Amadeus Systems AG

Amadeus Systems AG, in Zug, CHE-115.895.039, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2018, Publ. 4058249).

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

Amadeus Systems AG, in Zug, CHE-115.895.039, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2017, Publ. 3349229).

Domizil neu:
Ägeristrasse 14, 6300 Zug.

Amadeus Systems AG, bisher in Zürich, CHE-115.895.039, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2015, Publ. 2032349).

Statutenänderung:
13.01.2017.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Neugasse 23, 6300 Zug.

Zweck neu:
Internationaler Handel und Unternehmensberatung, insbesondere bei der Entwicklung und Vermarktung von Energiestandorten sowie der Entwicklung, Produktion und dem Handel von innovativen technologischen Lösungen der Energiegewinnung und Vermarktung der gewonnenen Energien im In- und Ausland;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gregor, David, von Bonstetten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubold, Techinee, thailändische Staatsangehörige, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Amadeus Systems AG, in Zürich, CHE-115.895.039, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2015, Publ. 2032349). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Amadeus Systems AG, in Zürich, CHE-115.895.039, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2013, Publ. 1061123).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tatschl, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gregor, David, von Bonstetten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Amadeus Systems AG, in Zürich, CH-020.3.035.538-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2012, Publ. 6647966).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marner, Heinz Arnold, deutscher Staatsangehöriger, in Hammersbach (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gregor, David, von Bonstetten, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Tatschl, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Amadeus Systems AG, in Zürich, CH-020.3.035.538-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2010, S. 21, Publ. 5772682).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marner, Heinz Arnold, deutscher Staatsangehöriger, in Hammersbach (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Amadeus Systems AG, in Zürich, CH-020.3.035.538-8, Kappelistrasse 43, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
06.08.2010.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen insbesondere an Unternehmen im Finanz- und Beratungsbereich insbesondere im Bezug auf Beratung von Unternehmen, die Entwicklung von und der Handel mit Software für den Austausch von Daten zu Kommunikation durch Text-, Bild- und Tonübertragung über digitale Medien, das Internet oder andere Netzwerke, die Erstellung von multimedialen Anwendungen und Anwendungen für die Abwicklung von Geschäften aller Art, der Betrieb von Internetplattformen, der Handel und die Erstellung von Hard- und Software für die vorgenannten Unternehmensgegenstände sowie die Beteiligung an Unternehmen aus den oben genannten Bereichen und die Verwertung und Vervielfältigung von Inhalten und Rechten aller Art, insbesondere in den Bereichen Medien, Kommunikation, TV, Internet, Finanzdienstleistungen und Print im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann sich auf ähnlichen und ergänzenden Gebieten betätigen, sie kann im In- und Ausland Unternehmen erwerben oder sich an solchen beteiligen oder die Geschäftsführung in solchen Unternehmen ausüben, Grundstücke und Liegenschaften erwerben, veräussern, belasten, vermieten, verpachten und verwalten, sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, Tochtergesellschaften gründen und Zweigniederlassungen errichten oder sich an solchen beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief an die letzte bekannte Adresse. Gemäss Erklärung vom 06.08.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Gregor, David, von Bonstetten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.