Mövenpick Holding AG

Mövenpick Holding AG, in Baar, CHE-101.279.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2020, Publ. 1004863672).

Statutenänderung:
30.03.2023.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Christian Peter, von Zürich, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrke, André, von Dietlikon, in Dietlikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Mövenpick Holding AG, in Baar, CHE-101.279.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2019, Publ. 1004662389).

Statutenänderung:
24.03.2020.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Mövenpick Schweiz AG, in Baar (CHE-103.185.020), gemäss Fusionsvertrag vom 21.03.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 122'726'434.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 60'248'950.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Carlton-Holding AG, in Baar (CHE-102.498.137), gemäss Fusionsvertrag vom 21.03.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 189'167'164.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 19'990.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die allein Aktionärin der übertragenden Gesellschaft erhält für ihre Aktien an der übertragenden Gesellschaft die vor der Fusion durch die übertragende Gesellschaft an der übernehmenden Gesellschaft gehaltenen Aktien.

Zweck neu:
Nationaler und internationaler Handel mit und Verkauf von Grund-, Halbfertig- und Fertigprodukten für Bedürfnisse der Gastronomie-, Hotel-, Lebensmittel- und Getränkebranche sowie Erbringung und Vermittlung von diesbezüglichen Dienstleistungen, Vergabe von Markenlizenzen und Benutzungsrechten am "Know How" für die Produktion und Vertrieb von Markenartikeln weltweit sowie den Erwerb und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen, vornehmlich der Konsumgüterbranche;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
1'041'296 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 577'584 vinkulierte Namenaktien zu CHF 5.00 [bisher: 1'041'296 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 577'584 Inhaberaktien zu CHF 5.00].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peskes, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brinker, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Herrmann, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Esslingen am Neckar (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Bruno, von Wynigen, in Meggen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Fusion nach FusG Publikationsdatum: SHAB - 10.07.2019 Meldungsnummer: Kantone: ZH, ZG Publizierende Stelle: Baker & McKenzie, Holbeinstrasse 30, 8008 Zürich Schuldenruf infolge Fusion nach FusG FutureInvest 2 AG mit Mövenpick Holding AG

1. Veröffentlichung Übertragende Organisation: FutureInvest 2 AG CHE-396.710.104 Oberneuhofstrasse 12 6340 Baar Übernehmende Organisation: Mövenpick Holding AG CHE-101.279.673 Oberneuhofstrasse 12 6340 Baar Publikation der Fusion im SHAB: 28.06.2019 Rechtliche Hinweise: Aufforderung an die Gläubiger infolge Fusion (Art. 25 Abs. 2 FusG). Die Gläubigerinnen und Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können innerhalb von drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen. Anmeldefrist: 28.09.2019 (3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion) Anmeldestelle für Forderungen, Einsprachen oder Re-
   kurse: Mövenpick Holding AG Oberneuhofstrasse 12
2. Baar

Mövenpick Holding AG, in Baar, CHE-101.279.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2018, Publ. 1004524816).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der FutureInvest 2 AG, in Baar (CHE-396.710.104), gemäss Fusionsvertrag vom 24.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 100'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Mövenpick Holding AG, in Baar, CHE-101.279.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2017, Publ. 3785827).

Statutenänderung:
06.12.2018. [Mit Statutenänderung vom 06.12.2018 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Mövenpick Holding AG, in Baar, CHE-101.279.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2017, Publ. 3455797).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Mövenpick Holding AG, in Baar, CHE-101.279.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2017, Publ. 3421465).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalantzis, Dr. Peter, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stahl, Ernst Knut, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stengel, Dr. Peter-Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Berg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Mövenpick Holding AG, in Baar, CHE-101.279.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2015, Publ. 2390297).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Sandra Elisabeth, von Zürich, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Christian Peter, von Zürich, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Mövenpick Holding AG, in Baar, CHE-101.279.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2015, Publ. 2024349).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmitt, Christina Marianne, deutsche Staatsangehörige, in Hausen am Albis, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Mövenpick Holding AG, in Baar, CHE-101.279.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2014, Publ. 1636613).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küttel, Judith, von Gersau, in Uerikon , Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.