Dottikon ES Holding AG

Dottikon ES Holding AG, in Dottikon, CHE-112.235.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2024, Publ. 1006085944).

Statutenänderung:
04.07.2025. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brändli, Dr. Urs, von Reitnau, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 28.05.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 28.05.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007249/nPublizierende Stelle/n Dottikon ES Holding AG, (Dottikon ES Holding Ltd) (Dottikon ES Holding SA), Hembrunnstrasse 17,/n5605 Dottikon/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nDottikon ES Holding AG/nBetroffene Organisation:/nDottikon ES Holding AG/nCHE-112.235.208/nHembrunnstrasse 17/n5605 Dottikon/nAngaben zur Generalversammlung:/n04.07.2025, 16.00 Uhr, Dottikon ES Holding AG, Hembrunnstrasse 17, 5605 Dottikon/n(Türöffnung 15.00 Uhr)/nEinladungstext/Traktanden:/nDie 20. ordentliche Generalversammlung der Dottikon ES Holding AG findet am Freitag,/n4. Juli 2025 um 16.00 Uhr (Türöffnung 15.00 Uhr) am Sitz der Dottikon ES Holding AG in/n5605 Dottikon statt. Die Vollversion der Einladung finden Sie im Anhang./nDottikon ES Holding AG/nP.O. Box, 5605 Dottikon, Schweiz, Tel +41 56 616 81 11, investor-relations@dottikon.com, www.dottikon.com/nEinladung zur 20. ordentlichen Generalversammlung der Dottikon ES Holding AG/nFreitag, 4. Juli 2025, 16.00 Uhr (Türöffnung 15.00 Uhr)/nDottikon ES Holding AG, Hembrunnstrasse 17, 5605 Dottikon/nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrates/nBegrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung/nRückblick 2024/25, Ausblick 2025/26 durch den CEO/n1. Genehmigung Jahresbericht.

Jahresrechnung 2024/25 und Gruppenrechnung 2024/25 der/nDottikon ES Holding AG/n Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung 2024/25 und der Gruppen-/n rechnung 2024/25./n Begründung: Der Jahresbericht, die Jahresrechnung 2024/25 und die Gruppenrechnung 2024/25 wurden in Über-/n einstimmung mit den anwendbaren Rechnungslegungsvorschriften sowie den anwendbaren Bestimmungen des/n Schweizerischen Obligationenrechts erstellt. Detaillierte Angaben zum vollständigen Geschäftsbericht 2024/25/n können unter https://dottikon.com/de/investors/financial-reports/ eingesehen werden. Die im Jahr 2024 durch die/n Generalversammlung gewählte Revisionsstelle KPMG AG, Zug, hat die Jahresrechnung 2024/25 und die Gruppen-/n rechnung 2024/25 der Dottikon ES Holding AG geprüft und zur Genehmigung empfohlen./n2. Genehmigung Bericht über nichtfinanzielle Belange 2024 der Dottikon ES Holding AG/n Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Berichtes über nichtfinanzielle Belange 2024 der Dottikon ES/n Holding AG und der von ihr direkt oder indirekt kontrollierten Tochtergesellschaften./n Begründung: Nach Art. 964a ff. OR ist die Dottikon ES Holding AG dazu verpflichtet, einen Bericht über nichtfinanzi-/n elle Belange betreffend die Dottikon ES Holding AG sowie die von ihr direkt oder indirekt kontrollierten Tochtergesell-/n schaften zu erstellen. Detaillierte Angaben zum Bericht über nichtfinanzielle Belange können dem ""Sustainability &/n Corporate Responsibility Report 2024 - Reporting on Non-Financial Matters"" unter https://dottikon.com/en/investors//n sustainability-and-corporate-responsibility-reports/ entnommen werden. Der Bericht über nichtfinanzielle Belange/n wurde nach den anwendbaren Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts erstellt. Der Bericht über/n nichtfinanzielle Belange 2024 wird der Generalversammlung aufgrund der gesetzlichen Vorgaben (Art. 964c OR)/n zur Genehmigung vorgelegt./n3. Vergütungsbericht 2024/25: Konsultativabstimmung (gemäss Art. 26 der Statuten)/n Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung des Vergütungsberichtes (Konsultativabstimmung)./n Begründung: Der Vergütungsbericht 2024/25 der Dottikon ES Holding AG umschreibt die gesetzlich geforderten/n Inhalte sowie die Informationen, welche gemäss Ziff. 5 des Anhangs ""Richtlinie betr. Informationen zur Corporate/n Governance"" der SIX Swiss Exchange offenzulegen sind. Die im Jahr 2024 durch die Generalversammlung gewählte/n Revisionsstelle KPMG AG, Zug, hat den Vergütungsbericht 2024/25 der Dottikon ES Holding AG geprüft und bestä-/n tigt, dass dieser der Schweizer Gesetzgebung entspricht. Bei prospektiv genehmigten variablen Vergütungen muss/n der Vergütungsbericht der Generalversammlung zur Konsultativabstimmung vorgelegt werden./n4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024/25/n Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das/n Geschäftsjahr 2024/25./n Begründung: Der Verwaltungsrat hat den Aktionären über das vergangene Geschäftsjahr 2024/25 umfassend/n Rechenschaft abgelegt. Die gesetzlichen Anforderungen wurden erfüllt. Die im Jahr 2024 durch die Generalver-/n sammlung gewählte Revisionsstelle KPMG AG, Zug, hat uneingeschränkte Prüfungsurteile in Bezug auf die Jahres-/n rechnung 2024/25 und die Gruppenrechnung 2024/25 abgegeben. Dem Verwaltungsrat sind für das Geschäftsjahr/n 2024/25 keine Tatsachen bekannt, welche gegen eine Entlastung sprechen./n Dottikon ES Holding AG/n P.O. Box, 5605 Dottikon, Schweiz, Tel +41 56 616 81 11, investor-relations@dottikon.com, www.dottikon.com/n5. Verwendung des Bilanzgewinnes 2024/25/n Jahresgewinn CHF 8'860'680/n Vortrag vom Vorjahr CHF 82'842'680/n Bilanzgewinn CHF 91'703'360/n Antrag des Verwaltungsrates: Verwendung des Bilanzgewinnes von CHF 91'703'360 wie folgt/n Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve CHF 0/n Ausrichtung einer Dividende CHF 0/n Vortrag auf neue Rechnung CHF 91'703'360/n Begründung: Die Dottikon ES Holding AG verfolgt eine Dividendenpolitik, unter Berücksichtigung der jeweiligen Er-/n tragslage überschüssige Liquidität in dem Masse auszuschütten, wie sie nicht für internes Wachstum und entspre-/n chende Investitionen notwendig ist. Der Verwaltungsrat beantragt aufgrund des prognostizierten starken Wachstums/n und der entsprechenden Investitionen den gesamten Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen./n6.

Statutenänderung/n Antrag des Verwaltungsrates:
Statutenänderung zu Vergütungsgrundsätzen der Dottikon ES Holding AG./n Bisheriger Art. 21 (Statuten vom 25. Mai 2023) Beantragter Art. 21/n ¹Mitglieder des Verwaltungsrates werden jeweils für eine/n Amtsdauer gewählt (Art. 16 Abs. 1 dieser Statuten). Für/n ihre Tätigkeit im Verwaltungsrat wird dem Präsidenten des/n Verwaltungsrates, dem Vizepräsidenten und allen übrigen/n Mitgliedern eine fixe Vergütung ausgerichtet. Diese beträgt/n für den Verwaltungsrat, kumuliert und gesamthaft über die/n DOTTIKON ES und der von ihr direkt oder indirekt kontrol-/n lierten Tochtergesellschaften, maximal CHF 200'000 pro/n Amtsdauer. Verwaltungsräte erhalten in ihrer Funktion weder/n eine erfolgsabhängige (variable) Vergütung noch Beteiligungs-/n rechte der DOTTIKON ES./n ²Zwischen zwei ordentlichen Generalversammlungen gewählte/n oder abberufene Verwaltungsräte oder Änderungen der Tätig-/n keit im Verwaltungsrat berechtigen zum Anspruch eines pro/n rata-Anteils der jeweils vorgesehenen Jahresvergütung./n ¹Mitglieder des Verwaltungsrates werden jeweils für eine/n Amtsdauer gewählt (Art. 16 Abs. 1 dieser Statuten). Für/n ihre Tätigkeit im Verwaltungsrat wird dem Präsidenten des/n Verwaltungsrates, dem Vizepräsidenten und allen übrigen/n Mitgliedern eine fixe Vergütung ausgerichtet. Diese beträgt/n für den Verwaltungsrat, kumuliert und gesamthaft über die/n DOTTIKON ES und der von ihr direkt oder indirekt kontrol-/n lierten Tochtergesellschaften, maximal CHF 300'000 pro/n Amtsdauer. Verwaltungsräte erhalten in ihrer Funktion weder/n eine erfolgsabhängige (variable) Vergütung noch Beteiligungs-/n rechte der DOTTIKON ES./n ²Zwischen zwei ordentlichen Generalversammlungen gewählte/n oder abberufene Verwaltungsräte oder Änderungen der Tätig-/n keit im Verwaltungsrat berechtigen zum Anspruch eines pro/n rata-Anteils der jeweils vorgesehenen Jahresvergütung./n Bisheriger Art. 24 (Statuten vom 25. Mai 2023) Beantragter Art. 24/n Unzulässig sind zusätzliche Vergütungen an Mitglieder des/n Verwaltungsrates und der Geschäftsle"

Dottikon ES Holding AG, in Dottikon, CHE-112.235.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2023, Publ. 1005758297).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheidegger, Dr. Alfred, von Basel und Huttwil, in Stäfa, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruffieux, Dr. Pierre-Alain, von Fribourg, Broc und Botterens, in Therwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.