Eurybia AG

Eurybia AG, in Steinhausen, CHE-115.925.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 23.08.2024, Publ. 1006112816).

Statutenänderung:
21.08.2024.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist einerseits die Exploration und Gewinnung von jeglichen Mineralien, insbesondere von Mineralöl-Ressourcen, sowie deren Raffinierung, Weiterverarbeitung, Distribution und weltweiter Kauf und Verkauf, andererseits die Erzeugung, Nutzung, Übertragung, Verteilung, Verwertung, der Kauf, Verkauf und Tausch elektrischer und anderer Energie, insbesondere C02-freier Elektrizität sowie jeglicher Art von Erdwärme (Geothermie), der Handel mit Emissionsrechten und -zertifikaten. Darüber hinaus bezweckt die Gesellschaft die Produktion und Betreibung von Energie-Parks sowie von Kraftwerken konventioneller Natur als auch von Kraftwerken zur Gewinnung von erneuerbarer Energie sowie die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Energie und Umwelt. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.08.2024 wird die Statutenbestimmung über das mit Ermächtigungsbeschluss vom 13.07.2023 beschlossene Kapitalband gestrichen. [bisher: Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
a&o kreston audit ag (CHE-102.312.698), in Zürich, Revisionsstelle.

Eurybia AG, in Steinhausen, CHE-115.925.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 05.07.2024, Publ. 1006076900).

Statutenänderung:
07.08.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 1'687'201.71 [bisher: CHF 1'619'714.63].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'687'201.71 [bisher: CHF 1'619'714.63].

Aktien neu:
168'720'171 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 161'971'463 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 4'049'224.80, wofür 6'748'708 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 02.08.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 02.08.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006480/nEinladung zur ausserordentlichen/nGeneralversammlung Eurybia AG/nBetroffene Organisation:/nEurybia AG/nCHE-115.925.456/nSennweidstrasse 45/n6312 Steinhausen/nAngaben zur Generalversammlung:/n21.08.2024, 14.00 Uhr, Theater Casino Zug, Artherstrasse 2-4.

6300 Zug/nEinladungstext/Traktanden:
/nFür Details wird auf die Einladung im Anhang verwiesen./nEurybia AG/nSennweidstrasse 45, 6312 Steinhausen/nEinladung zur ausserordentlichen Generalversammlung/nam 21. August 2024, 14.00 Uhr,/nTheater Casino Zug, Artherstrasse 2-4.

6300 Zug/nÖffnung des Kontrollbüros:
13.00 Uhr/nOrganisatorischer Hinweis: Es ist vorgesehen, mit einer Einführungspräsentation zu beginnen, auf/ndie dann die ausserordentliche Generalversammlung folgen wird./nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrats/n1.

Wahl der Revisionsstelle/n Antrag des Verwaltungsrats:
Neuwahl der a&o kreston audit ag, Zürich, als Revisionsstelle für/n bzw. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung betr. das Geschäftsjahr 2023./n Erläuterungen: Die a&o kreston audit ag war bereits Revisionsstelle der Gesellschaft;
sie/n musste das Mandat damals aufgrund eines Eigentümerwechsels abgeben und ist nun in der/n Lage, das Mandat wieder zu übernehmen./n2.

Ordentliche Kapitalerhöhung/n Antrag des Verwaltungsrats:
Ordentliche Kapitalerhöhung in der Höhe von/n CHF 700'000 zu nachfolgenden Bedingungen durchzuführen:/n a) Nennbetrag.

um den das Aktienkapital erhöht werden soll:
CHF 700'000;
/n b) Betrag der darauf zu leistenden Einlagen: CHF 700'000;
/n c) Anzahl.

Nennwert und Art der neuen Aktien:
70'000'000 Namenaktien mit einem/n Nennwert von je CHF 0.01;
/n d) Vorrechte einzelner Kategorien: keine/n e) Ausgabepreis: EUR 3'000'000 für 7'500'000 Namenaktien bzw. EUR 0.40 je/n Namenaktie, USD 3'000'000 für 7'500'000 Namenaktien bzw. USD 0.40 je Namenaktie/n und USD 12'000'000 für 55'000'000 Namenaktian bzw. USD 0.218 (gerundet) je/n Namenaktie;
/n 2/n f) Beginn der Dividendenberechtigung: Die neu auszugebenden Aktien sind ab Eintragung/n der Kapitalerhöhung im Handelsregister (d.h. erstmals für das am 31. Dezember 2023/n endende Geschäftsjahr) dividendenberechtigt;
/n g) Art der Einlage: Durch Verrechnung mit verrechenbaren Forderungen gegenüber der/n Gesellschaft für 70'000'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 wie folgt:/n - Verrechnung von Forderungen von Marco Krohn in der Höhe von EUR 3'000'000/n plus USD 3'000'000 plus USD 12'000'000 für insgesamt 70'000'000 Namenaktien mit/n einem Nennwert von je CHF 0.01;
/n h) Sacheinlage oder Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital: keine;
/n i) Besondere Vorteile: keine;
/n j) Beschränkung der Übertragbarkeit der neuen Namenaktien: keine;
/n k) Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechtes und Zuweisung nicht ausgeübter/n oder entzogener Bezugsrechte: Die Bezugsrechte der Aktionäre werden zur Erfüllung/n der vertraglichen Pflichten der Gesellschaft, der Stärkung der finanziellen Struktur der/n Geselllschaft und zur Stärkung des Engagements eines strategischen bzw. Cornerstone/n Investors sowie zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer Investitionsvorhaben und/n somit aus wichtigem Grund entzogen. Sämtliche neu geschaffenen Namenaktien/n werden Marco Krohn zugewiesen;
/n l) Voraussetzungen für die Ausübung vertraglich erworbener Bezugsrechte: bestehen/n nicht./n Erläuterungen: Die vorliegende ordentliche Kapitalerhöhung dient der Rückzahlung des/n Wandeldarlehens von Marco Krohn./n3.

Generelle Statutenänderung/n Antrag des Verwaltungsrats:
Generelle Statutenänderung gemäss Beilage./n Erläuterungen: Die Statuten der Gesellschaft sollen angepasst werden, um sie in Einklang mit/n dem revidierten Aktienrecht zu bringen und von den Modernisierungen und neuen/n Gestaltungsmöglichkeiten unter dem neuen Aktienrecht Gebrauch machen zu können./n Darüber hinaus soll der Zweck der Gesellschaft dahingehend ergänzt werden, dass darin/n explizit auch die Produktion und die Betreibung eines Energie-Parks und von Kraftwerken/n sowohl konventioneller Natur als auch zwecks Gewinnung erneuerbarer Energie aufgeführt/n wird./n 3/n Zutrittskarten/Stimmmaterial/n Aktionäre, die am 14. August 2024 (Stichtag) um 17.00 Uhr im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten/n mit der Einladung alle Unterlagen sowie ein Vollmachts- und Weisungsformular, das als persönliche/n Zutrittskarte und Stimmmaterial gilt, direkt von der Gesellschaft zugestellt./n In der Zeit vom 14. August 2024, 17.00 Uhr, bis zum Tage nach der Generalversammlung werden/n keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen./n An der ausserordentlichen Generalversammlung sind die am Stichtag im Aktienbuch der/n Gesellschaft als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre teilnahmeberechtigt. Auf jede Aktie/n entfällt eine Stimme. Aktionäre, die ihre Aktien vor der ausserordentlichen Generalversammlung/n veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt./n Vollmachterteilung/n Aktionäre, die nicht persönlich an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen, können/n sich durch einen anderen Aktionär, eine Drittperson oder durch KBT Treuhand AG Zürich, Kreuzplatz/n 5, 8032 Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertreten lassen./n Die Vollmacht auf dem Vollmachts- und Weisungsformular ist entsprechend auszufüllen und zu/n unterzeichnen. Wird die Vollmacht an die KBT Treuhand AG Zürich erteilt, so ist das Vollmachts-/n und Weisungsformular bis spätestens 16. August 2024 mit dem Rückantwortcouvert an die KBT/n Treuhand AG Zürich zu senden. Wird die Vollmacht an einen anderen Aktionär oder eine Drittperson/n erteilt, so ist das Vollmachts- und Weisungsformular an diese Person zu übergeben./n Ohne ausdrückliche anderslautende Instruktion stimmt der unabhängige Stimmrechtsvertreter im/n Sinne der Anträge des Verwaltungsrats./n Anmeldung/n Für die Teilnahme an der ausserordentlichen Generalversammlung bitten wir Sie, das/n Anmeldungsformular auszufüllen und mit dem Rückantwortcouvert bis zum 16. August 2024 an die/n Eurybia AG zurückzusenden./n Apèro/n/n Der Verwaltungsrat freut sich, die Aktionäre im Anschluss an die Versammlungen zu einem Apéro/n im Theater Casino Zug einzuladen./n Steinhausen, 31. Juli 2024 Im Namen des Verwaltungsrats/n/nDer Präsident: Hans-Peter Vogt/n