AVANCA SA

AVANCA SA, in Zug, CHE-113.854.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2019, Publ. 1004616908).

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

AVANCA SA, in Zug, CHE-113.854.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2013, S.0, Publ. 7042986).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wicki, Dr. Josef, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Urs, von Glarus Nord, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Landolt, Verena, von Glarus Nord, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

AVANCA SA, in Baar, CH-170.3.031.284-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2013, Publ. 7002288).

Statutenänderung:
05.01.2013.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o Peter Studer, Baarerstrasse 2, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Dr. Bernhard, von Männedorf, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wicki, Dr. Josef, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

AVANCA SA, in Baar, CH-170.3.031.284-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 13.06.2012, Publ. 6717356).

Statutenänderung:
30.11.2012.

Zweck neu:
Vermittlung und Durchführung von Finanz- und Handelsgeschäften aller Art insbesondere von Factoringgeschäften sowie Erbringung von Verwaltungs-, Beratungs- und Servicedienstleistungen für Finanz- und Handelsgeschäfte, Tätigen von Treuhandgeschäften sowie Erwerb und Verwertung von Lizenzen, Patenten und anderen immateriellen Gütern;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels Brief, Fax oder E-Mail, falls der Gesellschaft die Aktionäre bekannt sind, ansonsten durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Mit Erklärung vom 21.12.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arno G. Zanetti (CH-130.1.013.161-9), in Lachen, Revisionsstelle.

AVANCA SA, in Zug, CH-170.3.031.284-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2009, S. 21, Publ. 5219744).

Statutenänderung:
29.05.2012.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
c/o VALIENTA GROUP AG, Lättichstrasse 6, 6340 Baar.

Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, erfolgen die Mitteilungen an die Aktionäre durch Brief oder per E-Mail, andernfalls durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seitz, Guido, von Wattwil, in Oberrieden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Iten, Alfred, von Unterägeri, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Dr. Bernhard, von Männedorf, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

AVANCA SA, in Zug, CH-170.3.031.284-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2009, S. 23, Publ. 4964196).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Dr. Christian, von Männedorf und Kölliken, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Würth Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seitz, Guido, von Wattwil, in Oberrieden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Iten, Alfred, von Unterägeri, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Arno G. Zanetti (CH-130.1.013.161-9), in Lachen, Revisionsstelle.

AVANCA SA, in Zug, CH-170.3.031.284-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2007, S. 18, Publ. 4150390).

Domizil neu:
c/o Dr. R. Mosimann, Baarerstrasse 78, 6300 Zug.

AVANCA SA, in Zug, CH-170.3.031.284-2, c/o Dr. R. Mosimann, Baarerstrasse 12, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27.09.2007.

Zweck:
Vermittlung und Durchführung von Finanz- und Handelsgeschäften aller Art, insbesondere von Factoringgeschäften sowie Erbringung von Verwaltungs-, Beratungs- und Servicedienstleistungen für Finanz- und Handelsgeschäfte;
kann Treuhandgeschäfte tätigen, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie Erwerb und Verwertung von Lizenzen und Patenten und anderen immateriellen Gütern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Vogel, Dr. Christian, von Männedorf und Kölliken, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Würth Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.