Firth Holding AG

FFF (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-404.993.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2019, Publ. 1004645364). Die Rechtseinheit (Firma neu: Firth Holding AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Cham im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FFF (Switzerland) AG, bisher in Zürich, CHE-404.993.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2019, Publ. 1004645364).

Statutenänderung:
11.01.2022.

Firma neu:
Firth Holding AG.

Sitz neu:
Cham.

Domizil neu:
Gewerbestrasse 5, 6330 Cham.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen im In- und Ausland, Finanzierungen von Tochtergesellschaften sowie sämtliche damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Faber, Alex, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Luxembourg (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Faber, Felix, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Luxembourg (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Faber, François, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Luxembourg (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niemack, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Rapperswil (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FFF (Switzerland) AG, in Kilchberg (ZH), CHE-404.993.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2018, Publ. 1004512479).

Statutenänderung:
24.05.2019.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Löwenstrasse 20, 8001 Zürich.

FFF (Switzerland) AG, in Kilchberg (ZH), CHE-404.993.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2015, Publ. 2008905).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Faber, Tobias, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Luxembourg (LU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutz, Erich, von Buchs SG, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niemack, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Rapperswil (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FFF (Switzerland) AG, in Kilchberg ZH, CHE-404.993.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2014, Publ. 1886869).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faber, Tobias, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Luxembourg (LU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Faber, François, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Luxembourg (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Faber, Felix, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Luxembourg (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Faber, Alex, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Luxembourg (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FFF (Switzerland) AG, in Kilchberg ZH, CHE-404.993.171, Alte Landstrasse 55, 8802 Kilchberg ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10.12.2014.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Beratungs- und Dienstleistungen, die zum Tätigkeitsgebiet einer Treuhandgesellschaft gehören. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Email oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 10.12.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Rutz, Erich, von Buchs SG, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.