• Claridenhof AG

    ZH
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    Handelsregister-Nr.: CH-020.3.907.445-4
    Branche: Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen

    Meldungen

    SHAB 230412/2023 - 12.04.2023
    Kategorien: Diverse Änderungen

    Publikationsnummer: HR02-1005721217, Handelsregister-Amt Zürich, (20)

    Claridenhof AG, in Zürich, CHE-105.935.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2023, Publ. 1005660793).

    Statutenänderung:
    27.03.2023.

    Mitteilungen neu:
    Sofern nicht eine Publikation im SHAB durch Gesetz oder Statuten zwingend vorgeschrieben ist, können Mitteilungen der Gesellschaft in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktdaten erfolgen.

    SHAB 230125/2023 - 25.01.2023
    Kategorien: Änderung im Management

    Publikationsnummer: HR02-1005660793, Handelsregister-Amt Zürich, (20)

    Claridenhof AG, in Zürich, CHE-105.935.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2021, Publ. 1005312990).

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
    Reinhart, Matthias Daniel, von Winterthur, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Eingetragene Personen neu oder mutierend:
    Vitarelli, Gastone Giulio, von Chur, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    SHAB 211015/2021 - 15.10.2021
    Kategorien: Änderung im Management

    Publikationsnummer: HR02-1005312990, Handelsregister-Amt Zürich, (20)

    Claridenhof AG, in Zürich, CHE-105.935.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2021, Publ. 1005072122).

    Eingetragene Personen neu oder mutierend:
    Angele, Marco, von Gais, in Wil (SG), mit Kollektivprokura zu zweien;
    Heiber, Hans Peter, von Klosters, in Wetzikon (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien;
    Meyer, Stefan, von Winterthur, in Rüschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
    Zahradnicek, Rico, von Trüllikon, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

    SHAB 210113/2021 - 13.01.2021
    Kategorien: Änderung des Firmenzwecks, Änderung im Management

    Publikationsnummer: HR02-1005072122, Handelsregister-Amt Zürich, (20)

    Claridenhof AG, in Zürich, CHE-105.935.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2018, Publ. 4169459).

    Statutenänderung:
    14.12.2020.

    Zweck neu:
    Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und das Veräussern von Grundstücken im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Patente, Handelsmarken, technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft hat das Recht, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zugunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen zu gewähren, wenn dies dem Interesse einer oder sämtlicher vorgenannter Personen förderlich ist. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien jeglicher Art und Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen anderer Gesellschaften absichern oder garantieren, entgeltlich oder nicht. Weiter kann die Gesellschaft mit Aktionären und Konzerngesellschaften einen Liquiditätsausgleich bzw. zentrale Finanzbewirtschaftung (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich. Dabei können auch Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken, gewährt werden. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen.

    Mitteilungen neu:
    Sofern nicht eine Publikation im SHAB zwingend vorgeschrieben ist, können Mitteilungen an die Aktionäre der Gesellschaft auch durch Brief, Telefax oder elektronische Mitteilung an die im Aktienbuch vermerkten Kontaktdaten erfolgen.

    Eingetragene Personen neu oder mutierend:
    Pfaffen, Rafael, von Naters, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
    Heim, Lorenz, von Appenzell, in Küsnacht (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

    SHAB 71/2018 - 13.04.2018
    Kategorien: Änderung der Revisionsstelle

    Publikationsnummer: 4169459, Handelsregister-Amt Zürich, (20)

    Claridenhof AG, in Zürich, CHE-105.935.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2017, Publ. 3939845). Gemäss Erklärung vom 03.04.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
    PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

    SHAB 246/2017 - 19.12.2017
    Kategorien: Änderung im Management

    Publikationsnummer: 3939845, Handelsregister-Amt Zürich, (20)

    Claridenhof AG, in Zürich, CHE-105.935.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2017, Publ. 3845797).

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
    Rominger, Gian, von St. Moritz, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
    Fischer, Florian, von Dietikon und Zürich, in Küsnacht (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Eingetragene Personen neu oder mutierend:
    Pfaffen, Rafael, von Naters, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
    Heim, Lorenz, von Appenzell, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
    Reinhart, Matthias Daniel, von Winterthur, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    SHAB 213/2017 - 02.11.2017
    Kategorien: Änderung am Kapital

    Publikationsnummer: 3845797, Handelsregister-Amt Zürich, (20)

    Claridenhof AG, in Zürich, CHE-105.935.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2017, Publ. 3566721).

    Statutenänderung:
    17.08.2017.

    Aktienkapital neu:
    CHF 104'000.00 [bisher: CHF 5'200'000.00].

    Liberierung Aktienkapital neu:
    CHF 104'000.00 [bisher: CHF 5'200'000.00].

    Aktien neu:
    20'800 Namenaktien zu CHF 5.00 [bisher: 20'800 Namenaktien zu CHF 250.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 17.08.2017 wird der Nennwert der 20'800 Namenaktien zu CHF 250.00 auf CHF 5.00 herabgesetzt und je CHF 245.00 pro Aktie zurückbezahlt;
    die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 25.10.2017 festgestellt.

    SHAB 109/2017 - 08.06.2017
    Kategorien: Fusion, Änderung am Kapital

    Publikationsnummer: 3566721, Handelsregister-Amt Zürich, (20)

    Claridenhof AG, in Zürich, CHE-105.935.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2017, Publ. 3520991).

    Statutenänderung:
    30.05.2017.

    Fusion:
    Übernahme der Aktiven und Passiven der Interplug Holding AG, Zug, in Zug (CHE-102.979.164), gemäss Fusionsvertrag vom 18.05.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 2'844'342.40 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 11'250.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Die Aktionäre erhalten zudem eine Ausgleichszahlung von CHF 1'031.00 pro gehaltener Aktie.

    Fusion:
    Übernahme der Aktiven und Passiven der Modestia Holding AG, in Hünenberg (CHE-102.969.763), gemäss Fusionsvertrag vom 18.05.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 4'704'599.38 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'361.50 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Die Aktionäre erhalten zudem eine Ausgleichszahlung von CHF 3'790.00 pro gehaltener Aktie.

    Aktien neu:
    20'800 Namenaktien zu CHF 250.00. [bisher: 5'200 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

    SHAB 93/2017 - 15.05.2017
    Kategorien: Änderung im Management

    Publikationsnummer: 3520991, Handelsregister-Amt Zürich, (20)

    Nachtrag zum im SHAB Nr. 80 vom 26.04.2017 publizierten TR-Eintrag Nr. 1'440 vom 21.04.2017 Claridenhof AG, in Zürich, CHE-105.935.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2017, Publ. 3508691).

    Eingetragene Personen neu oder mutierend:
    Rominger, Gian, von St. Moritz, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Küsnacht ZH].

    SHAB 88/2017 - 08.05.2017
    Kategorien: Änderung im Management

    Publikationsnummer: 3508691, Handelsregister-Amt Zürich, (20)

    Berichtigung des im SHAB Nr. 25 vom 06.02.2009 publizierten TR-Eintrags Nr. 4'501 vom 02.02.2009 Claridenhof AG, in Zürich, CHE-105.935.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2017, Publ. 3487595).

    Eingetragene Personen neu oder mutierend:
    Rominger, Gian, von St. Moritz, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Küsnacht ZH].

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