Mediakeys Swiss AG

Mediakeys Swiss AG, in Opfikon, CHE-112.340.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2016, Publ. 2946765).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HMR-Management & Treuhand AG, in Altendorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HMR Revisionsgesellschaft AG (CHE-107.367.206), in Zürich, Revisionsstelle.

Mediakeys Swiss AG, in Opfikon, CHE-112.340.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2015, Publ. 2427345).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schön, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dr. Steiner & Partner AG (CHE-107.169.681), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HMR-Management & Treuhand AG (CHE-106.667.692), in Altendorf, Revisionsstelle.

Mediakeys Swiss AG, in Rümlang, CHE-112.340.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 21.04.2015, Publ. 2108693).

Statutenänderung:
06.10.2015.

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
Flughofstrasse 50, 8152 Glattbrugg.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen auf den Gebieten Mediaplanung, Mediaeinkauf und -verkauf. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Mediakeys Swiss AG, in Rümlang, CHE-112.340.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2014, Publ. 1881953).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fidinter AG (CHE-371.385.459), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dr. Steiner & Partner AG (CHE-107.169.681), in Zürich, Revisionsstelle.

Mediakeys Swiss AG, in Rümlang, CHE-112.340.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2005, S. 21, Publ. 2824332).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäggi, Vincent, von Härkingen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schön, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cahierre, Paul Louis Roger Marie, französischer Staatsangehöriger, in Rueil-Malmaison (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fidinter AG (CHE-371.385.459), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Fidinter AG].

Mediakeys Swiss AG (Mediakeys Suisse SA), in Rümlang, CH-020.3.028.690-4, Industriestrasse 54, Rümlang, 8152 Glattbrugg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
19.04.2005, 27.04.2005.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen auf den Gebieten Mediaplanung, Mediaeinkauf und -verkauf;
die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder ähnliche Unternehmungen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, einschliesslich des Erwerbes von Grundstücken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Jäggi, Vincent, von Härkingen, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Fidinter AG, in Zürich, Revisionsstelle.