Smartbridge AG

Smartbridge AG, in Opfikon, CHE-113.416.221, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2018, Publ. 1004463805).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ulmer, Martin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ungricht, Thomas, von Dietikon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Griner, Jannick, von Zunzgen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift];
Ortiz, Ives, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Smartbridge AG, in Opfikon, CHE-113.416.221, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2017, Publ. 3357247).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Griner, Jannick, von Zunzgen, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift.

Smartbridge GmbH, in Opfikon, CHE-113.416.221, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2016, Publ. 2957959).

Statutenänderung:
07.02.2017.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 210'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 07.02.2017 und Bilanz per 31.12.2016 mit Aktiven von CHF 143'461.89 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 111'115.31 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 210'000 Aktien zu CHF 1.00.

Firma neu:
Smartbridge AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Smartbridge SA) (Smartbridge Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft entwickelt und vertreibt ein internet-basiertes Administrationstool, das sich auf die administrativen und operativen Arbeitsabläufe von Unternehmen mit Mitarbeitern auf Abruf ausrichtet. Das sind vor allem Catering Firmen, Fieldmarketing-, Promotion- und Event-Agenturen und Sicherheitsdienstleiter. Die Gesellschaft bietet kleinen und mittleren Unternehmen Beratungsdienste zur Optimierung ihrer operativen Tätigkeiten an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In-- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte, namentlich Patente, Handelsmarken, Lizenzen, Urheberrechte, Marken, Know-how, Datenbanken sowie technische und industrielle Kenntnisse erwerben, nutzen, verwalten und übertragen. Sie kann mit Währungen, Aktien und Vermögenswerten handeln.

Aktienkapital neu:
CHF 210'000.00 [bisher: CHF 30'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 210'000.00.

Aktien neu:
210'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birri, Serge, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ulmer, Ursula, von Zürich und Oberrieden, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung;
van Orshoven, Olivier, belgischer Staatsangehöriger, in Wijgmaal (BE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ortiz, Ives, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Ulmer, Martin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Ungricht, Thomas, von Dietikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift].

Smartbridge GmbH, in Opfikon, CHE-113.416.221, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2015, Publ. 2097665).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulmer, Martin, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 77 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 83 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ungricht, Thomas, von Dietikon, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 24 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Birri, Serge, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 18 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
van Orshoven, Olivier, belgischer Staatsangehöriger, in Wijgmaal (BE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 34 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 18 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ortiz, Ives, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 117 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

Smartbridge GmbH, in Opfikon, CHE-113.416.221, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2014, Publ. 1640891).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohout, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ortiz, Ives, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 139 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ulmer, Martin, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 83 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ungricht, Thomas, von Dietikon, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Smartbridge GmbH, in Zürich, CHE-113.416.221, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2014, Publ. 1398071).

Statutenänderung:
17.07.2014.

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
Europastrasse 19, 8152 Glattbrugg.

Smartbridge GmbH, in Zürich, CHE-113.416.221, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2013, Publ. 7045408).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ortiz, Ives, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 139 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 132 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ulmer, Martin, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kohout, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 18 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ulmer, Ursula, von Zürich und Oberrieden, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 27 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 72 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
van Orshoven, Olivier, belgischer Staatsangehöriger, in Wijgmaal (BE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Smartbridge GmbH, in Zürich, CH-020.4.034.779-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2012, Publ. 6494712).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulmer, Martin, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Birri, Serge, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Dübendorf und mit 9 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kohout, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ortiz, Ives, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 132 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 129 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

Smartbridge GmbH, in Zürich, CH-020.4.034.779-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2011, S. 0, Publ. 6306156).

Domizil neu:
Eichstrasse 29, 8045 Zürich.

Smartbridge GmbH, in Zürich, CH-020.4.034.779-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2010, S. 22, Publ. 5880638).

Domizil neu:
Rotachstrasse 40, 8003 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ungricht, Thomas, von Dietikon, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulmer, Martin, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Birri, Serge, von Zürich, in Dübendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ulmer, Ursula, von Zürich und Oberrieden, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 72 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ortiz, Ives, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 129 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00].