Effretto AG

Effretto AG, in Illnau-Effretikon, CHE-100.132.085, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2020, Publ. 1004970368).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Santarsiero, Patrizia, von Zell ZH, in Zell ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Groier, Bernd, österreichischer Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Effretto AG, in Illnau-Effretikon, CHE-100.132.085, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2018, Publ. 1004464656).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberhard, Heinz, von Horgen, in Illnau-Effretikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meier-Hügli, Diana, von Schlatt TG, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Michael, von Rapperswil (BE), in Illnau-Effretikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Effretto AG, in Illnau-Effretikon, CHE-100.132.085, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2017, Publ. 3312607).

Statutenänderung:
11.09.2018.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und die Verwaltung von Immobilien.

Effretto AG, in Illnau-Effretikon, CHE-100.132.085, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2009, S. 29, Publ. 5181900).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Armbruster, Pascal, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Armbruster, Chantal, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staubli, Heinrich, von Zürich, in Birmensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elsener-Armbruster, Madeleine, von Zürich und Menzingen, in Opfikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Heinz, von Horgen, in Illnau-Effretikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gerber, Urs, von Lindau, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier-Hügli, Diana, von Schlatt TG, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Santarsiero, Patrizia, von Zell ZH, in Zell ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Effretto AG, in Illnau-Effretikon, CH-020.3.907.379-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 24.03.2000, S. 1996).

Statutenänderung:
25.06.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
600 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'200 Namenaktien zu CHF 500.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Armbruster, Dolly, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stengel, Esther, von Rüthi ZH, in Pfäffikon ZH, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elsener-Armbruster, Madeleine, von Zürich und Menzingen, in Opfikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Effretto AG, in I l l n a u - E f f r e t i k o n, Fabrikation und Verkauf von Kühlmöbeln, Kühlvitrinen, Buffetanlagen und Ladeneinrichtungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.1994, S. 2875).

Domizil neu:
Vogelsangstrasse 9, 8307 Effretikon.

Effretto AG, in Illnau-Effretikon , Fabrikation und Verkauf von Kühlmöbeln, Kühlvitrinen, Buffetanlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.232 vom 28.11.1990 S.4740).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stengel, Esther, von Rüthi ZH, in Pfäffikon ZH, Revisionsstelle.

Effretto AG, in Illnau-Effretikon , Fabrikation und Verkauf von Kühlmöbeln und Kühlvitrinen usw. (SHAB Nr.305 vom 18.12.1980, S.4211). Tomasi Julius ist infolge Todes aus dem VR (Verwaltungsrat) ausgeschieden;
seine Unterschrift sowie die Prokura von Maier Hans Peter sind erloschen.

Neue Mitglieder des VR:
Armbruster Pascal, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Geschäftsführer, und Armbruster Chantal, von Zürich, in Illnau-Effretikon, beide Kollektivunterschrift zu zweien.

Armbruster Madeleine, Mitglied des VR, heisst nun Elsener Madeleine, sie ist nun auch Bürgerin von Menzingen;
ihre Personalien lauten demnach:
Elsener-Armbruster Madeleine, von Zürich und Menzingen, in Opfikon.