Heidi Chocolat Group AG

Heidi Chocolat Group AG, in Zug, CHE-280.714.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2021, Publ. 1005168174).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Heidi Chocolaterie Suisse SA, in Luzern (CHE-104.468.911), gemäss Fusionsvertrag vom 16./17./20.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 2'397'975.28 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'190'098.70 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung der übertragenden und der übernehmenden Gesellschaft vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Heidi Chocolat Group AG, in Zug, CHE-280.714.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2020, Publ. 1004968774).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Götz, Arno, österreichischer Staatsangehöriger, in Bukarest (RO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Heidi Chocolat Group AG, in Zug, CHE-280.714.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2017, Publ. 3259443).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neumair, Gerald, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schreiber, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cohen, Michael, von Solothurn, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hill, Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Heidi Chocolat Group AG(Heidi Chocolat Group SA) (Heidi Chocolat Group Ltd), in Zug, CHE-280.714.834, Industriestrasse 49, 6302 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
05.12.2016.

Zweck:
Erwerb, Halten, Verwalten sowie Veräussern von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland, Verwaltung und Beratung von Unternehmen im In- und Ausland, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Wertschriften und ähnlichen Vermögenswerten, Abwicklung von Finanzierungs- und Treuhandgeschäften;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder durch Brief bei Kenntnis aller Namen und Adressen der Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 05.12.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Neumair, Gerald, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cohen, Michael, von Solothurn, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schreiber, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.