AMA Immobilien AG

AMA Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.901.290-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2009, S. 29, Publ. 5037090).

Statutenänderung:
02.12.2011.

Aktien neu:
40 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 100 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder per E-Mail.

AMA Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.901.290-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2001, S. 6446).

Statutenänderung:
12.05.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung der Liegenschaft Eleonorenstrasse 2 in Zürich. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Insbesondere kann sie auch Grundeigentum erwerben, veräussern und verwalten.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Gemäss näheren Angaben im Tagebuch beschränkte Uebernahme von Aktiven und Passiven laut Vertrag vom 27.4.1944 der Firma 'Emil Oesch', in Thalwil, zum Preise von CHF 44'855.62, getilgt durch Hingabe von 44 als volliberiert geltende Aktien zu CHF 1'000.-- der Gesellschaft und Gutschrift des Betrages von CHF 855.62 in Konto-Korrent. (Tagebuch 1415/1944)].Mitteilungen neu: Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 13.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber Gähwiler Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.

AMA Immobilien AG, in Zürich, Verwaltung der Liegenschaft Eleonorenstrasse 2 in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.1995, S. 5551).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gartmann, Manuel, von Safien, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift.

AMA Immobilien AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.22 vom 1.2.1995 S.599).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gartmann, Manuel, von Safien, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
a Marca, Cornelia, von Leggia, Mesocco und Zürich, in Zürich, Mitgli, mit Einzelunterschrift (bisher: Präsident).

AMA Immobilien AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.198 vom 14.10.1991 S.4403).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber Gähwiler Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.

AMA Immobilien AG, in Zürich 7 (SHAB Nr.132 vom 11.7.1989, S.2886). a Marca Gian-Carlo, Dr., ist infolge Todes aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden;
seine Unterschrift ist erloschen.

AMA Immobilien AG, in Zürich 7 (SHAB Nr.174 vom 29.7.1983, S.2646).

Neues Mitglied des Verwaltungsrates:
Gartmann Manuel, von Safien, in Zürich, mit Einzelunterschrift.