Lucerne Watch AG

Lucerne Watch AG, in Luzern, CHE-107.967.607, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2018, Publ. 4447314).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidli, Hans-Peter, von Luzern, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maggi, Romeo, von Zürich und Basel, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Zürich und Basel, Präsident, mit Einzelunterschrift].

Consortia AG, bisher in Hergiswil (NW), CHE-107.967.607, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2014, Publ. 1520965).

Statutenänderung:
23.08.2018.

Firma neu:
Lucerne Watch AG.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Luzernerstrasse 105, 6014 Luzern.

Zweck neu:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Uhren- und Uhrenbestandteilen;
Entwicklung, Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Markenrechten;
Herstellung von Lifestyle- und Luxusprodukten;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen;
Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.

Aktien neu:
250'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien) und 25'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stammaktien) [bisher: 25'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00 und 250'000 Namenaktien zu CHF 0.10].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blechta, Gabor, von Zürich, in Kastanienbaum (Horw), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidli, Hans-Peter, von Luzern, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Consortia AG, in Hergiswil (NW), CHE-107.967.607, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2014, Publ. 1520965). Die Gesellschaft (neu: Lucerne Watch AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Nidwalden von Amtes wegen gelöscht.

Consortia AG, in Hergiswil NW, CHE-107.967.607, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2012, Publ. 6879514).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blechta, Gabor, von Zürich, in Kastanienbaum (Horw), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Consortia AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.000.950-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 05.11.2009, S. 15, Publ. 5328008).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portenier, Christophe, von Neuenburg, in Bôle, Delegierter, mit Einzelunterschrift.

Consortia AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.000.950-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2008, S. 11, Publ. 4738726).

Statutenänderung:
29.10.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die strategische Beratung von Unternehmungen und Unternehmern, insbesondere den Kauf und Verkauf sowie die Verwaltung und Vermittlung von Unternehmungen und Vermögenswerten im In- und Ausland. Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen, die Betätigung von Konsortialgeschäften, die Durchführung von Makler- und sonstigen Vermittlungstätigkeiten, die Übernahme und Verwaltung von Vermögen sowie die Ausführung von Treuhandgeschäften aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.10.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen und Zobrist Treuhand AG, in Stansstad (CH-150.3.001.989-8), Revisionsstelle.

Consortia AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.000.950-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2007, S. 9, Publ. 4023032).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alconsa Finanz AG, in Stansstad, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen und Zobrist Treuhand AG, in Stansstad (CH-150.3.001.989-8), Revisionsstelle.

Consortia Consulting AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.000.950-3, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2006, S. 12, Publ. 3622960).

Statutenänderung:
4.07.2007.

Firma neu:
Consortia AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die strategische Beratung von Unternehmungen und Unternehmern, insbesondere den Kauf und Verkauf sowie die Verwaltung und Vermittlung von Unternehmungen und Vermögenswerten im In- und Ausland. Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen, die Betätigung von Konsortialgeschäften, die Durchführung von Makler- und sonstigen Vermittlungstätigkeiten, die Übernahme und Verwaltung von Vermögen sowie die Ausführung von Treuhandgeschäften aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maggi, Romeo, von Zürich und Basel, in Hergiswil NW, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Portenier, Christophe, von Neuenburg, in Bôle, Delegierter, mit Einzelunterschrift.

Consortia Consulting AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.000.950-3, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2004, S. 10, Publ. 2068136).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walker, Roland, von Schattdorf, in Hergiswil NW, Delegierter, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maggi, Romeo, von Zürich und Basel, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].

Consortia Consulting AG, in Hergiswil NW, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 30.10.2003, S. 9, Publ. 1237208).

Statutenänderung:
31.12.2003.

Aktien neu:
25'000 Inhaberaktien zu CHF 1.-- und 250'000 Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 0.10 [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--].