Fidusa AG Winterthur

Fidusa AG Winterthur, in Winterthur, CHE-102.548.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 19.10.2009, S.24, Publ. 5298904).

Statutenänderung:
08.02.2021.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Ausübung von Treuhand- und Rechtsvertretungsmandaten aller Art im In- und Ausland, die Tätigung von Steuer-, Finanz- und Wirtschaftsberatungen, die Durchführung von Betriebsorganisationen sowie von Buchhaltungs- und Sekretariatsarbeiten, die Anlage und Verwaltung von Vermögenswerten, die Übernahme von Vertretungen, der Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen jeder Art. Ferner kann sie ein Baubüro führen und Immobilien auf eigene oder fremde Rechnung erstellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Grundeigentum erwerben sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gandowitz-Klein, Doris, von Glarus, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klein, Margot, von Glarus, in Glarus, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gmür-Guyer, Rahel, von Glarus, Uster und Glarus Süd, in Glarus, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Fidusa AG Winterthur, in Winterthur, CH-020.3.908.736-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 20.01.2003, S. 22, Publ. 818434).

Statutenänderung:
23.06.2009.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist Ausübung von Treuhand- und Rechtsvertretungs-Mandaten aller Art im In- und Ausland;
Tätigung von Steuer-, Finanz- und Wirtschaftsberatungen;
Durchführung von Betriebsorganisationen sowie von Buchhaltungs- und Sekretariatsarbeiten;
Anlage und Verwaltung von Vermögenswerten;
Übernahme von Vertretungen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen jeder Art. Ferner kann sie ein Baubüro führen und Immobilien auf eigene oder fremde Rechnung erstellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven des Zweigbüros Winterthur der Fidusa AG, Glarus, gemäss Bilanz per 1.5.1965 zum Preise von CHF 102'510.--, von dem CHF 50'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im Publikationsorgan oder, sofern alle Aktionäre und deren Adressen bekannt sind, mittels Einschreibebrief oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 30.09.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Intervia Treuhand AG, in Glarus, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gandowitz-Klein, Doris, von Glarus, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:Link, Doris, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Fidusa AG Winterthur, in Winterthur, Gesellschaft bezweckt in rechtlich verselbständigter Form die Weiterführung des Zweigbüros Winterthur der Fidusa AG, in Glarus, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 18.02.1999, S. 1121).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schulthess, Dr. Willy E., von Zürich und Mühlethal, in Ennenda, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Link, Doris, von Glarus, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin].

Fidusa AG Winterthur, in W i n t e r t h u r, Buchhaltungsbüro, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.1995, S. 1988).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klein, Margot Hildegard Elisabeth, von Glarus, in Glarus, Mitglied, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Link, Doris, von Glarus, in Zürich, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Sekretärin].

Fidusa AG Winterthur, in Winterthur, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.46 vom 9.3.1992 S.1064).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Link, Doris, von Glarus, in Zürich, Mitglied und Sekretärin, mit Einzelunterschrift (bisher: Klein, Doris, von Glarus, in Zürich, Mitglied und Sekretär);
Intervia Treuhand AG, in Glarus, Revisionsstelle.

Fidusa AG Winterthur, in Winterthur , Mandate und Funktionen eines Buchhaltungsbüros (SHAB Nr.10 vom 16.1.1990, S.170).

Neu im Verwaltungsrat:
Klein Doris, von Glarus, in Zürich, Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Fidusa AG Winterthur, in Winterthur II, Mandate und Funktionen eines Buchhaltungsbüros (SHAB Nr.63 vom 18.3.1987, S.1052). Strebel Josef Christian und Kessler Jakob sind aus dem VR (Verwaltungsrat) ausgeschieden;
ihre Unterschriften erloschen.

Neues Mitglied des VR und zugleich Präsident desselben mit Einzelunterschrift:
Dr. Schulthess Willy E., von Zürich und Mühlethal, in Ennenda.

Neues weiteres Mitglied des VR:
Klein Margot Hildegard Elisabeth;
sie hat weiterhin Einzelprokura.