EFIS European Financial Services AG

EFIS European Financial Services AG, in Goldach, CHE-109.379.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2022, Publ. 1005408182).

Statutenänderung:
07.12.2023.

Aktienkapital neu:
EUR 7'840'046.00 [bisher: CHF 7'720'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
EUR 7'840'046.00 [bisher: CHF 7'720'000.00].

Aktien neu:
7'720'000 Namenaktien zu EUR 1.01555 [bisher: 7'720'000 Namenaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre und die Nutzniesser erfolgen schriftlich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail.

EFIS European Financial Services AG, in Goldach, CHE-109.379.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2021, Publ. 1005287934).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gidlewitz, Dr. Hans-Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Duisburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dechamps, Nicola, deutscher Staatsangehöriger, in Herrsching (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Erkrath (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Triesen (LI), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Vaduz (LI)].

EFIS European Financial Services AG, in Rorschach, CHE-109.379.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 04.12.2020, Publ. 1005039617).

Statutenänderung:
02.09.2021.

Sitz neu:
Goldach.

Domizil neu:
Blumenfeldstrasse 15, 9403 Goldach.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung der zentralen Zahlungsregulierung für andere Unternehmen im europäischen Raum sowie die Übernahme damit verbundener Dienstleistungen insbesondere in den Bereichen Delkrederehaftung, Kundenrating, Stammdaten, Mahnwesen und Währungsmanagement. Die Gesellschaft kann Liegenschaften, Beteiligungen sowie immaterielle Wirtschaftsgüter und Rechte erwerben, halten und veräussern. Sie darf alle Geschäfte vornehmen, die ihrem Geschäftsgegenstand dienlich sind, insbesondere Kredite aufnehmen und Zweigniederlassungen errichten. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschrift].

EFIS European Financial Services AG, in Rorschach, CHE-109.379.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2017, S.0, Publ. 3744631).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Covelli, Sandro, italienischer Staatsangehöriger, in Roggwil TG, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen].

EFIS European Financial Services AG, in Rorschach, CHE-109.379.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2016, Publ. 3237771).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PKF Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.004.255-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

EFIS European Financial Services AG, in Rorschach, CHE-109.379.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2016, Publ. 2917021).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rorschacherberg];
Covelli, Sandro, italienischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

EFIS European Financial Services AG, in Rorschach, CHE-109.379.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2016, Publ. 2792399).

Statutenänderung:
13.06.2016.

Zweck neu:
Durchführung der zentralen Zahlungsregulierung für andere Unternehmen im europäischen Raum sowie Übernahme damit verbundener Diens­leistungen insbesondere in den Bereichen Delkrederehaftung, Kundenrating, Stammdaten, Mahnwesen und Währungsmanagement. Die Gesellschaft kann Liegenschaften, Beteiligungen sowie immaterielle Wirtschaftsgüter und Rechte erwerben, halten und veräussern;
Kredite aufnehmen und Zweigniederlas­sungen errichten.

Aktienkapital neu:
CHF 7'720'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 7'720'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
7'720'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'000'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 6'720'000.00 umgewandelt.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse.

EFIS European Financial Services AG, in Rorschach, CHE-109.379.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2013, Publ. 932197).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cottier, Dr. Philippe, von Jaun, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dechamps, Nicola, deutscher Staatsangehöriger, in Herrsching (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herrsching (D), Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gidlewitz, Dr. Hans-Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Duisburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Rorschacherberg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

EFIS European Financial Services AG, in Rorschach, CH-320.3.050.621-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 18.04.2012, Publ. 6642900).

Domizil neu:
Im Stadtwald 3, 9400 Rorschach.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PKF Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.004.255-8), in Zürich, Revisionsstelle.

EFIS European Financial Services AG, in Rorschach, CH-320.3.050.621-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 10.11.2003, S. 9, Publ. 1252350).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beilstein, Dr. Werner, von Uster und Hallau, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helbing, Andreas, von Basel, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cottier, Dr. Philippe, von Jaun, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kilchberg ZH].