Fashion Box Switzerland AG

Fashion Box Switzerland AG, in Lugano, CHE-103.502.600, società anonima (Nr. FUSC 154 del 13.08.2019, Pubbl. 1004695058).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Ernst & Young AG (CH-320.9.045.654-2), in St. Gallen, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
PKF CERTIFICA SA (CHE-109.298.444), in Lugano, ufficio di revisione.

Rettifica dell'iscrizione del registro giornaliero no. 11'182 del 06.08.2019, pubblicata nel FUSC no. 152 del 09.08.2019. Fashion Box Switzerland AG, in Lugano, CHE-103.502.600, società anonima (Nr. FUSC 152 del 09.08.2019, Pubbl. 1004693316).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Clemente, Angelo, cittadino italiano, in Taverne (Torricella-Taverne), membro, con firma individuale [no: cittadino tagiko].

Fashion Box Switzerland AG, finora in Buchs (SG), CHE-103.502.600, società anonima (Nr. FUSC 103 del 29.05.2019, Pubbl. 1004640823).

Statuti modificati:
19.07.2019. 05.08.2019.

Fusione:
la società assume a seguito di fusione la Replay Stores Distribution AG, in Buchs SG. Secondo il contratto di fusione del 12.05.2003 e bilancio di fusione al 31.12.2002, attivi per CHF 18'164'800.00 e passivi per CHF 12'278'668.00 vengono trasferiti mediante successione universale alla società, la quale detiene tutte le azioni della società trasferente. Queste azioni vengono quindi annullate e il capitale azionario della società assuntrice resta invariato.

Nuova sede:
Lugano.

Nuovo recapito:
c/o Amministra SA, Piazza Indipendenza 3, 6900 Lugano.

Nuovo scopo:
L'acquisizione, la vendita e la detenzione di partecipazioni in altre società nonché l'acquista, la vendita, il noleggio e il leasing di beni immobili, fermo restando che i fondi servano a stabilimento permanente di un commercio, di un'industria o di un'altra impresa ai sensi dell'art, 2 cpv. 2 lit. a della Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero per i quali non si necessita di autorizzazione;
la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma alle società del gruppo Fashion Box;
il commercio al dettaglio e all'ingrosso di abbigliamento, pelletteria, accessori, tessuti, calzature a marchio REPLAY e a ogni marchio connesso al business del Grupp Fashion Box;
il commercio al dettaglio e all'ingrosso di tutti gli altri prodotti commercializzati dal gruppo Fashion Box e dai suoi licenziatari;
la fornitura di servizi di consulenza inerente a tutte le attività svolte dalla stessa. Per inciso la società può condurre tutte le attività commerciali che sono adatte a promuovere o facilitare lo scopo della società e il raggiungimento dello stesso.

Nuove azioni:
4'500 azioni nominative da CHF 1'000.00 [finora: 4'500 azioni al portatore da CHF 1'000.00].

Fatti particolari:
[radiati: Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Replay Stores Distribution AG, in Buchs SG. Aktiven von CHF 18'164'800.-- und Passiven von CHF 12'278'668.-- gehen gemäss Vertrag vom 12.05.2003 und Fusionsbilanz per 31.12.2002 durch Universalsukzession an die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.].

Nuovo organo di pubblicazione:
FUSC.

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti sono effettuate per lettera raccomandata o email. [radiati: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons St. Gallen gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Stalder, Markus, da Luzern, in Hünenberg, presidente, con firma individuale;
Murer, Marcel, von Beckenried, in Beckenried, amministratore, con firma individuale.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Volpi, Eligio, cittadino italiano, in Cremona (IT), membro, con firma individuale [finora: in Desenzano del Garda (IT), membro, con firma collettiva a due];
Bassi, Simone, da Bellinzona, in Melide, presidente, con firma individuale;
Clemente, Angelo, cittadino tagiko, in Taverne (Torricella-Taverne), membro, con firma individuale.

Fashion Box Switzerland AG, in Buchs (SG), CHE-103.502.600, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 29.05.2019, Publ. 1004640823). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Lugano im Handelsregister des Kantons Tessin eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Fashion Box Switzerland AG, in Buchs (SG), CHE-103.502.600, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2018, S.0, Publ. 4142971).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spagnuolo, Samson, von Wartau, in Trübbach (Wartau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Volpi, Eligio, italienischer Staatsangehöriger, in Desenzano del Garda (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Fashion Box Switzerland AG, in Buchs SG, CHE-103.502.600, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2017, Publ. 3507565).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spagnuolo, Samson, von Wartau, in Trübbach (Wartau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: italienischer Staatsangehöriger, in Trübbach (Wartau)].

Fashion Box Switzerland AG, in Buchs SG, CHE-103.502.600, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2016, Publ. 2806437).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Murer, Marcel, von Beckenried, in Beckenried, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ennetbürgen].

Fashion Box Switzerland AG, in Buchs SG, CHE-103.502.600, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2013, Publ. 954111).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirth, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Fashion Box Switzerland AG, in Buchs SG, CH-170.3.020.811-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2012, Publ. 6949302).

Statutenänderung:
13.06.2013.

Zweck neu:
Erwerb, Veräusserung und Halten von Beteiligungen an andern Unternehmen, Kauf, Verkauf, Mieten, und Vermieten von Immobilien, Finanzierung von und Darlehensgewährung an Gesellschaften der Fashion Box-Gruppe, kann Handel mit Bekleidungen, Lederwaren und Accessoires sowie mit Textilien betreiben.

Fashion Box Switzerland AG, in Buchs SG, CH-170.3.020.811-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2009, S. 23, Publ. 5138448).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gamon, Andrea, österreichische Staatsangehörige, in Nenzing (A), Direktorin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirth, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CH-320.9.045.654-2), in St. Gallen, Revisionsstelle.