EB SWISS SA

EB SWISS SA, in Zug, CHE-102.524.645, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2022, Publ. 1005437608).

Statutenänderung:
13.10.2022.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
c/o RB Swiss Group GmbH, Blegistrasse 7, 6340 Baar.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gervalla, Dukagdin, von Le Grand-Saconnex, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kelmendi, Mehrije, kosovarische Staatsangehörige, in Delémont, Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leubaz, Jean-Pierre, von Val-de-Travers, in Vernier, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

EB SWISS SA, in Zug, CHE-102.524.645, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2021, Publ. 1005313328).

Domizil neu:
[Das Geschäftsdomizil wird im Handelsregister gelöscht.]

EB SWISS SA, in Zug, CHE-102.524.645, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2021, Publ. 1005286846).

Domizil neu:
c/o Business Park Industrie AG, Industriestrasse 24, 6300 Zug.

EB SWISS SA, in Zug, CHE-102.524.645, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 06.11.2020, Publ. 1005016881).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann, Raymond, von Worb, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gervalla, Dukagdin, von Le Grand-Saconnex, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kelmendi, Mehrije, kosovarische Staatsangehörige, in Delémont, Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

EB SWISS SA, in Zug, CHE-102.524.645, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2019, Publ. 1004618867).

Statutenänderung:
15.10.2020.

Zweck neu:
Kauf, Verkauf, Vermittlung, Beratung und Betreuung im In- und Ausland, insbesondere aber nicht ausschliesslich in folgenden Bereichen: Bergbau, Edelmetalle, Eisen- und Nichteisenprodukte als fertige oder nicht raffinierte Produkte;
Immobilien, Bau, Konstruktion, wobei festgehalten wird, dass die Gesellschaft in der Schweiz nur Immobilien oder Beteiligungen an Gesellschaften, welche Immobilien ausschliesslich zu kommerziellen Zwecken halten, halten wird;
Energie in all ihren Formen;
direkte oder indirekte Beteiligung an allen Handels-, Finanz, Wertpapier- und Immobilientransaktionen, die mit ihrem Gegenstand in Verbindung gebracht werden können durch Gründung neuer Unternehmen, Einbringung, Zeichnung oder Kauf von Wertpapieren oder Rechten, Fusion oder anderweitige Schaffung von Erwerb, Vermietung, Verwaltung von Pachtverhältnissen Unternehmen oder Einrichtungen kann zur Verwirklichung des Unternehmenszwecks verwendet werden oder direkt oder indirekt mit dem Unternehmenszweck oder einem ähnlichen oder verwandten Objekt in Zusammenhang stehen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

EB SWISS SA, à Genève, CHE-102.524.645 (FOSC du 03.10.2016, p. 0/3086341). Par suite du transfert de son siège à Zoug, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zoug;
par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

EB SWISS SA, bisher in Genève, CHE-102.524.645, Aktiengesellschaft (vom 03.10.2016, Publ. 3086341).

Statutenänderung:
18.03.2019.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o DD Immo Service Plus GmbH, Baarerstrasse 75, 6300 Zug.

Zweck neu:
Bau, Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Immobilien aller Art im In- und Ausland (in der Schweiz unter Ausschluss der unter das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken fallenden Rechtsgeschäfte);
Betrieb von Wellnesszentren, Fitnessclubs, Saunen und Gaststätten sowie alle mit diesen Tätigkeitsbereichen verbundenen Geschäfte;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

EB SWISS SA, à Genève, CHE-102.524.645 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Grangier Daniel n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Hofmann Raymond, de Worb, à Genève, est administrateur unique avec signature individuelle.

EBOYS STUDIO SA, à Genève, CH-660-1265996-6 (FOSC du 14.01.2010, p. 8/5442048).

Nouvelle raison sociale:
EB SWISS SA.

Nouveau but:
courtage et constructions immobilières, dans le respect de la LFAIE;
exploitation de centres de wellness (bien-être), de clubs de fitness, de saunas et de restaurants;
tout commerce attaché auxdits domaines d'activités (cf. statuts pour but complet). Statuts modifiés le 03.09.0212.

EBOYS STUDIO SA, à Genève, CH-660-1265996-6, commercialisation et importation de produits (FOSC du 04.05.2009, p. 9/5002298).

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou lettre recommandée s'ils sont tous connus. Nouveaux statuts du 30.06.2009. Selon déclaration du conseil d'administration du 30.06.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint. Figesta SA (CH-550-0134660-7) n'est plus organe de révision.