Aktivhaus AG

Messerli Architekten AG, in Belp, CHE-107.871.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2020, Publ. 1004921178).

Statutenänderung:
24.06.2020.

Firma neu:
Aktivhaus AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Architektur- und Innenarchitekturbüros. Des weiteren bezweckt die Gesellschaft die Erstellung von Gebäuden als Generalunternehmerin sowie den Erwerb, die Verwaltung, die Überbauung und den Verkauf von Grundstücken. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 40 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 100.00 und 40 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 24.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
B&N Treuhand AG (CHE-106.349.890), in Steffisburg, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messerli, Alfred, von Seftigen, in Belp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Messerli, Marc, von Seftigen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Messerli Architekten AG, in Belp, CHE-107.871.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2014, S.0, Publ. 1778975).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Aktivhaus AG, in Belp (CHE-115.805.125), gemäss Fusionsvertrag vom 17.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 6'076'443.97 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'485'710.70 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Messerli Architekten AG, in Belp, CHE-107.871.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2010, S. 7, Publ. 5715200).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
B&N Treuhand AG (CHE-106.349.890), in Steffisburg, Revisionsstelle [bisher: B & N Treuhand].

Messerli Architekten + Planer AG, in Belp, CH-035.3.003.881-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2005, S. 3, Publ. 2885720).

Statutenänderung:
28.06.2010.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Aktivhaus AG, in Belp (CH-035.3.031.990-7), gemäss Fusionsvertrag vom 28.06.2010 und Bilanz per 31.12.2009. Aktiven von CHF 2'605'252.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'454'524.10 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Messerli Architekten AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Architektur- und Innenarchitekturbüros sowie den Handel mit Dekorationsmaterialien und Möbeln. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen: durch Brief oder E-Mail.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Menge, Stefan, von Zürich, in Burgistein, Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messerli, Alfred, von Seftigen, in Belp, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Messerli, Fred, Präsident mit Einzelunterschrift].

Messerli Architekten + Planer AG, in Belp, CH-035.3.003.881-1, Führung eines Architektur- und Innenarchitekturbüros usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 19.07.2000, S. 4926).

Domizil neu:
Rubigenstrasse 12, 3123 Belp.

Messerli Architekten + Planer AG, bisher in B e r n , Führung eines Architektur- und Innenarchitekturbüros usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 19. 05.1994, S. 2787).

Statutenänderung:
24.05.2000.

Sitz neu:
B e l p.

Domizil neu:
c/o Fred Messerli, Eigerweg 5, 3123 Belp.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 50'000.-.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch eingeschriebenen Brief, gegen Empfangsbestätigung, telegrafisch oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Consulta AG, in Kehrsatz, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
B & N Treuhand, in Steffisburg, Revisionsstelle.

E. Hauser AG, in Bern , Führung eines Architektur- und Innenarchitekturbüros usw. (SHAB Nr.85 vom 15.4.1986, S.1402). Statutenänderung vom 4. Mai 1994.

Firma nun:
Messerli Architekten + Planer AG.

VR (Verwaltungsrat) neu oder mutierend:
Messerli Fred, VR-Präsident (bisher Mitglied), nun in Belp, weiterhin Einzelunterschrift. Menge Stefan, von Zürich, in Burgistein, VR-Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift (neu).

Revisionsstelle:
Consulta AG, in Kehrsatz.