Absolute Holdings AG

Absolute Holdings AG, in Zug, CHE-114.135.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2018, Publ. 4438591). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Absolute Holdings AG, bisher in Zug, CHE-114.135.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2018).

Statutenänderung:
02.02.2021.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Seefeldstrasse 283, 8008 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und die Veräusserung von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
200'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 200'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht).

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Absolute Holdings AG, in Zug, CHE-114.135.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2017, Publ. 3598951).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nolan, David William, irischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Howard, Neil, britischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Absolute Holdings AG, in Zug, CHE-114.135.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2016, Publ. 2687981).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Howard, Neil, britischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Johannesburg (ZA)].

Absolute Holdings AG, in Zug, CHE-114.135.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 11.02.2011, S. 19, Publ. 6030006).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Matthias, von Melchnau, in Stäfa, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Howard, Neil, britischer Staatsangehöriger, in Johannesburg (ZA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Nolan, David William, irischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FlyDirect AG, in Alpnach, CH-170.3.031.954-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2010, S. 13, Publ. 5606542). Die Gesellschaft (Firma neu: Absolute Holdings AG) wird infolge Sitzverlegung nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Obwalden von Amtes wegen gelöscht.

FlyDirect AG, bisher in Alpnach, CH-170.3.031.954-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2010, S. 13, Publ. 5606542).

Gründungsstatuten:
07.03.2008.

Statutenänderung:
26.01.2011.

Firma neu:
Absolute Holdings AG.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o Officeconnection GmbH, Untermüli 6, 6300 Zug.

Zweck neu:
Erwerb, Halten und Veräusserung von Beteiligungen im In- und Ausland;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung:
CHF 200'000.00.

Aktien:
200'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.03.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichte auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher);
[Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Zyl, Willem, namibischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Howard, Neil, britischer Staatsangehöriger, in Johannesburg (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jost, Matthias, von Melchnau, in Stäfa, Direktor, mit Einzelunterschrift.

FlyDirect AG, in Alpnach, CH-170.3.031.954-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 15.03.2010, S. 13, Publ. 5540702).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Senger, Alexander, von Genf, in Richenthal (Reiden), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Zyl, Willem, namibischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor].

Cats Communications AG, in Alpnach, CH-170.3.031.954-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 28.09.2009, S. 11, Publ. 5265974).

Statutenänderung:
4.03.2010.

Firma neu:
FlyDirect AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die gewerbsmässige Beförderung von Personen und Gütern auf dem Luft- und Landweg, die Erbringung sämtlicher Aufgaben und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Verwaltung und Bewirtschaftung von Luftfahrzeugen sowie den An- und Verkauf von Luftfahrzeugen aller Art und die Erbringung von Dienstleistungen für die Abwicklung derartiger Geschäfte und die Arrangierung der Finanzierung von Luftfahrzeugverkäufen, einschliesslich von Leasinggeschäften. Nebenzwecke siehe Statuten.

Aktien neu:
200'000 Inhaberaktien zu CHF 1.-- [bisher: 20'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01].

Mitteilungen:
[gestrichen: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Zyl, Willem, namibischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Cats Communications AG, in Alpnach, CH-170.3.031.954-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2009, S. 13, Publ. 5240292).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Senger, Alexander, von Genf, in Richenthal (Reiden), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.