Fink Zeitsysteme AG

Fink Zeitsysteme AG, bisher in Muhen, CHE-112.417.962, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2020, Publ. 1004887748).

Statutenänderung:
29.07.2021.

Sitz neu:
Oberriet (SG).

Domizil neu:
Montlingerstrasse 1, 9463 Oberriet SG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung, die Entwicklung und der Vertrieb von elektrischen und mechanischen Zeiterfassungssystemen, inklusive der dazu notwendigen Komponenten wie Hardware und Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].

Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 300 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Gestrichen: Tatbestand der Sitzverlegung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons Aargau gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Josef, von Triengen, in Triengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Lars, von Winterthur, in Saland (Bauma), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Fink Zeitsysteme AG, in Muhen, CHE-112.417.962, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2020, Publ. 1004887748). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Oberriet (SG) im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.

Fink Zeitsysteme AG, in Muhen, CHE-112.417.962, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2017, Publ. 3282357). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.03.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eugster Treuhand AG (CHE-107.161.395), in Dübendorf, Revisionsstelle.

Fink Zeitsysteme AG, in Muhen, CHE-112.417.962, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2014, Publ. 1670345).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwela, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Rebstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Josef, von Triengen, in Triengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien.

Fink Zeitsysteme AG, in Schöftland, CHE-112.417.962, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2014, Publ. 1601165).

Statutenänderung:
24.07.2014.

Sitz neu:
Muhen.

Domizil neu:
Schulstrasse 1, 5037 Muhen.

Fink Zeitsysteme AG, in Schöftland, CHE-112.417.962, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2012, Publ. 6909164).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalb, Reinhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Bregenz (AT), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Fink Zeitsysteme AG, in Muhen, CH-350.3.008.336-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2010, S. 2, Publ. 5673084).

Statutenänderung:
18.10.2012.

Sitz neu:
Schöftland.

Domizil neu:
Picardiestrasse 5, 5040 Schöftland.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fink, Stefan, österreichischer Staatsangehöriger, in Götzis (AT), Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Fink Zeitsysteme AG, in Muhen, CH-350.3.008.336-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 13.06.2008, S. 1, Publ. 4521310).

Statutenänderung:
20.05.2010.

Zweck neu:
Beratung, Entwicklung und Vertrieb von elektronischen und mechanischen Zeiterfassungssystemen, inklusive der dazu notwendigen Komponenten wie Hardware und Software;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche erwerben, neu errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
300 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 20.05.2010.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Die Gesellschaft verrechnet bei der Kapitalerhöhung vom 20.05.2010 eine Forderung in der Höhe von CHF 200'000.00, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, per E-Mail oder Telefax an die letztbekannte Adresse.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietiker, Michael, von Hirschthal, in Muhen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalb, Reinhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Bregenz (AT), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schwela, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Rebstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Fink Zeitsysteme AG, in Muhen, CH-350.3.008.336-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2007, S. 2, Publ. 4050970).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fink, Stefan, österreichischer Staatsangehöriger, in Götzis (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dietiker, Michael, von Hirschthal, in Muhen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Kalb, Reinhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Bregenz (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Fink Zeitsysteme AG, in Muhen, CH-350.3.008.336-7, Die Beratung, die Entwicklung und der Vertrieb von elektronischen und mechanischen Zeiterfassungssystemen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2007, S. 2, Publ. 3741308).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnell Treuhand AG, in Männedorf, Revisionsstelle;
Schmid, Joel, von Felsberg, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietiker, Michael, von Hirschthal, in Muhen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Eugster Treuhand AG, in Dübendorf, Revisionsstelle.