnahmen zur Korruptionsbekämpfung,/njeweils in dem Umfang, der für das Verständnis der Geschäftstätigkeit von Sonova, ihrer/nGeschäftsergebnisse und den Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf diese Bereiche er-/nforderlich ist./n5/n1.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024/25/nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2024/25 in einer nicht-/nbindenden Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen./nErklärung: Gemäss Artikel 735 Abs. 3 Ziff. 4 OR sowie den Statuten legt der Verwal-/ntungsrat den Vergütungsbericht der ordentlichen Generalversammlung zur nicht-/nbindenden Konsultativabstimmung vor. Der Vergütungsbericht 2024/25 erläutert die/nRegeln und Grundsätze des Vergütungssystems, einschliesslich des Zusammenhanges/nzwischen Vergütung und Leistung, sowie die Vergütungen, die den Mitgliedern des Ver-/nwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024/25 bezahlt oder/ngewährt wurden./n2.

Verwendung des Bilanzgewinnes/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:/nCHF in Mio./nVortrag vom Vorjahr 431,6/nJahresgewinn 447,9/nTotal Bilanzgewinn 879,5/nDividendenausschüttung1) (263,3)/nVortrag auf neue Rechnung 617,2/nErklärung: Gemäss Artikel 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR sowie den Statuten ist die General-/nversammlung für die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes und/ndie Ausschüttung einer Dividende zuständig./nSofern der Antrag des Verwaltungsrates genehmigt wird, beläuft sich die Bruttodividende/nfür das Geschäftsjahr 2024/25 auf CHF 4.40 pro Aktie, was nach Abzug der eidgenössi-/nschen Verrechnungssteuer von 35% einem Nettobetrag von CHF 2.86 pro Aktie entspricht./nDie Auszahlung der Dividende erfolgt voraussichtlich ab dem 17. Juni 2025. Ab dem/n13. Juni 2025 werden die Aktien ex Dividende gehandelt./n1) Der zur Ausschüttung kommende Gesamtbetrag ergibt sich aus der Anzahl der ausgegebenen Aktien am/nletzten Handelstag, der zum Bezug der Dividende berechtigt, d.h. am 12. Juni 2025. Von der Sonova Holding AG/nund ihren Tochtergesellschaften gehaltene eigene Aktien sind nicht dividendenberechtigt./n6/nTAGESORDNUNG/n3.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der/nGeschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024/25 Entlastung zu erteilen./nErklärung: Gemäss Artikel 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR sowie den Statuten ist die General-/nversammlung für die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäfts-/nleitung zuständig./n4. Wahlen/n4.1 Wiederwahl der Mitglieder und Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates/nAlle Mitglieder des Verwaltungsrates stellen sich zur Wiederwahl, mit Ausnahme des/nderzeitigen Präsidenten, Robert F. Spoerry, sowie Stacy Enxing Seng und Lukas Braun-/nschweiler, die nach langjähriger engagierter Tätigkeit wie geplant und/oder aufgrund/nErreichens der im Organisationsreglement festgelegten Altersgrenze ausscheiden./nInfolge dieser Abgänge und sofern Laura Stoltenberg gewählt wird (Traktandum 4.2),/nreduziert sich die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wie geplant von 10 auf 8./nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder und die/nWahl des Präsidenten des Verwaltungsrates je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Ab-/nschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026:/n4.1.1 Wiederwahl von Gilbert Achermann als Mitglied un

Sonova Holding AG, in Stäfa, CHE-100.818.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 29.11.2024, Publ. 1006190827).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Conix, Birgit, belgische Staatsangehörige, in Oberägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jezewska, Inga, polnische Staatsangehörige, in Möriken-Wildegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.