Ameropa Holding AG

Ameropa Holding AG, in Binningen, CHE-102.299.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2022, Publ. 1005592216).

Statutenänderung:
23.08.2023.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, E-Mail oder eine andere geeignete elektronische Kommunikationsplattform an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan vornehmen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

Ameropa Holding AG, in Binningen, CHE-102.299.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2021, Publ. 1005182970).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bogaert, Laurent, belgischer Staatsangehöriger, in Meinier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lancy].

Ameropa Holding AG, in Binningen, CHE-102.299.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2020, Publ. 1005046651).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Varela, Julio, französischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ameropa Holding AG, in Binningen, CHE-102.299.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 06.11.2020, Publ. 1005017051).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jung, Jens Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Hagenthal-le-Haut (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bogaert, Laurent, belgischer Staatsangehöriger, in Lancy, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Taylor, Simon, britischer Staatsangehöriger, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Varela, Julio, französischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ameropa Holding AG, in Binningen, CHE-102.299.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2020, Publ. 1004963435).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutzwiller, Felix, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Junker, Christian Pagaard, dänischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zacharias, Blake Alexander, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Diego (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwiers, Renso Johannes Marinus, niederländischer Staatsangehöriger, in Sittard (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zivy, Andrew Henry, genannt Andreas, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Ameropa Holding AG, in Binningen, CHE-102.299.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2020, Publ. 1004910725).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Confiducia AG (CHE-109.874.508), in Birsfelden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.

Ameropa Holding AG, in Binningen, CHE-102.299.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2019, Publ. 1004795286).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "Pelican Fertilizers GmbH" (CHE-114.505.471), in Binningen, gemäss Fusionsvertrag vom 30.04.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 343'619.74 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 12'404.50 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Ameropa Holding AG, in Binningen, CHE-102.299.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2019, Publ. 1004657020).

Statutenänderung:
13.12.2019.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung und den Erwerb sowie die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen irgendwelcher Art. Sie bezweckt ferner, diese Unternehmungen zentral zu leiten, sie zu finanzieren, für sie Geschäfte zu vermitteln oder in ihrem Namen und für ihre Rechnung abzuschliessen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekt Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkt oder indirekt Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im Ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteilig ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern, wie insbesondere Patente und Lizenzen sowie Grundeigentum zu erwerben, zu verwalten und zu veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder im Publikationsorgan, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

Ameropa Holding AG, in Binningen, CHE-102.299.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2019, Publ. 1004643906).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchli, Anita, von Safiental, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Miescher, Peter, von Basel, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zacharias, Joshua Eli, amerikanischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ameropa Holding AG, in Binningen, CHE-102.299.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2019, Publ. 1004596968).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zivy, Andrew Henry, genannt Andreas, von Basel, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].