Amalfino Holding AG in Liquidation

Amalfino Holding AG in Liquidation, in Zug, CHE-102.073.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2018, Publ. 1004504430).

Statutenänderung:
30.03.2021.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Amalfino Holding AG, in Zug, CHE-102.073.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2014, Publ. 1454739).

Firma neu:
Amalfino Holding AG in Liquidation.

Liquidationsdomizil:
c/o Ari Consult SA, via Tesserete 67, 6942 Savosa. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.11.2018 aufgelöst.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sala, Romano, von Bellinzona, in Cadenazzo, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sciscioli, Christian, von Lugano, in Cadempino, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ari Consult SA (CHE-106.636.728), in Savosa, Liquidatorin.

Amalfino Holding AG, in Zug, CHE-102.073.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2010, S. 17, Publ. 5878698).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Marcus, von Basel und Arth, in Singapur (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sala, Romano, von Bellinzona, in Cadenazzo, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sciscioli, Christian, von Lugano, in Cadempino, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Amalfino Holding AG, in Zug, CH-170.3.017.950-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2007, S. 16, Publ. 4070518).

Statutenänderung:
08.10.2010.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.10.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gozzoli, Giovanni, von Coldrerio, in Chiasso, Revisionsstelle.

Amalfino Holding AG, in Zug, CH-170.3.017.950-7, Halten von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2007, S. 20, Publ. 3817264).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Marcus, von Basel und Arth, in Singapur (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Porza, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Sala, Romano, von Bellinzona, in Cadenazzo, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sciscioli, Christian, von Lugano, in Cadempino, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Amalfino Holding AG, in Zug, CH-170.3.017.950-7, Halten von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2004, S. 16, Publ. 2421640).

Domizil neu:
c/o Fidiuris GmbH, Gotthardstrasse 3, 6300 Zug.

Amalfino Holding AG, Sitz [bisher: Neuheim ], CH-170.3.017.950-7, Halten von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2001, S. 8030).

Statutenänderung:
16.08.2004.

Sitz Neu:
Zug.

Domizil Neu:
c/o Ari Secunda AG, Gotthardstrasse 3, 6300 Zug.

Amalfino Holding AG, Sitz Neuheim, Halten von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.1993, S. 5404).

Eingetragene Personen Geändert:
Weber, Marcus, Heimat Basel, Arth, in Porza, Mitglied mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Gelöscht:
[Wüst, René, Heimat Uffikon, in Bioggio, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Sala, Romano, Heimat Bellinzona, in Cadenazzo, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Berolti Holding AG, in Neuheim , Halten von Beteiligungen usw. (SHAB Nr.238 vom 8.12.1992, S.5713).

Statutenänderung:
28. September 1993.

Neue Firma:
Amalfino Holding AG.

Berolti Holding AG, in Neuheim , im Blatt 7, 6345 Neuheim, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statuten:
9. November 1992.

Zweck:
Halten von Beteiligungen sowie Finanzierung derselben;
kann jede im Interesse des Unternehmens stehende Tätigkeit ausüben, insbesondere die umfassende Unterstützung von Beteiligungsgesellschaften wie auch von Dritten im Handel, bei Marktanalysen und im Controlling sowie Immobilien im Ausland erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
Fr.100000, voll liberiert, 100 Inhaberaktien zu Fr.1000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Dem Verwaltungsrat gehören an:
Marcus Weber, von Basel und Arth, in Porza, Präsident, René Wüst, von Uffikon, in Bioggio, und Romano Sala, von Bellinzona, in Cadenazzo. Sie führen Kollektivunterschrift zu zweien.

Revisionsstelle:
Giovanni Gozzoli, von Coldrerio, in Chiasso.