Oxyphen GmbH

Oxyphen GmbH, in Wetzikon (ZH), CHE-108.814.159, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2021, Publ. 1005363732).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Unique-Mem GmbH, in Wetzikon ZH (CHE-115.563.287), gemäss Fusionsvertrag vom 14.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 2'273'222.60 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'556'069.78 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Gesellschafterin sämtliche Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Zuteilung von Stammanteilen statt.

Oxyphen GmbH, in Wetzikon (ZH), CHE-108.814.159, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2021, Publ. 1005304775).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gmür, Natascha, von Zürich, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien.

Oxyphen GmbH, in Wetzikon (ZH), CHE-108.814.159, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2021, Publ. 1005098959).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lebherz, Matthias Julian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Oxyphen GmbH, in Wetzikon (ZH), CHE-108.814.159, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2020, Publ. 1004943308).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heusser-Nieweg, Annette, deutsche Staatsangehörige, in Gossau (ZH), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernert, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Lebherz, Matthias Julian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sproll, Dr. Stefan Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Eschenbach (SG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rupperswil, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Oxyphen GmbH, in Wetzikon (ZH), CHE-108.814.159, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2020, Publ. 1004911490).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Unique-Mem Holding GmbH (CHE-102.967.238), in Wetzikon (ZH), Gesellschafterin, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Unique-Mem Holding AG (CHE-102.967.238), in Zug].

Oxyphen AG, in Wetzikon (ZH), CHE-108.814.159, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2020, Publ. 1004904509).

Statutenänderung:
10.06.2020.

Umwandlung:
Die Aktiengesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 10.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019 mit Aktiven von CHF 7'057'898.93 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'878'578.16 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Alleinaktionärin erhält 150 Stammanteile zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
Oxyphen GmbH.

Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von technischen Produkten, insbesondere im Bereich der Umwelt- und Medizintechnik sowie der Membranfilter. Die Gesellschaft kann überdies Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern oder die mit dem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und im In- und Ausland Zweigniederlassungen sowie Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Stammkapital neu:
CHF 150'000.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief oder E-Mail.

Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Unique-Mem Holding AG (CHE-102.967.238), in Zug, Gesellschafterin, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bernert, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Heusser-Nieweg, Annette, deutsche Staatsangehörige, in Gossau (ZH), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Oxyphen AG, in Wetzikon (ZH), CHE-108.814.159, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2018, Publ. 3981687).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bussmann, Dr. Raoul, von Egolzwil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kelly, Howard Vincent, amerikanischer Staatsangehöriger und irischer Staatsangehöriger, in Chicago (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernert, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Heusser-Nieweg, Annette, deutsche Staatsangehörige, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lachen, Präsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].

Oxyphen AG, in Lachen, CH-020.3.919.445-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 04.07.2008, S. 25, Publ. 4557544).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Dr. Christoph M., von Walchwil, in Küssnacht SZ, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.

Oxyphen AG, bisher in Zug, CH-020.3.919.445-6, Herstellung und Vertrieb von sowie Handel mit chemisch-technischen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2002, S. 15).

Gründungsstatuten:
15.12.1995.

Statutenänderung:
25.11.2004.

Sitz neu:
Lachen.

Domizil neu:
Bahnhofplatz 10, 8853 Lachen.

Zweck:
Herstellung und Vertrieb von sowie Handel mit chemisch-technischen Produkten;
kann Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 150'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.--.

Aktien:
150 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nieweg, Heinz, von Deutschland, in Bielefeld (D), Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Müller, Dr. Christoph M., von Walchwil, in Küssnacht SZ, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Bussmann, Dr. Raoul, von Egolzwil, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
ABT Revisionsgesellschaft, in Cham, Revisionsstelle [wie bisher];
Nieweg, Annette, von Deutschland, in Lachen, Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].

Oxyphen AG, Sitz [bisher: Zürich], Herstellung und Vertrieb von sowie Handel mit chemisch-technischen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.218 vom 09.11.1993, S.5876).

Statutenänderung:
15.12.1995.

Sitz Neu:
Zug.

Domizil Neu:
Bundesplatz 16, 6304 Zug.

Zweck:
Herstellung und Vertrieb von sowie Handel mit chemisch-technischen Produkten;
kann Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital Bisher:
CHF150000.

Liberierung:
CHF150000, 150 Inhaberaktien zu CHF1000. Die Statutenbestimmung betreffend Sacheinlage und -übernahme wurde gelöscht.

Publikationsorgan Bisher:
SHAB. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.

Eingetragene Personen Bisher:
Nieweg, Heinz, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Bielefeld (DE), VR-Präsident mit Einzelunterschrift.

Neu:
Müller, Dr. Christoph M., Heimat Walchwil, in Küssnacht am Rigi, VR-Vize-Präsident mit Einzelunterschrift;
Bussmann, Dr. Raoul, Heimat Egolzwil, in Cham, VR-Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abacor Revisionsgesellschaft, in Steinhausen, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[Berz, Dr. Hans Peter, Heimat Meilen, Wettingen, in Meilen, VR-Vizepräsident mit Einzelunterschrift];
[Bumbacher, Walter, Heimat Spreitenbach, in Rüschlikon, VR-Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Bosshard, Emil, Heimat Horgen, in Maur, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Grob, Irene, Heimat Adlikon, in Brütten, Prokuristin mit Einzelprokura];
[Tymar Consulting AG, in Zürich, Revisionsstelle].