AMELIA GROUP SA

AMELIA GROUP SA, à Satigny, CHE-112.127.984 (FOSC du 07.02.2019, p. 0/1004561503). Conversion des actions au porteur en actions nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Communication aux actionnaires:
par courrier, fax ou email. Nouveaux statuts du 14.04.2021.

AMELIA GROUP SA, à Satigny, CHE-112.127.984 (FOSC du 14.11.2018, p. 0/1004497905).

Nouvelle adresse:
Route des Moulières 5, 1242 Satigny.

AMELIA GROUP SA, à Satigny, CHE-112.127.984 (FOSC du 21.08.2014, p. 0/1674045). Geoffroy Jean-Paul n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Geoffroy Simone, jusqu'ici secrétaire, reste seule administratrice et continue à signer individuellement.

AMELIA GROUP SA, à Aire-la-Ville, CHE-112.127.984 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).

Nouveau siège:
Satigny, rue de Turrettin 2, 1242 Satigny.

But modifié:
prise de participations financières en tant que SA dans toutes sociétés industrielles, financières, commerciales et immobilières à l'exclusion de toute opération prohibée par la LFAIE;
toutes activités d'achats, de ventes et de fabrication de tous produits non toxiques;
participations ou création de laboratoires de recherches et de productions;
prises de participations, achat ainsi que création éventuelle de cabinets médicaux;
l'activité de la société sera aussi bien en Suisse qu'à l'étranger et à l'exclusion de toute opération prohibée par la LFAIE pour l'immobilier en Suisse (cf. statuts pour but complet). Statuts modifiés le 15.08.2014. Geoffroy Jean-Paul et Geoffroy Simone sont maintenant domiciliés à Meyrin.

AMELIA GROUP SA, à Aire-la-Ville, CH-660-2069004-9 (FOSC du 24.02.2010, p. 9/5512318). Roh Charles-André n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Geoffroy Jean-Paul est maintenant domicilié à Aire-la-Ville. Par suite de changement d'état civil, Vincent Simone porte maintenant le nom Geoffroy Simone.

AMELIA GROUP SA, à Aire-la-Ville, CH-660-2069004-9 (FOSC du 08.02.2010, p. 10/5483594). Vincent Simone est maintenant domiciliée à Aire-la-ville.

AMELIA GROUP SA, à Genève, CH-660-2069004-9 (FOSC du 02.09.2009, p. 8/5227844).

Nouveau siège:
Aire-la-Ville, route du Moulin de la Ratte 28, 1288 Aire-la-Ville. Statuts modifiés le 22.12.2009.

AMELIA GROUP SA, à Genève, CH-660-2069004-9, prise de participations financières, etc. (FOSC du 21.08.2009, p. 8/5207828). Napach Jacques n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Roh Charles-André, de Lancy, à Commugny, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

GALAX TRADING SA, à Genève, CH-660-2069004-9, achat et vente de marchandises, notamment de coton (FOSC du 06.07.2006, p. 10/3451750).

Nouvelle raison sociale:
AMELIA GROUP SA.

Nouveau but:
prise de participations financières en tant que SA dans toutes sociétés industrielles, financières, commerciales et immobilières;
toutes activités d'achats et ventes de tous produits non toxiques;
participations ou création de laboratoires de recherches et de productions;
prises de participations, achat ainsi que création éventuelle de cabinets médicaux;
l'activité de la société sera aussi bien en Suisse qu'à l'étranger et dans les limites de la LFAIE pour l'immobilier en Suisse (cf. statuts pour but complet). Statuts modifiés le 15.07.2009, (nouv. stat.). Trabucchi Giuseppe n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés.

Administration:
Geoffroy Jean-Paul, de France, à Roses, E, président, Vincent Simone, de Lutry, à Cessy, F, secrétaire, et Napach Jacques, de Pompaples, à La Chaux-de-Fonds, tous trois avec signature individuelle. Selon déclaration du conseil d'administration du 29.06.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint. Charles Larpin, Gérald Larpin succ. n'est plus organe de révision.

GALAX TRADING SA, à Genève, CH-660-2069004-9, toutes activités commerciales, etc. (FOSC du 24.04.2006, p. 6).

Réviseur:
Charles Larpin, Gérald Larpin succ., à Genève.