Melco Watch Ltd

Melco Watch Ltd, in Herrliberg, CHE-102.043.966, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.1998, S.4153). Die Vorschriften von Art. 748 aOR sind eingehalten. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Melco Watch Ltd, in Herrliberg, Herstellung von Uhren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.1998, S. 1412). Auflösung der Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung vom 09.06.1998 infolge Fusion mit der Mondaine Watch Ltd, in Zürich. Aktiven und Passiven der Gesellschaft gehen gemäss Fusionsbilanz per 31.12.1997 durch Universalsukzession auf die Mondaine Watch Ltd über.

Melco Watch Ltd, in Herrliberg, Herstellung von Uhren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 25.09.1997, S. 7044).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Demuth, Patricia, von Baden, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien.

Melco Watch Ltd, in Herrliberg, Herstellung von und Handel mit Uhren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.73 vom 16.04.1996, S.2134).

Statutenänderung:
20.08.1997.

Zweck neu:
Herstellung von und Handel mit Uhren und Uhrenbestandteilen aller Art sowie Handel mit Waren aller Art;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder, sofern Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, mit eingeschriebenem Brief oder per Telefax mit Empfangsbestätigung.

Melco Watch Ltd (Melco Uhren AG) (Montres Melco SA), in Herrliberg, Herstellung von und Handel mit Uhren und Uhrenbestandteilen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.79 vom 25.4.1995 S.2246).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Suter Treuhand AG, in Grenchen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trigema AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Melco Watch Ltd (Melco Uhren AG) (Montres Melco SA), in Herrliberg, Herstellung von und Handel mit Uhren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.30 vom 13.2.1995 S.832).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gabus, Patrice, von Le Locle, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kupper, Paul, von Laupersdorf, in Bettlach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Melco Watch Ltd., in Grenchen, Herstellung von und Handel mit Uhren usw. (SHAB Nr.227 vom 22.11.1994, S.6378). Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Herrliberg (SHAB Nr.30 vom 13.2.1995, S.832) im Handelsregister von Grenchen-Bettlach von Amtes wegen gelöscht.

Melco Watch Ltd (Melco Uhren AG) (Montres Melco SA), bisher in Bettlach, Herstellung von und Handel mit Uhren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.227 vom 22.11.1994, S.6378).

Statutenänderung:
28.12.1994.

Sitz neu:
Herrliberg.

Domizil neu:
c/o Erwin Bernheim, Sunnhaldenstrasse 11, 8704 Herrliberg.

Zweck:
Herstellung von und Handel mit Uhren und Uhrenbestandteilen aller Art sowie mit ähnlichen industriellen Erzeugnissen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen.

Aktienkapital:
Fr.500000.

Liberierung Aktienkapital:
Fr.500000.

Aktien:
500 Inhaberaktien zu Fr.1000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernheim, Erwin, von Zürich, in Herrliberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien(wie bisher);
Bernheim, Dr. Ronald, von Zürich, in Herrliberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien(wie bisher);
Bernheim, André, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien(wie bisher);
Gabus, Patrice, von Le Locle, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien(wie bisher);
Kupper, Paul, von Laupersdorf, in Bettlach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien(wie bisher);
Weber, Erich, von Rümlang, in Egg, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien(wie bisher);
Demuth, Patricia, von Baden, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien(wie bisher);
Riedo, Markus, von Kilchberg ZH, in Rüschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien(wie bisher);
Dr. Suter Treuhand AG, in Grenchen, Revisionsstelle(wie bisher).

Melco Watch Ltd., in Bettlach, Herstellung von und Handel mit Uhren usw. (SHAB Nr.95 vom 18.5.1994, S.2756).

Verwaltungsrat mit Unterschrift zu zweien neu:
Dr. Ronald Bernheim, von Zürich, in Herrliberg, Vizepräsident.

Melco Watch Ltd., in Bettlach (SHAB Nr.81 vom 28.4.1993, S.2065).

Unterschrift zu zweien neu:
Erich Weber, von Rümlang, in Egg b. Zürich, Vizedirektor.

Prokura zu zweien neu:
Patricia Demuth, von und in Baden und Markus Riedo, von Kilchberg, in Rüschlikon.