Swiss Steel Holding AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 06.06.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 06.08.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007291/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nSwiss Steel Holding AG/nBetroffene Organisation:/nSwiss Steel Holding AG/nCHE-101.417.171/nWerkstrasse 7/n6020 Emmenbrücke/nAngaben zur Generalversammlung:/n27.06.2025, 09.00 Uhr, Steeltec Restaurant, Werkstrasse 7.

6020 Emmenbrücke/nEinladungstext/Traktanden:
/nDen vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des/nVerwaltungsrates, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument./nSwiss Steel Holding AG, Werkstrasse 7, 6020 Emmenbrücke, Schweiz, Telefon +41 41 581 40 00/nwww.swisssteel-group.com/nEINLADUNG zur ordentlichen Generalversammlung/n27. Juni 2025, 09.00 Uhr (Türöffnung 08.30 Uhr)/nSteeltec Restaurant, Werkstrasse 7, 6020 Emmenbrücke/n________________________________________________________________________________________________/nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrates/n1.

Statutenänderungen/nErläuterungen:
Die ausserordentliche Generalversammlung der Swiss Steel Holding AG/nvom 17. Februar 2025 hat dem Antrag des Verwaltungsrats zugestimmt, die Aktien der/nGesellschaft freiwillig von der SIX Swiss Exchange zu dekotieren. Der letzte Handelstag war der/n5. Juni 2025. Der Verwaltungsrat hat die freiwillige Dekotierung unter anderem vorgeschlagen,/num die mit dem öffentlichen Handel der Aktien verbundenen Kosten und den/nVerwaltungsaufwand zu begrenzen. Vor diesem Hintergrund schlägt der Verwaltungsrat vor, die/nStatuten der Swiss Steel Holding AG entsprechend anzupassen. Der Wortlaut der zur Änderung/nvorgeschlagenen Statutenbestimmungen ist im Anhang zu dieser Einladung als Vergleich der/nbisherigen und der neuen Fassung der einzelnen zur Änderung vorgeschlagenen Bestimmungen/nenthalten. Die vorgeschlagenen Änderungen sind markiert. Der Anhang bildet Bestandteil der/nEinladung, die im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht wurde./n1.1. Statutenänderung betreffend Aktionärsrechte und die Generalversammlung/nDer Verwaltungsrat beantragt die Anpassung der Artikel 4, 5, 6, 6a, 9, 11 und 14 sowie die/nStreichung der Artikel 16a bis 16e der Statuten der Gesellschaft gemäss dem Anhang zu dieser/nEinladung./nErläuterungen: Mit der Dekotierung ändern sich die gesetzlich festgelegten unübertragbaren/nBefugnisse der Generalversammlung. Insbesondere ist die Generalversammlung nicht mehr/nzwingend zuständig für die Wahl des Vorsitzenden des Verwaltungsrats, der Mitglieder des/nVergütungsausschusses und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (siehe z. B. die/nvorgeschlagenen Änderungen zu Artikel 9). Darüber hinaus ist die Regulierung betreffend die/nVergütung bei börsenkotierten Unternehmen nicht mehr auf die Gesellschaft anwendbar (siehe/nz. B. vorgeschlagene Streichung der Artikel 16a bis 16e). Vor dem Hintergrund des mit der/nDekotierung verfolgten Zieles, den Verwaltungsaufwand zu begrenzen und die damit/nverbundenen Kosten zu senken, schlägt der Verwaltungsrat vor, die Kompetenzen der/nGeneralversammlung auf die nicht übertragbaren und unentziehbaren Aufgaben zu reduzieren/nund die Berichterstattungspflichten der Gesellschaft auf das gesetzlich Erforderliche zu/nbeschränken./nDarüber hinaus werden mit der Dekotierung die gesetzlichen Grenzwerte für Aktionäre, die die/nEinberufung einer Generalversammlung oder die Aufnahme bestimmter Traktanden oder Anträge/nzu bestimmten Traktanden in die Einladung zur Generalversammlung beantragen können, von/n5 % auf 10 % bzw. von 0,5 % auf 5 % erhöht (siehe vorgeschlagene Änderungen zu Artikel 5)./nSchliesslich schlägt der Verwaltungsrat vor, die Übertragungsbeschränkungen auszuweiten,/nsodass er die Übertragung von Aktien ablehnen kann, sofern diese die Unabhängigkeit oder die/nGeschäftstätigkeit der Gesellschaft beeinträchtigen könnten (siehe vorgeschlagene Änderungen/nzu Artikel 4)./nSwiss Steel Holding AG, Werkstrasse 7, 6020 Emmenbrücke, Schweiz, Telefon +41 41 581 40 00/nwww.swisssteel-group.com/n1.2. Statutenänderung redaktioneller Art/nDer Verwaltungsrat beantragt die Anpassung der Artikel 3, 8, 12, 13 und 19 der Statuten der/nGesellschaft gemäss dem Anhang zu dieser Einladung./nErläuterungen: Die vorgeschlagenen Änderungen haben keine Auswirkungen auf die Rechte der/nAktionäre, sondern dienen dazu, Bestimmungen zu streichen, die lediglich gesetzliche/nVorschriften wiedergeben (siehe z. B. die vorgeschlagenen Änderungen zu Artikel 3), die Statuten/nzu modernisieren (z. B. die Nennung des Telefax als relevantes Kommunikationsmittel) oder sind/nrein redaktioneller Natur./n2. Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung sowie Konzernrechnung 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der/nKonzernrechnung der Swiss Steel Holding AG für das Geschäftsjahr 2024./nErläuterungen: Die Generalversammlung ist zuständig für die Genehmigung des Lageberichts,/nder Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung. Die Revisionsstelle Ernst & Young AG hat in/nihren Berichten an die Generalversammlung die Jahresrechnungen ohne Einschränkung/nbestätigt./n3. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr/n2024 durch die Aktionäre im Rahmen einer Konsultativabstimmung./nErläuterungen: Die Swiss Steel Holding AG lässt die Generalversammlung traditionell konsultativ/nüber ihren Vergütungsbericht abstimmen. Als Konsultativabstimmung entfaltet das/nAbstimmungsergebnis keine bindende Wirkung. Der Vergütungsbericht findet sich als separates/nKapitel im Geschäftsbericht 2024.

welcher online unter https:
//swisssteel-/ngroup.com/de/investoren/finanzveroeffentlichungen abrufbar ist./n4. Verwendung des Bilanzverlusts/nDer Verwaltungsrat beantragt.

den Bilanzverlust 2024 der Swiss Steel Holding AG wie folgt zu/nverwenden:
/nBilanzverlust Vorjahr CHF -869'765'788.70/nJahresergebnis 2024 CHF -59'557'292.84/nVerrechnung mit gesetzlichen Kapitalreserven CHF 214'070'022.97/nVortrag auf neue Rechnung CHF -715'253'058.57/nErläuterungen: Der Antrag auf Verwendung des Bilanzergebnisses basiert auf der von der/nRevisionsstelle geprüften und unter Traktandum 2 zur Genehmigung vorgeschlagenen/nJahresrechnung. Der Bilanzverlust wird im Umfang von CHF 214'070'022.97 mit gesetzlichen/nKapitalreserven verrechnet./n5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung/nsowie allen übrigen mit der Geschäftsführung befassten Personen die Entlastung für ihre/nTätigkeit im Geschäftsjahr 2024 zu erteilen./nErläuterungen: Die Entlastung der verantwortlichen Organe stellt nach Gesetz eine/nunübertragbare Befugnis der Generalversammlung dar./nSwiss Steel Holding AG, Werkstrasse 7, 6020 Emmenbrücke, Schweiz, Telefon +41 41 581 40 00/nwww.swisssteel-group.com/n6. Wahlen/n6.1.

Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Personen als Mitglieder des/nVerwaltungsrates jeweils in Einzelabstimmung, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der/nnächsten ordentlichen Generalversammlung:
/na) Wiederwahl von Martin Lindqvist/nb) Wiederwahl von Jens Alder/nc) Wiederwahl von Dr. Alexander Gut/nd) Wiederwahl von Dr. Karl Haider/ne) Wiederwahl von Mario Rossi/nf) Wahl von Frank Koch/nErläuterungen: Mit Ausnahme von Herrn David Metzger, stellen sich sämtliche bisherigen/nMitglieder des Verwaltungsrates zur Wiederwahl zur Verfügung. Mit Herrn Frank Koch stellt sich/nzudem der CEO der Swiss Steel Gruppe zusätzlich als neues Mitglied des Verwaltungsrates zur/nWahl.

Ein Lebenslauf aller zur Wahl stehenden Verwaltungsratsmitglieder ist unter/nhttps:
//swisssteel-group.com/de/group/ueber-swiss-steel-group/management abrufbar./n6.2. Wahl der Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG, 8022 Zürich, Schweiz, als/nRevisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025./nErläuterungen: Die Generalversammlung ist für die Wahl der Revisionsstelle zuständig. Ernst &/nYoung AG hat bestätigt, da

Swiss Steel Holding AG, in Luzern, CHE-101.417.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2024, Publ. 1006140906).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lamarque d'Arrouzat, Patrick, französischer Staatsangehöriger, in Saint-Jorioz (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindqvist, Erik Martin, schwedischer Staatsangehöriger, in Enköping (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alder, Jens, von Gais, in Andermatt, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Chedal-Anglay, Sandra, französische Staatsangehörige, in Saint-Jorioz (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 24.01.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 24.01.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006702/nEinladung zur ausserordentlichen/nGeneralversammlung Swiss Steel Holding AG/nBetroffene Organisation:/nSwiss Steel Holding AG/nCHE-101.417.171/nWerkstrasse 7/n6020 Emmenbrücke/nAngaben zur Generalversammlung:/n17.02.2025, 16.30 Uhr, Werkstrasse 7.

6020 Emmenbrücke/nEinladungstext/Traktanden:
/nDen vollständigen Einladungstext, einschliesslich des Traktandums und des Antrags des/nVerwaltungsrats, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument./nSwiss Steel Holding AG, Werkstrasse 7, CH-6020 Emmenbrücke, Telefon +41 41 581 40 00/nwww.swisssteel-group.com/nEINLADUNG zur ausserordentlichen Generalversammlung/n17. Februar 2025, 16.30 Uhr (Türöffnung 15.30 Uhr)/nWerkstrasse 7, 6020 Emmenbrücke/n________________________________________________________________________________________________/nTraktandum und Antrag des Verwaltungsrats/nDekotierung der Aktien von SIX Swiss Exchange/nDer Verwaltungsrat beantragt die Dekotierung der Aktien der Swiss Steel Holding AG von der SIX Swiss/nExchange./nErläuterungen:/nDie Swiss Steel Group hat in den vergangenen Jahren verschiedene Restrukturierungs- und/nReorganisationsschritte umgesetzt. Diese führten unter anderem zu einer Aktionärsstruktur, die von wenigen,/nlangfristig orientieren Grossinvestoren geprägt ist. Entsprechend weisen die an der SIX Swiss Exchange/nkotierten Aktien der Gesellschaft einen geringen Streubesitz (Free Float) und ein geringes Handelsvolumen/nauf. Es besteht daher faktisch ein illiquider Markt für die Aktien der Gesellschaft, womit der Nutzen einer/nKotierung der Aktien der Gesellschaft an der SIX Swiss Exchange für die Aktionäre eingeschränkt ist./nDer begrenzte Nutzen der Kotierung für die Aktionäre sowie der Rückgang der Marktkapitalisierung der/nGesellschaft stehen den vergleichsweise hohen Kosten und dem hohen administrativem Aufwand gegenüber,/nwelche mit einer Kotierung der Aktien an der SIX Swiss Exchange einhergehen. Dies hat den Verwaltungsrat/nzum Schluss geführt, dass eine Dekotierung der Aktien der Gesellschaft von der SIX Swiss Exchange im/nbesten Interesse der Gesellschaft wäre. Die erwarteten Kosteneinsparungen und der geringere administrative/nAufwand nach einer Dekotierung können die laufenden Restrukturierungsbemühungen der Swiss Steel/nGruppe unterstützen./nUm mögliche negative Auswirkungen der Dekotierung für die Aktionäre der Gesellschaft abzumildern,/nbeabsichtigt die Gesellschaft, eine Möglichkeit zum ausserbörslichen Handel der Aktien zu beantragen, und/nwird den Aktionären zu gegebener Zeit weitere Informationen hierzu zukommen lassen./nNach Schweizer Recht ist die Generalversammlung für den Beschluss über eine Dekotierung der Aktien/nzuständig. Sofern die Generalversammlung dem Antrag zustimmt, ist der Verwaltungsrat gesetzlich/nverpflichtet, den Beschluss umzusetzen und durchzuführen. Der Verwaltungsrat plant im Fall der/nZustimmung, die Dekotierung gemäss der für solche Transaktionen üblichen Praxis durchzuführen./nDazu gehört die Einreichung eines Dekotierungsgesuchs beim SIX Regulatory Board, das auch den letzten/nHandelstag festlegt. Die Aktionäre werden über den Entscheid des SIX Regulatory Board und die wichtigsten/nTermine der Dekotierung in Form von Ad hoc-Mitteilungen über die Kanäle der SIX und auf der Website der/nGesellschaft informiert.

Unter folgendem Link finden Aktionäre zudem ein Q&A-Formular mit Antworten auf/nhäufig gestellte Fragen:
https://swisssteel-group.com/de/investoren./nOrganisatorische Hinweise/nStimmrecht/nAktionäre, die am 3. Februar 2025 (Stichtag) im Aktienbuch eingetragen sind, sind an der ausserordentlichen/nGeneralversammlung stimmberechtigt./nIn der Zeit vom 3. Februar 2025, 17.00 Uhr (MEZ), bis und mit 17. Februar 2025 werden keine Eintragungen von/nAktien im Aktienbuch vorgenommen./nPersönliche Teilnahme/nWenn Sie persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, können Sie mit dem beiliegenden/nAnmeldeformular eine Zutrittskarte anfordern. Das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular senden Sie/ndazu bitte bis spätestens am 13. Februar 2025 (Zugang) an die areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, 4614 Hägendorf./nZutrittskarten können bis 13. Februar 2025, 16.00 Uhr (MEZ).

auch online unter https:
//swisssteel.netvote.ch/nbestellt werden. Ihre persönlichen Zugangsdaten finden Sie auf dem beiliegenden Anmeldeformular./nDer Versand der Zutrittskarten erfolgt ab dem 4. Februar 2025./nSwiss Steel Holding AG, Werkstrasse 7, CH-6020 Emmenbrücke, Telefon +41 41 581 40 00/nwww.swisssteel-group.com/nVollmachten/nDie Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen.

können sich wie folgt vertreten/nlassen:
/n? mit schriftlicher Vollmacht durch einen Bevollmächtigten, der selbst nicht Aktionär sein muss. Die Zutrittskarte/nwird in diesem Fall direkt der bevollmächtigten Person zugestellt./n? durch schriftliche Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter von Swiss Steel Holding AG, der/nAnwaltskanzlei ADLEGEM Rechtsanwälte, Murbacherstrasse 3, 6003 Luzern, Schweiz. Zur/nBevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters genügt es, das ausgefüllte und unterzeichnete/nVollmachtsformular bis spätestens 13. Februar 2025 (Zugang), mittels des beiliegenden, voradressierten/nUmschlags an die areg.ch ag zurückzusenden. Für schriftliche Weisungen ist die Rückseite des ausgefüllten/nVollmachtsformulars zu verwenden./n? Aktionäre können Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auch elektronisch/nunter https://swisssteel.netvote.ch ausstellen und erteilen. Die erforderlichen Login-Informationen werden den/nAktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur ausserordentlichen Generalversammlung/nzugestellt. Bis 13. Februar 2025, 16.00 Uhr (MEZ), können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter/nelektronisch Vollmachten ausgestellt und Weisungen erteilt sowie elektronisch erteilte Weisungen geändert/nwerden./nDer unabhängige Stimmrechtsvertreter wird gemäss den von den Aktionären erteilten Weisungen abstimmen. Für/nden Fall, dass die Anwaltskanzlei ADLEGEM Rechtsanwälte nicht als unabhängiger Stimmrechtsvertreter an der/nausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen kann, wird der Verwaltungsrat einen neuen unabhängigen/nStimmrechtsvertreter bestimmen. Die dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgestellten Vollmachten sind/nauch für einen neuen vom Verwaltungsrat bestimmten unabhängigen Stimmrechtsvertreter gültig./nMöglichkeit zur Registrierung für elektronische Einladungen zu zukünftigen Generalversammlungen/nAktionäre haben wiederum die Möglichkeit, die Einladung zu zukünftigen Generalversammlungen der/nSwiss Steel Holding AG elektronisch zu erhalten.

Wenn Aktionäre dies wünschen, können sie die Versandform/nonline unter https:
//swisssteel.netvote.ch im Abschnitt ""Versandart"" entsprechend ändern. Die persönlichen/nZugangsdaten sind auf dem zugesendeten Vollmachtsformular zu finden./nEmmenbrücke, 24. Januar 2025/n/nSwiss Steel Holding AG/n/nMartin Lindqvist, Präsident des Verwaltungsrats/n"