Ebel Watches S.A.

Ebel Watches S.A., in Biel/Bienne, CHE-111.733.975, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2016, Publ. 2740131). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die MGI Luxury Group S.A., in Biel/Bienne (CHE-107.179.219), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Ebel Watches S.A., in Biel/Bienne, CHE-111.733.975, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2016, Publ. 2717703).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pellegrini, Flavio, italienischer Staatsangehöriger, in St-Blaise (Saint-Blaise), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Ebel Watches S.A., in Biel/Bienne, CHE-111.733.975, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2014, Publ. 1633919).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Coté, Rick, unbekannte Staatsangehörigkeit, in Saddle River, New Jersey (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Marsilis, Sallie Ann, amerikanische Staatsangehörige, in North Haven, Connecticut (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ebel Watches S.A., in Biel/Bienne, CHE-111.733.975, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2012, Publ. 6898116).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schulz, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Tuningen (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Ebel Watches S.A., in Biel/Bienne, CH-073.3.015.888-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 20.07.2012, Publ. 6777864).

Domizil neu:
c/o MGI Luxury Group S.A., Bahnhofplatz 2B, 2502 Biel/Bienne.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlegel, Benedikt, von Basel und Wartau, in Biel/Bienne, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merks, Augustinus Gerardus Johannes Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pellegrini, Flavio, italienischer Staatsangehöriger, in St-Blaise (Saint-Blaise), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schulz, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Tuningen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ebel Watches S.A., in Biel/Bienne, CH-073.3.015.888-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2011, Publ. 6139206).

Statutenänderung:
05.07.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 6'796'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'796'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
6'796 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Nachliberierung vom 05.07.2012 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 50'000.00 verrechnet, wofür die bisher zu 50% liberierten 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 voll liberiert werden. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Namenaktien gemäss Statuten vinkuliert.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ebel Watches S.A., in Biel/Bienne, CH-073.3.015.888-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2009, S. 6, Publ. 5385842).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burki, Kurt, von Biberist, in Grenchen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merks, Augustinus Gerardus Johannes Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ebel Watches S.A., in Biel/Bienne, CH-073.3.015.888-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2008, S. 3, Publ. 4478246).

Statutenänderung:
29.06.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen zur Unterstützung der Herstellung und des Handels von Produkten der Uhrenindustrie und anderen Produkten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Schutzrechte und Know-how verwerten, Beteiligungen und Liegenschaften halten sowie im Rahmen ihres Zwecks Produkte herstellen bzw. herstellen lassen. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte tätigen und kann auch für Verpflichtungen ihrer Aktionäre und von verbundenen Gesellschaften Sicherheiten insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen stellen. Sie kann alle Geschäfte durchführen, welche mit ihrem Zweck zusammenhängen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers SA, in Pully, Revisionsstelle.

Ebel Watches S.A., in Biel/Bienne, CH-073.3.015.888-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2004, S. 5, Publ. 2338728).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Benedikt, von Basel und Wartau, in Biel/Bienne, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burki, Kurt, von Biberist, in Grenchen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Coté, Rick, Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika, in Saddle River, New Jersey (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ebel Watches S.A. (Ebel Watches AG) (Ebel Watches Ltd), in Biel BE, c/o MGI Luxury Group S.A., Nidaugasse 35, 2502 Biel/Bienne, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
25.06.2004.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen zur Unterstützung der Herstellung und des Handels von Produkten der Uhrenindustrie und anderen Produkten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Schutzrechte und Know-how verwerten, Beteiligungen und Liegenschaften halten sowie im Rahmen ihres Zwecks Produkte herstellen bzw. herstellen lassen. Sie kann Finanzierungsgeschäfte tätigen und kann auch für Verpflichtungen ihrer Aktionäre und von verbundenen Gesellschaften Sicherheiten insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen stellen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
durch einmalige Publikation im SHAB oder schriftlich.

Eingetragene Personen:
Burki, Kurt, von Biberist, in Grenchen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
PricewaterhouseCoopers SA, in Pully, Revisionsstelle.