Mediliant Holding SA

Mediliant Holding SA, Le Locle, CHE-314.099.992 (FOSC du 15.12.2023, p. 0/1005911856). Ferreux Laurent Gabriel Christian, Gachet Thibaut Charles Pierre, Loosveldt Xavier Johan, et Sanseigne Eric Jean Marie Leon ne sont plus membres du conseil d'administration;
leurs pouvoirs sont radiés. Burba Matthew Kyle, jusqu'ici membre du conseil d'administration, nommé directeur général, continue de signer collectivement à deux.

Mediliant Holding SA, Le Locle, CHE-314.099.992 (FOSC du 03.02.2023, p. 0/1005669953). Capital-actions porté, selon décision d'augmentation ordinaire, de CHF 917'416 à CHF 1'036'705 par l'émission de 119'289 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Montant libéré par compensation de créance:
CHF 4'439'969.71, en échange de 119'289 actions de CHF 1.

Capital-actions:
CHF 1'036'705, entièrement libéré, divisé en 1'036'705 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 05.12.2023.

Mediliant Holding SA, Le Locle, CHE-314.099.992 (FOSC du 26.04.2022, p. 0/1005459025). Leissing Denis n'est plus membre du conseil d'administration;
ses pouvoirs sont radiés. Burba Matthew Kyle, des Etats-Unis, à Michigan, Etats-Unis, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Vazquez Maud Corinne, de Plateau de Diesse, à La Chaux-de-Fonds, directrice, et à Schindler Christophe, de Köniz, à Neuchâtel, dircecteur.

Mediliant Holding SA, Le Locle, CHE-314.099.992 (FOSC du 15.03.2021, p. 0/1005124336). Sceo Jean-Marc, nommé président, et Colcombet Alexandre Marie Bruno, nommé vice-président, membres du conseil d'administration, continuent de signer collectivement à deux. Leissing Denis, membre du conseil d'administration, jusqu'ici président, continue de signer individuellement.

Mediliant Holding SA, Le Locle, CHE-314.099.992 (FOSC du 23.12.2020, p. 0/1005056913). Capital-actions porté, selon décision d'augmentation ordinaire, de CHF 376'880 à CHF 917'416 par l'émission de 540'536 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Montant libéré par compensation de créances:
CHF 656'759, en échange de 17'642 actions de CHF 1, le solde de CHF 639'117 constituant un agio.

Capital-actions:
CHF 917'416, entièrement libéré, divisé en 917'416 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Par décision du 25.02.2021, l'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions. Pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 25.02.2021.

Mediliant Holding SA, Le Locle, CHE-314.099.992 (FOSC du 16.10.2020, p. 0/1005002142). "Fiduciaire Leitenberg & Associés SA" (CHE-102.251.683) n'est plus organe de révision.

Organe de révision:
"KPMG SA" (CHE-474.400.908), succursale à Neuchâtel.

Mediliant Holding SA, Le Locle, CHE-314.099.992 (FOSC du 12.08.2020, p. 0/1004956667). Capital-actions porté, selon décision d'augmentation ordinaire, de CHF 374'006 à CHF 376'880 par l'émission de 2'874 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 376'880, entièrement libéré, divisé en 376'880 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 09.10.2020.

Mediliant Holding SA, Le Locle, CHE-314.099.992 (FOSC du 02.07.2020, p. 0/1004927215). Capital-actions porté, selon décision d'augmentation ordinaire, de CHF 100'000 à CHF 374'006 par l'émission de 274'006 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 374'006, entièrement libéré, divisé en 374'006 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Par décision du 29.07.2020, l'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions. Pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 29.07.2020. Gachet Thibaut Charles Pierre, de France, à Bruxelles, B, et Loosveldt Xavier Johan, de France, à Paris, F, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Mediliant Holding SA, Le Locle, rue Girardet 29, 2400 Le Locle, CHE-314.099.992. Nouvelle société anonyme. Statuts du 25.06.2020.

But:
acquisition, détention, administration et utilisation de participations dans toutes sociétés et entreprises en Suisse ou à l'étranger;
elle ne pourra en aucun cas détenir des participations dans des sociétés suisses qui, à la fois, ont un but immobilier et ne sont pas cotées auprès d'une bourse suisse (pour but complet, cf. statuts).

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.

Communications aux actionnaires:
par courrier simple, fax ou par courriel.

Administration:
Leissing Denis, à Corcelles-Cormondrèche, président, Colcombet Alexandre Marie Bruno, à Paris, F, Ferreux Laurent Gabriel Christian, à Montbenoît, F, Sanseigne Eric Jean Marie Leon, à Frambouhans, F, Sceo Jean-Marc, à Ixelles, B, tous les cinq de France. Signature individuelle du président ou collective à deux des autres membres du conseil d'administration.

Organe de révision:
"Fiduciaire Leitenberg & Associés SA" (CHE-102.251.683), à La Chaux-de-Fonds.