Ammasiss AG

Ammasiss AG, in Hergiswil NW, CHE-100.673.688, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2010, S. 13, Publ. 5931980).

Statutenänderung:
15.06.2015.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 15.06.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhandgesellschaft Revima AG, in Zug, Revisionsstelle.

Ammasiss AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.000.587-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2009, S. 19, Publ. 5093452).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischoff Widmer, Beatrice, von Zürich, in Bachenbülach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
May, Felix J., von Zürich und Amriswil, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].

Ammasiss AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.000.587-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2007, S. 10, Publ. 3790134).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischoff Widmer, Beatrice, von Zürich, in Bachenbülach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Bischoff, Beatrice, von Zürich und Tübach, in Maur].

Ammasiss AG, bisher in Stansstad, CH-150.3.000.587-0, Management- und Marketing-Beratung usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2005, S. 11, Publ. 3132686).

Statutenänderung:
14.02.2007.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Ammasiss SA) (Ammasiss Ltd).

Sitz neu:
Hergiswil NW.

Domizil neu:
Pilatusstrasse 22, 6052 Hergiswil.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Management-, Marketing- und Investitions-Beratung im In- und Ausland. Übernahme von Managementfunktionen für nahestehende Gesellschaften sowie auch für Dritte. Investment- und Strategie-Planung, Organisations-Beratung und Verwaltung sowie die Erbringung von Finanzdienstleistungen für und an Dritte. Vermittlung von Handels- und Geschäftsbeziehungen im In- und Ausland. Erwerb und Verkauf sowie die dauernde Verwaltung und Haltung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art im In- und Ausland. Registrierung, Erwerb, Verwaltung, Verkauf und Verwertung von Immaterialgüterrechten aller Art. Erbringung von Dienstleistungen und Finanzierungen, welche sich aus den vorerwähnten Aktivitäten der Gesellschaft ergeben können. Kauf und Verkauf von Wertschriften, Devisen und Edelmetallen für eigene Rechnung. Kauf, Verkauf und Investition von und in Kunstobjekte aller Art im In- und Ausland. Erwerb und Verkauf sowie die Verwaltung und Haltung von Grundstücken und Liegenschaften wie auch Wohn- und Gewerbe-Einheiten im Stockwerkeigentum im In- und Ausland. Sie kann im übrigen alle Rechtsgeschäfte tätigen, welche geeignet sind, zur Entwicklung der Gesellschaft beizutragen und in direkter oder indirekter Beziehung zum Gesellschaftszweck stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Betriebsstätten errichten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischoff, Beatrice, von Zürich und Tübach, in Maur, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wil ZH].

Ammasiss AG, in Stansstad, CH-150.3.000.587-0, Erwerb, Verwaltung und Verkauf sowie dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2005, S. 9, Publ. 2935538).

Statutenänderung:
28.11.2005.

Zweck neu:
Management- und Marketing-Beratung sowie die Durchführung von Marktuntersuchungen;
Übernahme von Managementfunktionen für nahestehende Gesellschaften sowie auch für Dritte;
Investmentplanung, Beratung und Verwaltung sowie Erbringung von Finanzdienstleistungen für und an Dritte;
Vermittlung von Handels- und Geschäftsbeziehungen;
Erwerb und Verkauf sowie dauernde Verwaltung und Haltung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art;
Registrierung, Erwerb, Verwaltung, Verkauf und Verwertung von Immaterialgüterrechten aller Art;
Erbringung von Dienstleistungen und Finanzierungen, welche sich aus den vorerwähnten Aktivitäten der Gesellschaft ergeben können;
Kauf und Verkauf von Wertschriften, Devisen und Edelmetallen für eigene Rechnung;
Kauf, Verkauf und Investition von und in Kunstobjekte aller Art;
kann Grundstücke erwerben und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 400'000.-- [bisher: CHF 300'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.--.

Aktien neu:
800 Namenaktien zu CHF 500.-- [bisher: 600 Namenaktien zu CHF 500.--].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der einzelnen Aktionäre.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ammasiss AG, in Stansstad, CH-150.3.000.587-0, Erwerb, Verwaltung und Verkauf sowie dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.1994, S. 5).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
May, Felix J., von Zürich und Amriswil, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Bischoff, Beatrice, von Zürich und Tübach, in Wil ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Ammasiss AG, in Stansstad , Beteiligungen usw. (SHAB Nr.174 vom 10.9.1991, S.3926).

Revisionsstelle neu:
Treuhandgesellschaft Revima AG, in Zug.

Ammasiss AG, in Stansstad , Erwerb, Verwaltung und Verkauf usw. von Beteiligungen usw. (SHAB Nr.195 vom 23.8.1988, S.3477). Hildegard May ist aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden;
ihre Unterschrift ist erloschen. Felix J. May, bisher Präsident, ist nun einziges Mitglied des Verwaltungsrates;
er zeichnet wie bisher einzeln.