HENAPOT AG

HENAPOT AG, in Unterägeri, CHE-101.657.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2021, Publ. 1005105414).

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

HENAPOT AG, in Unterägeri, CHE-101.657.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2016, S.0, Publ. 2983077).

Domizil neu:
Zimmelstrasse 37B, 6314 Unterägeri.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandenberger, Denise, von Sumiswald, in Schwyz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Burkhard, Denise, in Oberrüti].

HENAPOT AG, in Unterägeri, CHE-101.657.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2009, S. 23, Publ. 5203722).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard, Hans-Peter, von Sumiswald, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Burkhard, Denise, von Sumiswald, in Oberrüti, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Henapot AG, in Unterägeri, CH-170.3.015.133-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2007, S. 16, Publ. 4220646).

Statutenänderung:
19.06.2009.

Firma neu:
HENAPOT AG.

Zweck neu:
Herstellung und Vertrieb von Bauelementen für die industrielle Elektronik und Automatik;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
M. Staub Treuhand GmbH, in Beringen, Revisionsstelle.

Henapot AG, in Unterägeri, CH-170.3.015.133-1, Herstellung und Vertrieb von Bauelementen für die industrielle Elektronik und Automatik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2007, S. 20, Publ. 3741568).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDS Wirtschaftsprüfungs AG, in Frauenfeld, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
M. Staub Treuhand GmbH, in Beringen, Revisionsstelle.

Hona Holding AG, in Unterägeri, CH-170.3.015.133-1, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 07.10.1997, S. 7320).

Statutenänderung:
21.12.2006.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Henapot AG, in Unterägeri (CH-170.3.003.347-7), gemäss Fusionsvertrag vom 21.12.2006 und Bilanz per 30.06.2006. Aktiven von CHF 733'463.91 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 256'591.98 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Henapot AG.

Domizil neu:
Wyssenschwendi, 6314 Unterägeri.

Zweck neu:
Herstellung und Vertrieb von Bauelementen für die industrielle Elektronik und Automatik;
kann Vertretungen übernehmen, Lizenzen, Patente und sonstige Immaterialgüterrechte erwerben und verwalten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

Hona Holding AG, Sitz Unterägeri, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.52 vom 16.03.1993, S.1284).

Eingetragene Personen Neu:
BDS Wirtschaftsprüfungs AG, in Frauenfeld, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[Testor Treuhand AG, Filiale Zürich, in Zürich, Revisionsstelle].

Hona Holding AG, in Unterägeri , Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen usw. (SHAB Nr.163 vom 25.8.1992, S.4002).

Statutenänderung:
26. Februar 1993.

Erweiterte Zweckumschreibung:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art sowie deren Finanzierung;
kann einzelne Beteiligungen veräussern oder andere geeignete Vorkehrungen treffen, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie sich mit diesen zusammenschliessen. Erhöhung des Aktienkapitals von Fr.50000, durch Ausgabe von 50 Inhaberaktien zu Fr.1000, auf Fr.100000, voll liberiert, 100 Inhaberaktien zu Fr.1000. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.

Revisionsstelle:
Testor Treuhand AG, Filiale Zürich, in Zürich.

Hona Holding AG, in Unterägeri (SHAB Nr.226 vom 20.11.1989, S.4696). Einzelprokura führt neu Yvonne Burkhard- Locher, von Sumiswald, in Unterägeri.

Hona Holding AG, in Unterägeri , Zimmelstrasse 37 b, 6314 Unterägeri. Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statuten:
13. Oktober und 7. November 1989.

Zweck:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art sowie deren Finanzierung;
kann Beteiligungen veräussern.

Aktienkapital:
Fr.50000, voll liberiert, 50 Inhaberaktien zu Fr.1000.

Beabsichtigte Sachübernahme:
500 Inhaberaktien der Henapot AG, in Unterägeri, zum Maximalpreise von Fr.500000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Verwaltungsrat:
1 oder mehrere Mitglieder. Einziger Verwaltungsrat mit Einzelunterschrift ist Hans-Peter Burkhard, von Sumiswald, in Unterägeri.