Custodia Immobilien AG

Custodia Immobilien- und Vermögensverwaltungs AG, in Wettswil am Albis, CHE-102.340.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2017, S.0, Publ. 3389963).

Statutenänderung:
23.09.2021.

Firma neu:
Custodia Immobilien AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft Ist der An- und Verkauf, sowie die Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und kann alle Geschäfte tätigen, die ihrem Zwecke unmittelbar oder mittelbar förderlich sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese direkten oder indirekten Aktionäre der Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt sind, Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, mit solchen Dritten Cash Pooling-Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art bestellen und Garantien abgeben, in jedem Fall ob gegen Entgelt oder nicht und auch wenn diese Rechtsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse der Dritten liegen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 22.10.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HWT Wyler Treuhand AG (CHE-107.847.759), in Dänikon, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neukom, Christian, von Rafz, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Palma de Mallorca (Spanien)].

Custodia Immobilien- und Vermögensverwaltungs AG, in Wettswil am Albis, CHE-102.340.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2013, Publ. 1018345).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HWT Wyler Treuhand AG (CHE-107.847.759), in Dänikon, Revisionsstelle [bisher: HWT Wyler Treuhand AG (CH-020.3.912.445-5), in Wangen-Brüttisellen].

Custodia Immobilien- und Vermögensverwaltungs AG, in Wettswil am Albis, CH-020.3.906.136-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2013, Publ. 7207002).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neukom, Yves, von Rafz, in Zug, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Palma de Mallorca (ES)].

Custodia Immobilien- und Vermögensverwaltungs AG, in Wettswil am Albis, CH-020.3.906.136-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 30.11.2012, Publ. 6954356).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neukom, Louis, von Rafz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Custodia Immobilien- und Vermögensverwaltungs AG, in Zürich, CH-020.3.906.136-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 05.04.2012, Publ. 6628898).

Statutenänderung:
23.10.2012.

Sitz neu:
Wettswil am Albis.

Domizil neu:
Schachenstrasse 2, 8907 Wettswil am Albis.

Custodia Immobilien- und Vermögensverwaltungs AG, in Zürich, CH-020.3.906.136-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2011, S. 0, Publ. 6217364).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschudi Neukom, Jolantha, von Rafz und Schwanden GL, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Custodia Immobilien- und Vermögensverwaltungs AG, in Zürich, CH-020.3.906.136-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2008, S. 24, Publ. 4516986).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny, Dr. Rico, von Stäfa und Glarus Süd, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Schwanden GL, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Neukom, Yves, von Rafz, in Palma de Mallorca (ES), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Neukom, Louis, von Rafz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Custodia Immobilien- und Vermögensverwaltungs AG, in Zürich, CH-020.3.906.136-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.1994, S. 2223).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HWT Wyler Treuhand AG (CH-020.3.912.445-5), in Wangen-Brüttisellen, Revisionsstelle [bisher: HWT Wyler Treuhand AG, in Dietlikon].

Custodia Immobilien- und Vermögensverwaltungs AG, in Zürich , An- und Verkauf und Verwaltung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.159 vom 12.7.1988 S.2884).

Statutenänderung:
30.3.1994.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neukom, Louis, von Rafz, in Zürich, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift);
Jenny, Dr.

Rico, von Stäfa und Schwanden GL, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neukom, Christian, von Rafz, in Palma de Mallorca (Spanien), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neukom, Yves, von Rafz, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschudi Neukom, Jolantha, von Rafz und Schwanden GL, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher:
Präsident, mit Einzelunterschrift);
HWT Wyler Treuhand AG, in Dietlikon, Revisionsstelle.

Custodia Immobilien- und Vermögensverwaltungs AG, in Zürich 7 (SHAB Nr.107 vom 9.5.1979, S.1501) Die Präsidentin des Verwaltungsrates Jolantha Neukom heisst nun: Jolantha Tschudi-Neukom;
sie ist auch Bürgerin von Schwanden GL.