Boneco AG

Boneco AG, in Widnau, CHE-327.832.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2023, Publ. 1005701060).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gapp, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ernst & Young AG (CHE-327.393.030), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG].

Boneco AG, in Widnau, CHE-327.832.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2022, Publ. 1005544958).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leitner, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanker, Hansruedi, von Speicher, in Speicherschwendi (Speicher), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gapp, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Boneco AG, in Widnau, CHE-327.832.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2020, Publ. 1004864768).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Jörg, von Widnau, in Altstätten SG (Altstätten), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Widnau].

Boneco AG, in Widnau, CHE-327.832.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2018, S.0, Publ. 4388469).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nüesch, Paul, von Widnau, in Heerbrugg (Au SG), mit Kollektivprokura zu zweien.

Boneco AG, in Widnau, CHE-327.832.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2016, Publ. 3149769).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Ronny, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Diepoldsau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Boneco AG, in Widnau, CHE-327.832.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2016, Publ. 3061301).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanker, Hansruedi, von Speicher, in Speicher, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Boneco AG, in Widnau, CHE-327.832.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 21.09.2015, Publ. 2382675).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lanker, Hansruedi, von Speicher, in Speicher, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leitner, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nüesch, Paul, von Widnau, in Heerbrugg (Au SG), mit Kollektivprokura zu zweien.

Boneco AG, in Widnau, CHE-327.832.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2014, Publ. 1665669).

Statutenänderung:
31.08.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 31.08.2015 einen Teil der Aktiven und Passiven der Plaston AG, in Widnau (CHE-102.473.516), nämlich den Geschäftsbereich Air Treatment Systems (ATS), gemäss Vertrag vom 31.08.2015 und Übernahmebilanz per 01.04.2015, wonach die übernommenen Aktiven CHF 1'121'378.58 und die übernommenen Passiven CHF 221'378.58 betragen, wofür 900 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Boneco AG, in Widnau, CHE-327.832.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2013, Publ. 1102549).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sütterle, Marco, von Luzern, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanker, Hansruedi, von Speicher, in Speicher, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Boneco AG, in Widnau, CH-320.3.074.296-3, Espenstrasse 85, 9443 Widnau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
24.09.2013.

Zweck:
Entwicklung und weltweite Vermarktung von Konsumgütern aller Art, insbesondere von Luftbehandlungsgeräten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung das Luftbehandlungsgeschäft von der Plaston-Gruppe (bestehend aus einer Beteiligung an der Plaston International Corp. Inc., Naperville (US);
Warenvorräten, Betriebsmitteln, Debitoren und liquiden Mitteln der Plaston AG, Widnau;
Warenvorräten, Betriebsmitteln und Debitoren der Plaston CR, s.r.o., Sluknov (CZ) sowie Betriebsmitteln und Debitoren der Plaston Precision Injection Molding (Jiaxing) Co. Ltd., Jiaxing (CN)) zum Preis von höchstens CHF 20'000'000.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Frei, Jörg, von Widnau, in Widnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sütterle, Marco, von Luzern, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CH-320.9.045.654-2), in St. Gallen, Revisionsstelle.