Aero Insurance Service AG

Aero Insurance Service AG, in Kloten, CHE-107.869.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2014, Publ. 1680777).

Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Albrok AG (neu:
IBC Insurance Broking and Consulting Zürich AG), in Zürich (CHE-107.359.661), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Aero Insurance Service AG, in Kloten, CHE-107.869.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2013, Publ. 7076390).

Statutenänderung:
20.06.2014.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beer, Dietrich, von Uetikon am See, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wicki, Kurt, von Luzern, in Bourg-en-Lavaux, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernhard, Martin, von Lützelflüh, in Wiesendangen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kefikon, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Benoit, Jean-Claude, von La Sagne und Les Ponts-de-Martel, in Belmont-sur-Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuoch, Lim-Heng, von Lausanne, in Romanel-sur-Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amstad, Ernesto, von Beckenried, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dorninger, Jürg, von Eggersriet, in Turbenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fibada Revisions GmbH (CHE-102.181.114), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle [bisher: Fibada Revisions GmbH (CH-290.4.002.086-8)].

Aero Insurance Service AG, in Wollerau, CH-130.0.006.820-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2008, S. 14, Publ. 4582626). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Kloten im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Aero Insurance Service AG, bisher in Wollerau, CH-130.0.006.820-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2008, S. 14, Publ. 4582626).

Gründungsstatuten:
21.01.1982.

Statutenänderung:
13.02.2013.

Sitz neu:
Kloten.

Domizil neu:
General Aviation Center, 4. Stock, 8058 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und Vermittlung für Luftfahrzeug-Versicherungen im In- und Ausland, die Vermittlung von Versicherungen aller Branchen sowie die Kundenbetreuung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Lizenzen, Patente und andere Immaterialgüterrechte erwerben, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Aero Insurance Service AG, in Wollerau, CH-130.0.006.820-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2004, S. 11, Publ. 2416128).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beer, Dietrich, von Uetikon am See, in Wollerau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Bernhard, Martin, von Lützelflüh, in Kefikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winterthur, Mitglied];
Fibada Revisions GmbH (CH-290.4.002.086-8), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle [bisher: Fibada Revisions GmbH, in Neuhausen am Rheinfall].

Aero Insurance Service AG, in Wollerau, CH-130.0.006.820-0, Beratung und Vermittlung für Luftfahrzeug-Versicherungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2002, S. 8, Publ. 469834).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fibada Revisions GmbH, in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle [bisher: Fibada Revisions GmbH, in Schaffhausen].

Aero Insurance Service AG, in Wollerau, Beratung und Vermittlung für Luftfahrzeug-Versicherungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 21.07.1998, S. 5048).

Statutenänderung:
3.05.2002.

Aktienkapital neu:
CHF 150'000.-- [bisher: CHF 50'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000 [bisher: 50 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000].

Qualifizierte Tatbestände:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 03.05.2002 die Aeroin Aero Insurance Service AG, in Wollerau, durch Fusion. Aktiven von CHF 984'631.60 und Passiven von CHF 858'912.65 gehen gemäss Fusionsbilanz per 31.12.2001 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über;
der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 100 mit CHF 50.-- liberierte Namenaktien zu CHF 1000.-- der übernehmenden Gesellschaft.

Aero Insurance Service AG, in Wollerau, Beratung und Vermittlung für Luftfahrzeug-Versicherungen usw. (SHAB Nr.7 vom 11.1.1994, S.193).

Statutenänderung:
15. Mai 1998.

Liberierung Aktienkapital neu:
Fr.50000.

Mitglied des Verwaltungsrates neu:
Martin Bernhard, von Lützelflüh, in Winterthur, mit Einzelunterschrift.

Änderung:
Dietrich Beer, Präsident des Verwaltungsrates (bisher einziges Mitglied des Verwaltungsrates), weiterhin mit Einzelunterschrift.

Aero Insurance Service AG, in Küsnacht ZH , Beratung und Vermittlung von Luftfahrzeug-Versicherungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.150 vom 1.7.1988 S.2727). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Wollerau (SHAB Nr. 7 vom 11.01.1994, S.193) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Aero Insurance Service AG, bisher in Küsnacht ZH. (Neueintragung) Aktiengesellschaft (SHAB Nr.150 vom 1.7.1988, S.2727).

Ursprüngliche Statuten:
21.1.1982.

Statutenänderung:
10.12.1993.

Sitz neu:
Wollerau.

Domizil:
Studenbühlstrasse 72, 8832 Wollerau.

Zweck neu:
Beratung und Vermittlung für Luftfahrzeug-Versicherungen im In- und Ausland, Vermittlung von Versicherungen aller Branchen sowie die Kundenbetreuung;
kann Grundeigentum und Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie Lizenzen, Patente und andere Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital wie bisher:
Fr.50000.

Liberierung wie bisher:
Fr.25000.

Aktien:
50 vinkulierte Namenaktien zu Fr.1000. Die seinerzeitigen Sachübernahmebestimmungen sind weggefallen. Mitteilungen an Aktionäre durch eingeschriebenen Brief.

Publikationsorgan:
SHAB.

Verwaltungsrat:
1 oder mehrere Mitglieder.

Ihm gehört als einziges Mitglied mit Einzelunterschrift wie bisher an:
Dietrich Beer, von Uetikon am See, nun in Wollerau.

Revisionsstelle:
Fibada Revisions GmbH, in Schaffhausen.