LUFRA Beteiligungs-Holding AG in Liquidation

LUFRA Beteiligungs-Holding AG in Liquidation, in Zürich, CH-020.3.027.297-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2010, S. 27, Publ. 5529656). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.

LUFRA Beteiligungs-Holding AG in Liquidation, in Zürich, CH-020.3.027.297-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2009, S. 36, Publ. 5145620). [Gestrichener Hinweis auf die Bewilligung im Sinne von Art. 708 Abs. 1 Satz 2 aOR aufgrund der geänderten gesetzlichen Bestimmungen.] [gestrichen: In Anwendung von Art. 708 Abs. 1 OR hat das Bundesamt für Justiz der Gesellschaft die Bewilligung erteilt, vom Erfordernis abzusehen, wonach die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates sich aus Personen zusammensetzen muss, die in der Schweiz wohnhaft sind und das Schweizer Bürgerrecht besitzen.].

LUFRA Beteiligungs-Holding AG, in Zürich, CH-020.3.027.297-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2009, S. 28, Publ. 4918426).

Firma neu:
LUFRA Beteiligungs-Holding AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.06.2009 aufgelöst.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiefer, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

LUFRA Beteiligungs-Holding AG, in Zürich, CH-020.3.027.297-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2008, S. 25, Publ. 4643120).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buhl, Benedikt Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Soden am Taunus (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiefer, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

LUFRA Beteiligungs-Holding AG, in Zürich, CH-020.3.027.297-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2007, S. 23, Publ. 3800330).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lerdo, Dr. Franz-Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buhl, Benedikt Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Soden am Taunus (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kiefer, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in lach (DE), Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

LUFRA Beteiligungs-Holding AG, in Zürich, CH-020.3.027.297-3, Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2006, S. 26, Publ. 3461764).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in Zürich].

LUFRA Beteiligungs-Holding AG, in Zürich, CH-020.3.027.297-3, Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2004, S. 19, Publ. 2514170).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlim, John, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Rameldange (LU), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kogge, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Konz (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

LUFRA Beteiligungs-Holding AG, in Zürich, CH-020.3.027.297-3, Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2004, S. 20, Publ. 2102996).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiefer, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, Mettlach (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Gert Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Friedberg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Otte, Dr. Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Schuttrange (LU), Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlim, John, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Rameldange (LU), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

LUFRA Beteiligungs-Holding AG, in Zürich, Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 19.12.2003, S. 24, Publ. 2040142). In Anwendung von Art. 708 Abs. 1 OR hat das Bundesamt für Justiz der Gesellschaft die Bewilligung erteilt, vom Erfordernis abzusehen, wonach die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates sich aus Personen zusammensetzen muss, die in der Schweiz wohnhaft sind und das Schweizer Bürgerrecht besitzen.

LUFRA Beteiligungs-Holding AG, in Zürich, c/o Dresdner Bank (Schweiz) AG, Utoquai 55, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
12.12.2003.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und andere Sicherheiten für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 20'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 20'000'000.--.

Aktien:
20'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 12.12.2003 Beteiligungen, wofür 20'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 180'000'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben.

Eingetragene Personen:
Lerdo, Dr. Franz-Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.