Alpine Rose Resort AG

Alpine Rose Resort AG, in Leukerbad, CHE-260.786.670, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2018, Publ. 4089253).

Domizil neu:
Dorfplatz 1, 3954 Leukerbad.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anzer, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Leukerbad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urdarevik, Nikola, von Leukerbad, in Leukerbad, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Alpine Rose Resort AG, in Cham, CHE-260.786.670, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2018, Publ. 4017399). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Leukerbad im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Alpine Rose Resort AG, bisher in Cham, CHE-260.786.670, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2018, Publ. 4017399).

Statutenänderung:
22.02.2018.

Sitz neu:
Leukerbad.

Domizil neu:
Dorfplatz, 3954 Leukerbad.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Alpenthermen und den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen jeder Art, die Ausführung von Handelsgeschäften sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Businessmanagement in der Schweiz und im Ausland und den Betrieb von Unternehmen in der Restaurations- und Hotelbranche sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern;
oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien, Bürgschaften und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerbe, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.

Alpine Rose Resort AG, in Cham, CHE-260.786.670, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2016, Publ. 2932473).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Optima Hotel Management AG, in Leukerbad (CHE-275.921.126), gemäss Fusionsvertrag vom 29.12.2017 und Bilanz per 30.06.2017. Aktiven von CHF 2'370'425.21 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'908'879.87, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 2'538'454.66, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung der übertragenden und der übernehmenden Gesellschaft vor. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Alpine Rose Resort AG, in Cham, CHE-260.786.670, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2015, Publ. 2469993).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niemack, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Rapperswil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anzer, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Leukerbad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Alpine Rose Resort AG, in Cham, CHE-260.786.670, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2015, Publ. 2400365).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gusakov, Alexander, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Alpine Rose Resort AG, in Zug, CHE-260.786.670, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2015, Publ. 2283013).

Statutenänderung:
14.09.2015.

Sitz neu:
Cham.

Domizil neu:
c/o EDG Consulting Ltd , Gewerbestrasse 5, 6330 Cham. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kieffer-Kozlova, Dr. Iana Alexeievna, genannt Jana, von Bern, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niemack, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Rapperswil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gusakov, Alexander, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Alpine Rose Resort AG, in Zug, CHE-260.786.670, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2014, Publ. 1697659).

Domizil neu:
c/o Jana Kieffer AG, Grienbachstrasse 36, 6300 Zug.

Alpine Rose Resort AG, in Zug, CHE-260.786.670, c/o Jana Kieffer AG , Rigistrasse 10, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27.08.2014.

Zweck:
Erwerb, Halten, Verwalten und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen jeder Art, Ausführung von Handelsgeschäften sowie Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Businessmanagement in der Schweiz und im Ausland;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 08.08.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Gusakov, Alexander, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kieffer-Kozlova, Dr. Iana Alexeievna, genannt Jana, von Bern, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.