Lubrific-Holding AG

Lubrific-Holding AG, in Zug, CHE-100.303.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2024, Publ. 1005938823).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thoma, Paul, von Schänis, in Arni (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eden, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach];
Rychen, Darius, von Frutigen, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Lubrific-Holding AG, in Zug, CHE-100.303.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2020, Publ. 1005059392).

Domizil neu:
Baarerstrasse 125, 6300 Zug.

Lubrific-Holding AG, in Zug, CHE-100.303.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2020, Publ. 1004916286).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eden, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Lubrific-Holding AG, in Zug, CHE-100.303.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2019, Publ. 1004546422).

Statutenänderung:
05.06.2020.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Lubrific-Holding Ltd).

Aktien neu:
500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 500.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Lubrific-Holding AG, bisher in Zürich, CHE-100.303.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2009, Publ. 5018244).

Statutenänderung:
01.11.2018.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Baarerstrasse 99, 6300 Zug. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Lubrific-Holding AG, in Zürich, CHE-100.303.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2009, Publ. 5018244). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Lubrific-Holding AG, in Zürich, CH-400.3.015.724-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2002, S. 18, Publ. 447148).

Statutenänderung:
28.04.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 500.00. [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wialex-Control AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Lubrific-Holding AG, in Zürich, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.1999, S. 7963).

Domizil neu:
Freyastrasse 14, 8004 Zürich.

Lubrificoil-Import S.A., in H u n z e n s c h w i l, Produktion von und Handel mit Betriebsstoffen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 30.04.1997, S . 2901). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich (SHAB Nr . 229 vom 24.11.1999, S. 7963) im Handelsregister des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht. Firma am neuen Sitz Lubrific- Holding AG.

Lubrificoil-Import S.A., bisher in H u n z e n s c h w i l, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 30.04.1997, S. 2901).

Gründungsstatuten:
15.02.1965.

Statutenänderung:
15.11.1999.

Firma neu:
Lubrific-Holding AG.

Sitz neu:
Z ü r i c h.

Domizil neu:
c/o AG für Treuhand, Betriebs-Führung und -Beratung, Zweierstrasse 129, 8003 Zürich.

Zweck neu:
Erwerb,Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen aller Art, an anderen in- und ausländischen Unternehmungen;
kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 50'000.-.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.-.

Aktien:
50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.- .

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wialex-Control AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher];
Thoma, Paul, von Schänis, in Arni AG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher].