M & S Insurance Advisors AG

M & S Insurance Advisors AG, in Winterthur, CHE-107.416.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2023, Publ. 1005709266).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mitchley, Simon Colin, britischer Staatsangehöriger, in Radlett (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

M & S Insurance Advisors AG, in Winterthur, CHE-107.416.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2022, Publ. 1005542418). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 19.11.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrenbolger, Eric, von Oberkirch, in Romanshorn, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plotke, Jon Samuel, von Basel, in Churwalden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leonhardt, Harald Enno, von Zumikon, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meister, Peter, von Merishausen, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Trepp, Philipp, von Nufenen, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CHE-102.084.882), in St. Gallen, Revisionsstelle.

M & S Insurance Advisors AG, in Winterthur, CHE-107.416.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2012, S.0, Publ. 6980460).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freiherr von Salza und Lichtenau, Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (D), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrenbolger, Eric, von Oberkirch, in Romanshorn, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Seuzach].

M & S Insurance Advisors AG, in Winterthur, CH-020.3.005.357-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2012, Publ. 6881362). Gemäss Erklärung vom 19.11.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
IC-Revision AG (CH-020.3.912.596-8), in Zürich, Revisionsstelle.

M & S Consultants AG, in Winterthur, CH-020.3.005.357-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2009, S. 29, Publ. 5333422).

Statutenänderung:
14.09.2012.

Firma neu:
M & S Insurance Advisors AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(M & S Insurance Advisors SA) (M & S Insurance Advisors Ltd).

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Vermittlung von Versicherungen und Rückversicherungen sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen und Beratungen, insbesondere Risikoanalysen und Sicherheitsstudien. Sie kann bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte und Rechte jeder Art an- und verkaufen, sämtliche Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensberatung erbringen sowie Beteiligungen an anderen Gesellschaften eingehen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Wie insbesondere im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen und Grundeigentum erwerben und veräussern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre und Nutzniesser erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
IC-Revision AG (CH-020.3.912.596-8), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: IC-Revision AG].

M & S Consultants AG, in Winterthur, CH-020.3.005.357-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 28.10.2008, S. 25, Publ. 4708648).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Jörg, von Wollerau, in Schönenwerd, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Otto, Horst L., deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trepp, Philipp, von Nufenen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].

M & S Consultants AG, in Winterthur, CH-020.3.005.357-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2007, S. 23, Publ. 3910190).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pieper, Ronald, von Zürich, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

M & S Consultants AG, in Winterthur, CH-020.3.005.357-4, Vermittlung von Versicherungen und Rückversicherungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2005, S. 21, Publ. 2838982).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strassmann, Daniel, von Mosnang, in Wigoltingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmidt, Jörg, von Winterthur, in Müllheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrenbolger, Eric, von Oberkirch, in Seuzach, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter];
Meister, Peter, von Merishausen, in Zürich, Delegierter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Jörg, von Wollerau, in Schönenwerd, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Otto, Horst L., deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Köln (D), Mitglied und Direktor];
Trepp, Philipp, von Nufenen, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollag, Valérie Helga, von Zürich und Endingen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Winterthur].

M & S Consultants AG, in Winterthur, CH-020.3.005.357-4, Vermittlung von Versicherungen und Rückvericherungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2002, S. 17, Publ. 434790).

Statutenänderung:
16.12.2004.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.-- [bisher: CHF 600'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.--.

Aktien neu:
3'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 6'000 Namenaktien zu CHF 100.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 16.12.2004 werden 3'000 Namenaktien zu CHF 100.-- vernichtet und zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 08.04.2005 festgestellt.

M & S Consultants AG, in Winterthur, Vermittlung von Versicherungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2002, S. 21, Publ. 386768).

Statutenänderung:
10.04.2002.

Aktienkapital neu:
CHF 600'000.-- [bisher: CHF 500'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.--.

Aktien neu:
6'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 5'000 Namenaktien zu CHF 100.--].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 27.02.2002 die Schmidt Versicherungs Treuhand AG, in Winterthur, durch Fusion. Aktiven von CHF 377'563.-- und Passiven von CHF 124'923.-- gehen gemäss Fusionsbilanz per 01.01.2002 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über;
der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 1'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.-- der übernehmenden Gesellschaft.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Jörg, von Winterthur, in Müllheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.