Marina Gastro AG

Marina Gastro AG, in Lachen, CHE-102.019.726, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2019, Publ. 1004760312).

Statutenänderung:
04.08.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Gastronomie- und Hotelleriebetrieben;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken sowie Beteiligung an anderen Unternehmen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, sowie Liegenschaften im In- und Ausland erwerben und veräussern.

Aktien neu:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 250 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich an ihre im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolfisberg, Andreas, von Rapperswil-Jona, in Rüti (ZH), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Weber, Sven-Oliver, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Dr. Erich, von Moosleerau, in Lachen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kwan, Hon Weng, singapurischer Staatsangehöriger, in Lachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Dr. Erwin, von Giebenach, in Riehen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eckelmann, Dr. Oliver, von Rheinfelden, in Unterägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Marina Gastro AG, in Lachen, CHE-102.019.726, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2016, Publ. 3192705).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rihs, Andreas, von Meinisberg, in Feusisberg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kälin, Daniela, von Einsiedeln, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kümin, Sonia Christine, von Wollerau, in Altendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolfisberg, Andreas, von Rapperswil-Jona, in Rüti (ZH), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Savic, Dejan, von Ruswil, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Marina Gastro AG, in Lachen, CHE-102.019.726, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2016, Publ. 2944433).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rihs, Andreas, von Meinisberg, in Feusisberg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hombrechtikon].

Marina Gastro AG, in Lachen, CHE-102.019.726, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 05.10.2015, Publ. 2407389).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogelsang, Ernst, von Gebenstorf, in Stäfa, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Marina Gastro AG, in Lachen, CHE-102.019.726, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2013, Publ. 7171222).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-373.972.722), in Lachen SZ, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-130.0.010.413-2)];
Wolfisberg, Andreas, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Marina Gastro AG, in Lachen, CH-130.0.012.030-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2010, S. 18, Publ. 5695996).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, Christoph, von Zumikon, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Savic, Dejan, von Ruswil, in Zürich, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Marina Gastro AG, in Lachen, CH-130.0.012.030-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 04.05.2009, S. 16, Publ. 5001346).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-130.0.010.413-2), in Lachen SZ, Revisionsstelle [bisher: BDO Visura, in Lachen SZ].

Marina Gastro AG, in Lachen, CH-130.0.012.030-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2008, S. 14, Publ. 4330382).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogelsang, Ernst, von Gebenstorf, in Stäfa, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Weber, Sven-Oliver, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Römer, Bettina, von Zürich, in Lachen SZ, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Rihs, Andreas, von Meinisberg, in Hombrechtikon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hartmann, Christoph, von Zumikon, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kälin, Daniela, von Einsiedeln, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Marina Gastro AG, in Lachen, CH-130.0.012.030-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2007, S. 13, Publ. 3920112).

Gestrichene Personen und Unterschriften:
Eschle, Remo, von Andwil SG, in Wald ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

al porto Lachen GmbH, in Lachen, CH-130.0.012.030-0, Führung von Gastronomie- und Hotelleriebetrieben, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2002, S. 10, Publ. 616080).

Statutenänderung:
27.03.2007.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 250'000.-- erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 27.3.2007 und Bilanz per 31.12.2006 mit Aktiven von CHF 357'440.-- und Fremdkapital von CHF 267'886.-- in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die einzige Gesellschafterin erhält für ihren bisherigen Stammanteil 250 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Firma neu:
Marina Gastro AG.

Uebersetzungen der Firma:
(Marina Gastro SA) (Marina Gastro Ltd.).

Zweck neu:
Führung von Gastronomie- und Hotelleriebetrieben;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken sowie Beteiligung an anderen Unternehmen.

Aktienkapital neu:
CHF 250'000.-- [bisher: Stammkapital: CHF 20'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.--.

Aktien:
250 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--. Mitteilungen an die Aktionäre durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AR Gastronomia AG, in Lachen SZ, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rihs, Andreas, von Meinisberg, in Hombrechtikon, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogelsang, Ernst, von Gebenstorf, in Stäfa, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lachen SZ, Geschäftsführer];
Weber, Sven-Oliver, von Zürich, in Zürich, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer];
Römer, Bettina, von Zürich, in Lachen SZ, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eschle, Remo, von Andwil SG, in Wald ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO Visura, in Lachen SZ, Revisionsstelle.