Rhätische Bahn AG (RhB)

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 07.05.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 07.05.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006978/nPublizierende Stelle/nRhätische Bahn AG (RhB), Bahnhofstrasse 25, 7001 Chur/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nRhätische Bahn AG (RhB)/nBetroffene Organisation:/nRhätische Bahn AG (RhB)/nCHE-105.956.490/nBahnhofstrasse 25/n7001 Chur/nAngaben zur Generalversammlung:/n20.06.2025, 14.30 Uhr, Titthof.

Chur/nEinladungstext/Traktanden:
/nEinladung zur Generalversammlung/nDie Aktionärinnen und Aktionäre werden hiermit zur/n137. ordentlichen Generalversammlung der Rhätischen Bahn AG/nam Freitag, 20. Juni 2025, 14.30 Uhr, im Titthof in Chur eingeladen./nTagesordnung/n1. Begrüssung und Eröffnung durch den Präsidenten/n2. Geschäftsbericht 2024 (inkl. nichtfinanzielle Berichterstattung gemäss Art. 964a/nff. OR), Konzernrechnung 2024, Jahresrechnung 2024 und Berichte der/nRevisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2024 (inkl. nichtfinanzielle/nBerichterstattung gemäss Art. 964a ff. OR), die Konzernrechnung 2024, die/nJahresrechnung 2024 und die Verwendung des Bilanzgewinns zu genehmigen sowie die/nBerichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen./n3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der/nGeschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen./n4. Wahl der Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt, die PriceWaterhouseCoopers AG, St. Gallen, als/nRevisionsstelle für ein Jahr wiederzuwählen./n5. Verschiedenes/nIm Anschluss an die Generalversammlung sind die Aktionärinnen und Aktionäre sowie/ndie Gäste zu einem Apéro eingeladen./nErgänzende rechtliche Hinweise:/nHinweise/nUnterlagen/nDas vom Verwaltungsrat genehmigte Protokoll der 136. ordentlichen/nGeneralversammlung vom 7. Juni 2024, der Geschäftsbericht 2024 mit der/nJahresrechnung und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Hauptsitz der Rhätischen/nBahn in Chur zur Einsicht auf. Aktionärinnen und Aktionären wird auf Wunsch eine/nAusfertigung dieser Unterlagen zugestellt. Der Geschäftsbericht ist auch unter/nwww.rhb.ch/publikationen abrufbar./nZutritts- und Stimmkarte / Anmeldung/nDen im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären wird eine persönliche/nEinladung zur Generalversammlung mit den Hinweisen für die Teilnahme, Vertretung,/nAnmeldung und die Zutrittskarte direkt zugestellt. Aktionärinnen und Aktionäre, welche/ndiese Unterlagen nicht erhalten, werden gebeten, sich mit dem/nGeschäftsleitungssekretariat (Tel. 081 288 63 60) in Verbindung zu setzen./nAn der Generalversammlung teilnahmeberechtigt sind alle am 28. Mai 2025 im/nAktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom/n29. Mai bis 23. Juni 2025 können keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen/nwerden./nDie Anmeldung zur Generalversammlung muss bis spätestens am 31. Mai 2025/nerfolgen./nVollmachtserteilung/nAktionärinnen und Aktionäre, die an der Teilnahme verhindert sind, können sich gemäss/nArt. 11 der Statuten durch eine andere Aktionärin oder einen anderen Aktionär mittels/nVollmacht vertreten lassen. Die Vollmachtserteilung ist im Aktionärsportal zu hinterlegen/noder auf der Zutritts- und Stimmkarte vorzunehmen./nDepotvertreter/innen im Sinne von Art. 689d OR werden ersucht, dem/nGeschäftsleitungssekretariat die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig/nbekannt zu geben, spätestens bis am 31. Mai 2025. Als Depotvertreter/innen gelten die/ndem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie/ngewerbsmässige Vermögensverwalter/innen./nFahrberechtigung / Anreise/nDie Zutritts- und Stimmkarte berechtigt am Tag der Generalversammlung zur Gratisfahrt/nin der 1. Klasse (keine Platzgarantie) in den Zügen der Rhätischen Bahn zur An- und/nRückreise. Die Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten, mit dem öffentlichen/nVerkehr anzureisen. Weitere Infos erfolgen im Rahmen des Einladungsschreibens./nChur, 7. Mai 2025/nRhätische Bahn AG/nFür den Verwaltungsrat/nDr. Mario Cavigelli, Präsident/nEinladung zur Generalversammlung/nDie Aktionärinnen und Aktionäre werden hiermit zur/n137. ordentlichen Generalversammlung/nder Rhätischen Bahn AG/nam Freitag, 20. Juni 2025, 14.30 Uhr,/nim Titthof in Chur eingeladen./nTAGESORDNUNG/n1. Begrüssung und Eröffnung durch den Präsidenten/n2. Geschäftsbericht 2024 (inkl. nichtfinanzielle Berichterstattung gemäss Art./n964a ff. OR), Konzernrechnung 2024, Jahresrechnung 2024 und Berichte der/nRevisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2024 (inkl. nichtfinanzielle Be-/nrichterstattung gemäss Art. 964a ff. OR), die Konzernrechnung 2024, die Jahres-/nrechnung 2024 und die Verwendung des Bilanzgewinns zu genehmigen sowie die/nBerichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen./n3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der/nGeschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen./n4. Wahl der Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt, die PriceWaterhouseCoopers AG, St. Gallen, als/nRevisionsstelle für ein Jahr wiederzuwählen./n5. Verschiedenes/nIm Anschluss an die Generalversammlung sind die Aktionärinnen und Aktionäre sowie/ndie Gäste zu einem Apéro eingeladen./nHINWEISE/nUnterlagen/nDas vom Verwaltungsrat genehmigte Protokoll der 136. ordentlichen Generalversamm-/nlung vom 7. Juni 2024, der Geschäftsbericht 2024 mit der Jahresrechnung und der Be-/nricht der Revisionsstelle liegen am Hauptsitz der Rhätischen Bahn in Chur zur Einsicht/nauf. Aktionärinnen und Aktionären wird auf Wunsch eine Ausfertigung dieser Unterlagen/nzugestellt. Der Geschäftsbericht ist auch unter www.rhb.ch/publikationen abrufbar./nZutritts- und Stimmkarte / Anmeldung/nDen im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären wird eine persönliche/nEinladung zur Generalversammlung mit den Hinweisen für die Teilnahme, Vertretung,/nAnmeldung und die Zutrittskarte direkt zugestellt. Aktionärinnen und Aktionäre, welche/ndiese Unterlagen nicht erhalten, werden gebeten, sich mit dem Geschäftsleitungssekre-/ntariat (Tel. 081 288 63 60) in Verbindung zu setzen./nAn der Generalversammlung teilnahmeberechtigt sind alle am 28. Mai 2025 im Aktien-/nbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom/n29. Mai bis 23. Juni 2025 können keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen wer-/nden./nDie Anmeldung zur Generalversammlung muss bis spätestens am 31. Mai 2025 erfol-/ngen./nVollmachtserteilung/nAktionärinnen und Aktionäre, die an der Teilnahme verhindert sind, können sich gemäss/nArt. 11 der Statuten durch eine andere Aktionärin oder einen anderen Aktionär mittels/nVollmacht vertreten lassen. Die Vollmachtserteilung ist im Aktionärsportal zu hinterlegen/noder auf der Zutritts- und Stimmkarte vorzunehmen./nDepotvertreter/innen im Sinne von Art. 689d OR werden ersucht, dem Geschäftslei-/ntungssekretariat die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu ge-/nben, spätestens bis am 31. Mai 2025. Als Depotvertreter/innen gelten die dem Bundes-/ngesetz über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige/nVermögensverwalter/innen./nFahrberechtigung / Anreise/nDie Zutritts- und Stimmkarte berechtigt am Tag der Generalversammlung zur Gratisfahrt/nin der 1. Klasse (keine Platzgarantie) in den Zügen der Rhätischen Bahn zur An- und/nRückreise. Die Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten, mit dem öffentlichen Ver-/nkehr anzureisen. Weitere Infos erfolgen im Rahmen des Einladungsschreibens./nChur, 7. Mai 2025 Rhätische Bahn AG/n/n Für den Verwaltungsrat/n/nDr. Mario Cavigelli, Präsident/n

Rhätische Bahn AG (RhB), in Chur, CHE-105.956.490, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2023, Publ. 1005894545).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-421.817.078), in Chur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreuzmann, Stefan Jörg, von Ruswil, in Würenlos, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Rhätische Bahn AG (RhB), in Chur, CHE-105.956.490, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2023, Publ. 1005871942).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barth, Markus, von Chur, in Chur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.