Mekapro Systeme AG

Mekapro Systeme AG, in Schänis, CHE-108.395.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2017, S.0, Publ. 3444015).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janett, Patricia, von Grüsch, in Pfäffikon ZH (Pfäffikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hauenstein-Bürgisser, Elisabeth, von Pfäffikon und Tegerfelden, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Frei, Stephan, von Weisslingen, in Uznach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Einsiedeln, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
D'Onghia, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Wetzikon ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.

Mekapro Systeme AG, in Schänis, CHE-108.395.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2014, Publ. 1902663).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janett, André, von Grüsch, in Oberiberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Hauenstein, Andreas, von Pfäffikon und Tegerfelden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Janett, Patricia, von Grüsch, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Mekapro Systeme AG, in Schänis, CHE-108.395.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2010, S. 13, Publ. 5444856).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janett, Patricia, von Grüsch, in Pfäffikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Mekapro Systeme AG, in Schänis, CH-020.3.006.706-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2006, S. 12, Publ. 3667594).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etemi, Berat, serbischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Frei, Stephan, von Weisslingen, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien.

Mekapro Systeme AG, in Hirzel, CH-020.3.006.706-3, Fabrikation und Handel mit Mehrzweckkabel-Profilen, insbesondere ganzheitliche Installationssysteme für die Haus- und Kommunikationstechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2004, S. 21, Publ. 2522728). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Schänis (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2006, S. 12) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Mekapro Systeme AG, bisher in Hirzel, CH-020.3.006.706-3, Fabrikation und Handel mit Mehrzweckkabel-Profilen, insbesondere ganzheitliche Installationssysteme für die Haus- und Kommunikationstechnik usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2004, S. 21, Publ. 2522728).

Gründungsstatuten:
23.11.1995.

Statutenänderung:
20.11.2006.

Sitz neu:
Schänis.

Domizil neu:
Feldstrasse 16, 8718 Schänis.

Zweck:
Fabrikation und Handel mit Mehrzweckkabel-Profilen, insbesondere ganzheitliche Installationssysteme für die Haus- und Kommunikationstechnik;
Ausübung von Weinhandelsaktivitäten;
kann Grundstücke erwerben, belasten und veräussern und sich an anderen Unternehmungen beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 200'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.--.

Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1 000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Rediffusion AG, in Zürich, nämlich den Geschäftsbereich 'Metallprofile', gemäss einer noch zu erstellenden Aufteilungsbilanz per 30.06.1995 zum Preis von höchstens CHF 600 000.-- (davon CHF 1 459.13 für Goodwill) zu übernehmen [wie bisher];
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die C Technik AG, in Hirzel. Aktiven von CHF 87'718.55 und Passiven von CHF 4'216.30 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 09.06.1999 und Fusionsbilanz per 31.12.1998 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erni, Patrick, von Trin, in Langnau am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauenstein, Andreas, von Pfäffikon und Tegerfelden, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Kälin, Peter, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Refundus AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher];
Hauenstein-Bürgisser, Elisabeth, von Pfäffikon und Tegerfelden, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Janett, André, von Grüsch, in Oberiberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Mekapro Systeme AG, in Hirzel, CH-020.3.006.706-3, Fabrikation und Handel mit Mehrzweckkabel-Profilen, insbesondere ganzheitliche Installationssysteme für die Haus- und Kommunikationstechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2004, S. 22, Publ. 2078474).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Refundus AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Treuhand Allenspach AG, in Adliswil].

Mekapro Systeme AG, in Hirzel, Fabrikation und Handel mit Mehrzweckkabel-Profilen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2001, S. 594).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauenstein, Andreas, von Pfäffikon und Tegerfelden, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Janett, André, von Grüsch, in Oberiberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident].

Mekapro Systeme AG, in H i r z e l , Fabrikation und Handel mit Mehrzweckkabel-Profilen, insbesondere ganzheitliche Installationssysteme für die Haus- und Kommunikationstechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.1999, S. 4344).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauenstein, Andreas, von Pfäffikon und Tegerfelden, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Mekapro Systeme AG, in H i r z e l, Fabrikation und Handel mit Mehrzweckkabel- Profilen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.1995, S. 6619).

Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die C Technik AG, in Hirzel. Aktiven von CHF 87'718.55 und Passiven von CHF 4'216.30 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 09.06.1999 und Fusionsbilanz per 31.12.1998 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.