Rankhof Zug AG

Rankhof Zug AG, in Zug, CHE-103.290.220, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2009, S.33, Publ. 5142864).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lustenberger, Silvia, von Luzern, in Oberkirch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küssnacht (SZ)].

Rankhof Zug AG, in Zug, CH-170.3.009.378-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2008, S. 18, Publ. 4303024).

Statutenänderung:
10.06.2009.

Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften sowie Ausübung sämtlicher Geschäftstätigkeiten im Baugewerbe;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax, E-Mail oder in anderer geeigneter Schriftform an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
JPK Wirtschaftsprüfung AG, in Hergiswil NW, Revisionsstelle.

Rankhof Zug AG, in Zug, CH-170.3.009.378-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2004, S. 15, Publ. 2416822).

Statutenänderung:
20.09.2007.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1000 Namenaktien zu CHF 1000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 20.09.2007 wird der Nennwert der 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 100.00 herabgesetzt und je CHF 900.00 pro Aktie zurückbezahlt;
anschliessend werden die 1'000 Namenaktien in 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 zerlegt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 04.01.2008 festgestellt.

Rankhof Zug AG, Sitz Zug, (CH-170.3.009.378-4), Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2003, S. 19, Id. 1005902).

Eingetragene Personen Neu:
Lustenberger, Silvia, Heimat Luzern, in Küssnacht SZ, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Lustenberger, Josef, Heimat Luzern, in Küssnacht am Rigi, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Rankhof Zug AG, Sitz Zug, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2002, S. 17, Id. 344172).

Eingetragene Personen Neu:
JPK Wirtschaftsprüfung AG, in Hergiswil NW, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[Buchhaltungs- und Revisions-AG, in Zug, Revisionsstelle].

Rankhof Zug AG, Sitz Zug, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2002, S. 15, Id. 4323).

Domizil Neu:
c/o Edwin Bernet, Lüssirainstrasse 68, 6300 Zug.

Rankhof Zug AG, Sitz Zug, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 07.08.1998, S. 5459).

Eingetragene Personen Geändert:
Bernet, Edwin A., Heimat Zürich, in Zug, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lustenberger, Josef, Heimat Luzern, in Küssnacht am Rigi, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Rankhof Zug AG, Sitz Zug, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 20.07.1998, S. 5'021).

Zweigniederlassungen Gelöscht:
[Luzern].

Rankhof Zug AG, Sitz Zug, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.1995, S. 4'867).

Eingetragene Personen Geändert:
Lustenberger, Josef, Heimat Luzern, in Küssnacht am Rigi, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meggen, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Gelöscht:
[Kohler, Dr. Urs E., Heimat Zug, Zürich, in Zug, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Rankhof Zug AG, Sitz Zug, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.13 vom 19.01.1995, S.356).

Eingetragene Personen Neu:
Kohler, Dr. Urs E., Heimat Zug, Zürich, in Zug, VR-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchhaltungs- und Revisions-AG, in Zug, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[Lussi, lic. iur. Peter, Heimat Stans, Meggen, in Meggen, VR-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Balmer-Etienne, Treuhand AG Luzern, in Luzern, Revisionsstelle].