Flisch Holding SA

Flisch Holding SA, à Val-de-Ruz, CHE-101.291.591 (FOSC du 17.05.2023, p. 0/1005748970). Bouille André Pierre, jusqu'ici président, et Surdez Manuela ne sont plus membres du conseil d'administration;
leurs pouvoirs ainsi que la procuration de Morard Florence Eveline (dite Florence), qui n'est plus secrétaire hors conseil, sont radiés.

Administration:
Francis-Flisch Christelle Roxane, nommée présidente, Francis Nabil Paul, Perrin Pierre Yves, vice-président, jusqu'ici directeur, et Perrin Laurent, délégué, nommé secrétaire, jusqu'ici directeur. Signature collective à deux de Francis-Flisch Christelle Roxane et Francis Nabil Paul, et signature collective à deux de Perrin Pierre Yves et Perrin Laurent avec Christelle Francis-Flisch ou Nabil Francis.

Flisch Holding SA, à Val-de-Ruz, CHE-101.291.591 (FOSC du 23.03.2023, p. 0/1005707942). Procuration collective à deux avec Nabil Francis ou Christelle Francis-Flisch a été conférée à Marques-Schlaepfer Virginie, de Boudry, à Sainte-Croix.

Flisch Holding SA, à Val-de-Ruz, CHE-101.291.591 (FOSC du 13.07.2022, p. 0/1005520181). Francis-Flisch Christelle Roxane, de Tschappina, à Neuchâtel, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Bouille André Pierre, président, Perrin Pierre Yves, vice-président, Perrin Laurent, délégué et directeur, et Surdez Manuela, membres du conseil d'administration, continuent de signer collectivement à deux mais désormais avec avec Nabil Francis ou Christelle Francis-Flisch. Morard Florence Eveline (dite Florence) continue de signer collectivement à deux, par procuration, mais désormais avec Nabil Francis ou Christelle Francis-Flisch.

Flisch Holding SA, à Val-de-Ruz, CHE-101.291.591 (FOSC du 20.07.2021, p. 0/1005253863). Kirschner Balthasar Matthias n'est plus membre du conseil d'administration ni directeur;
ses pouvoirs sont radiés.

Flisch Holding SA, à Val-de-Ruz, CHE-101.291.591 (FOSC du 01.04.2021, p. 0/1005140290). Francis Nabil Paul est maintenant domicilié à Neuchâtel.

Flisch Holding SA, à Val-de-Ruz, CHE-101.291.591 (FOSC du 15.07.2020, p. 0/1004937875). Division de 600 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, en 1'200 actions de CHF 500, nominatives, liées selon statuts. Division de 200 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, en 800 actions de CHF 250, nominatives, liées selon statuts, lesquelles sont désormais privilégiées quant au droit de vote. Les 400 actions de CHF 500, nominatives, liées selon statuts, ne sont plus privilégiées quant au droit de vote.

Capital-actions:
CHF 1'000'000, entièrement libéré, divisé en 1'600 actions de CHF 500 et 800 actions de CHF 250 privilégiées quant au droit de vote, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 18.03.2021.

Flisch Holding SA, à Val-de-Ruz, CHE-101.291.591 (FOSC du 10.12.2019, p. 0/1004779865). Poggi Stephane Grégoire n'est plus membre du conseil d'administration;
ses pouvoirs sont radiés. Surdez Manuela, de Muriaux, à La Chaux-de-Fonds, est membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Flisch Holding SA, à Val-de-Ruz, CHE-101.291.591 (FOSC du 02.07.2019, p. 0/1004665605). Francis Nabil Paul, de France, à Manille, Philippines, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Flisch Holding SA, à Val-de-Ruz, CHE-101.291.591 (FOSC du 17.07.2018, p. 0/4364203).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Flisch Management Holding SA (CHE-332.899.849), à Val-de-Ruz, selon contrat de fusion du 21.06.2019 et bilan au 31.12.2018, présentant des actifs de CHF 29'454'662 et des passifs envers les tiers de CHF 14'714'044. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Perrin Eric René, Flisch Felix André (dit André) et Perrin Anne Marie ne sont plus membres du conseil d'administration;
leurs pouvoirs sont radiés.

Administration:
Bouille André Pierre, de Muriaux, à Milvignes, président, Perrin Pierre Yves, jusqu'ici président et secrétaire, nommé vice-président et directeur, Perrin Laurent, nommé délégué et directeur, Kirschner Balthasar Matthias, nommé également directeur, et Poggi Stéphane Grégoire, de Saint-Cergue, à Champagne, lesquels signent collectivement à deux;
la procuration de Kirschner Balthasar Matthias est radiée. Morard Florence Eveline (dite Florence) est nommée secrétaire hors conseil;
elle continue de signer par procuration, collectivement à deux, mais désormais avec un administrateur ou un directeur.

Flisch Holding SA, à Val-de-Ruz, CHE-101.291.591 (FOSC du 06.12.2017, p. 0/3914615). Bürki Daniel n'est plus membre du conseil d'administration;
ses pouvoirs sont radiés. Perrin Pierre Yves, maintenant originaire de Val-de-Travers, membre et secrétaire du conseil d'administration, nommé président, continue de signer collectivement à deux.