Simple Wine Trading SA

Simple Wine Trading SA, in Zug, CHE-113.781.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 02.06.2022, Publ. 1005486811).

Domizil neu:
c/o Zedra Trust Company (Suisse) SA, Zweigniederlassung Zug, Baarerstrasse 77, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tarabori, Yann Giovanni, von Onsernone, in Givisiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neumann, Vadim, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Edwards, Martina, slowakische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Simple Wine Trading SA, in Zug, CHE-113.781.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2022, Publ. 1005480777). Mit Erklärung vom 25.05.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte SA (CHE-281.829.115), in Lausanne, Revisionsstelle.

Simple Wine Trading SA, in Zug, CHE-113.781.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2020, Publ. 1004977911).

Statutenänderung:
16.05.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Wein sowie alle Geschäfte, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen. Die Gesellschaft übt in der Schweiz keine anderen als die für ihre Verwaltung notwendigen Tätigkeiten aus;
ihre Handelstätigkeit findet im Ausland statt. Die Gesellschaft kann im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Simple Wine Trading SA, in Zug, CHE-113.781.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2020, Publ. 1004822686).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klein, James F., von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tarabori, Yann Giovanni, von Onsernone, in Givisiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Simple Wine Trading SA, à Villars-sur-Glâne, CHE-113.781.695 (FOSC du 02.10.2018, p. 0/1004467026). Cette entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Zug.

Simple Wine Trading SA, bisher in Villars-sur-Glâne, CHE-113.781.695, Aktiengesellschaft (vom 02.10.2018, Publ. 1004467026).

Statutenänderung:
24.01.2020.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o SIG Fiduciaire AG, Zweigniederlassung Zug, Bahnhofstrasse 32, 6300 Zug.

Zweck neu:
Handel mit Wein sowie alle Geschäfte, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen, übt in der Schweiz keine anderen als die für ihre Verwaltung notwendigen Tätigkeiten aus, ihre Handelstätigkeit findet im Ausland statt;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Simple Wine Trading SA, à Villars-sur-Glâne, CHE-113.781.695 (FOSC du 25.09.2018, p. 0/1004462149).

Nouvel organe de révision:
Deloitte SA (CHE-281.829.115), à Lausanne.

Simple Wine Trading SA, à Villars-sur-Glâne, CHE-113.781.695 (FOSC du 18.07.2017, p. 0/3650761). CRC Cabinet de Révision & Conseil SA (CH-660-1244998-6) n'est plus organe de révision.

Simple Wine Trading SA, à Villars-sur-Glâne, CHE-113.781.695 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826).

Augmentation ordinaire:
Capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 250'000 par l'émission de 150 actions de CHF 1'000, nominatives et liées selon les statuts, entièrement libérées en espèces.

Capital-actions actuel:
CHF 250'000, entièrement libéré, divisé en 250 actions de CHF 1'000, nominatives.

Communication aux actionnaires:
par lettre, fax ou courriel. Nouveau but (complément à l'inscription n° 3590 du 22.08.2007, FOSC du 28.08.2007, Id 4083606): négoce de vins ainsi que toutes opérations en relation directe ou indirecte avec son but social, la société n'exerçant pas d'autres activités en Suisse que celles nécessaires à son administration, ses activités de négoce se déroulant à l'étranger. Statuts modifiés le 12.07.2017.

Simple Wine Trading SA, à Villars-sur-Glâne, Route de Moncor 2, c/o Anagest SA, CH-217-3538460-3. Nouvelle société anonyme. Statuts du 17.08.2007.

But:
négoce de vins ainsi que toutes opérations en relation directe ou indirecte avec son but social, la société n'exerçant pas d'autres activités en Suisse que celles nécessaires à son administration.

Capital-actions:
CHF 100'000.--, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000.--, nominatives. Restriction de transmissibilité des actions.

Organe de publication:
FOSC.

Communication aux actionnaires:
FOSC ou communication écrite.

Administration:
Klein James F., de Genève, à Genève, est nommé administrateur unique, avec signature individuelle.

Réviseur:
CRC Cabinet de Révision & Conseil SA, à Genève.