Schindler Holding AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 19.02.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 19.02.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006722/nPublizierende Stelle/nSchindler Holding AG - Corporate Secretary, Seestrasse 55.

6052 Hergiswil NW/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nSchindler Holding AG/nBetroffene Organisation:
/nSchindler Holding AG/nCHE-101.862.654/nSeestrasse 55/n6052 Hergiswil NW/nAngaben zur Generalversammlung:/n25.03.2025, 14.30 Uhr, KKL Luzern (Kultur- und Kongresszentrum Luzern), Europaplatz 1,/nLuzern/nEinladungstext/Traktanden:/nInformation zur 97. ordentlichen Generalversammlung 2025/nTraktanden, Anträge, Begründungen und Formalien können dem PDF-Anhang/nentnommen werden./nSchindler Holding AG/nEinladung zur 97. ordentlichen Generalversammlung/nWir freuen uns, Sie zur 97. ordentlichen Generalversammlung der Schindler Holding AG/neinzuladen./nDatum: Dienstag, 25. März 2025, 14.30 Uhr (Türöffnung 13.30 Uhr)/nOrt: KKL Luzern (Kultur- und Kongresszentrum Luzern), Europaplatz 1, Luzern/nTraktanden/n1 Jahres- und Konzernrechnung 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung der Jahres- und/nKonzernrechnung 2024./nDie Jahres- und die Konzernrechnung 2024 wurden nach den Vorschriften des Schweizeri-/nschen Obligationenrechts erstellt. Überdies basiert die Konzernrechnung auf den International/nFinancial Reporting Standards (IFRS). Die Revisionsstelle empfiehlt die Jahres- und Konzern-/nrechnung zur Genehmigung./n2 Verwendung des Bilanzgewinnes/nDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung.

den Bilanzgewinn 2024 wie folgt zu/nverwenden:
/n(in CHF 1 000)/nGewinn des Berichtsjahres 2024 751 755/nGewinnvortrag aus dem Vorjahr 311 857/nZur Verfügung der Generalversammlung 1 063 612/nOrdentliche Dividende von CHF 6.00 brutto je Namenaktie/nund je Partizipationsschein (Vorjahr: CHF 4.00 plus ausserordentliche/nDividende von CHF 1.00) 646 766/nZuweisung an die Freien Reserven 100 000/nVortrag auf neue Rechnung 316 846/nTotal 1 063 612/nDie beantragte Verwendung des Bilanzgewinnes entspricht dem schweizerischen Gesetz und/nden Statuten, was im Bericht der Revisionsstelle bestätigt wird. Die ordentliche Dividende ent-/nspricht einer Ausschüttungsquote von 68.1% des Konzerngewinns und liegt somit im Rahmen/nder vom Verwaltungsrat beschlossenen Dividendenpolitik./n3 Nichtfinanzieller Bericht 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Gutheissung des Nichtfinanziellen/nBerichtes 2024./nDer Nichtfinanzielle Bericht 2024 (Seite 126 ff. des Finanzberichtes) enthält die gemäss/nArtikel 964b des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) vorgeschriebenen Informationen./nGemäss Artikel 964c OR ist der Bericht der Generalversammlung zur Gutheissung vorzule-/ngen. Ausgewählte Nachhaltigkeitsindikatoren im Nichtfinanziellen Bericht wurden von/nder Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG mit begrenzter Sicherheit geprüft./n4 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, sämtlichen Mitgliedern des Verwal-/ntungsrates und der Konzernleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024 Décharge zu erteilen./nDie Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung haben ihre Aufgaben im Geschäfts-/njahr 2024 pflichtgemäss erfüllt. Mit der Erteilung der Décharge im Sinne von Artikel 758 des/nSchweizerischen Obligationenrechts erklären die Gesellschaft und die zustimmenden Aktionäre,/ndiese Organe für bekanntgegebene Tatsachen zu entlasten (d.h. nicht verantwortlich zu/nmachen)./n5 Vergütung/n5.1 Variable Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2024 einen/n Gesamtbetrag von CHF 6 684 000 als variable Vergütung für die Mit glieder des Verwaltungs-/n rates zu genehmigen (genehmigte Summe 2024 für 2023: CHF 6 695 000)./n Der Gesamtbetrag der variablen Vergütung an die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrates/n bleibt gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert./n5.2 Variable Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2024 einen/n Gesamtbetrag von CHF 8 775 000 als variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung/n zu genehmigen (genehmigte Summe 2024 für 2023: CHF 17 981 000)./n Die Reduktion gegenüber dem Vorjahr reflektiert die leicht tieferen individuellen Boni an/n die Konzernleitungsmitglieder sowie den Wegfall der im Vorjahr ausgerichteten einmaligen/n Sonderzahlungen./n5.3 Fixe Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2025/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2025 einen/n Gesamtbetrag von CHF 8 300 000 als fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates/n zu genehmigen (genehmigte Summe 2024: CHF 7 600 000)./n Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr reflektiert den Wechsel im Verwaltungsratspräsidium/n sowie die Ernennung eines zusätzlichen Verwaltungsratsmitglieds ab Generalversammlung/n 2025./n5.4 Fixe Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2025 einen/n Gesamtbetrag von CHF 10 500 000 als fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung/n zu genehmigen (genehmigte Summe 2024: CHF 8 800 000)./n Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr reflektiert die geänderte Zusammensetzung der/n Konzernleitung im Jahr 2025./n Für ergänzende Angaben zu den Traktanden 5.1 bis 5.4 wird auf den Vergütungsbericht,/n Seite 102 ff. des Finanzberichtes, verwiesen./n 6 Wahlen/n6.1 Wahl von Josef Ming als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Josef Ming (geboren 1958, Schweizer)/n als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates zu wählen./n Josef Ming ist Advisory Partner bei Bain & Company Switzerland Inc. und hat mehr als 30/n Jahre Erfahrung in der Industrie- und Managementberatung, darunter auch in verschiedenen/n Projekten mit dem Schindler Konzern./n Josef Ming war Mitglied des globalen Promotion and Compensation Committees und lang-/n jähriges Mitglied des globalen Verwaltungsrates von Bain & Company. Er verfügt über/n um fassende Erfahrung in globalen Transformationsprogrammen, der Entwicklung von Wachs-/n tumsstrategien, operativen Verbesserungsprogrammen, in der Organisationsentwicklung/n sowie M&A und Desinvestitionen./n Josef Ming studierte Hoch- und Tiefbau an der Universität Luzern und absolvierte einen MBA/n an der Pepperdine University in Los Angeles./n6.2 Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrates/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung.

die folgenden neun Personen je einzeln/n als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen:
/n 6.2.1 Alfred N. Schindler, emeritierter Präsident/n 6.2.2 Patrice Bula, Vizepräsident/n 6.2.3 Prof. Dr. Monika Bütler/n 6.2.4 Christoph Mäder/n 6.2.5 Günter Schäuble/n 6.2.6 Tobias B. Staehelin/n 6.2.7 Carole Vischer/n 6.2.8 Petra A. Winkler/n 6.2.9 Prof. Dr. Thomas H. Zurbuchen/n Die vorgenannten Mitglieder des Verwaltungsrates stehen für eine weitere Amtsperiode zur/n Verfügung. Für weitere Informationen wird auf den Corporate Governance Bericht, Seite 74 ff./n des Finanzberichtes, verwiesen./n6.3 Wahl von Marion Bonnard als Mitglied des Verwaltungsrates/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Marion Bonnard (geboren 1986,/n Schweizerin und Französin) als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen./n Marion Bonnard ist seit 2016 Mitglied des Verwaltungsrates der Schindler Aufzüge AG, wo sie/n seit 2025 auch als Key Account Managerin Westschweiz tätig ist. Bereits von 2014 bis 2018 war/n Marion Bonnard bei Schindler Aufzüge AG angestellt, zuerst als Trainee in der Schweiz und/n Hongkong und später als Kundendienstberaterin in Genf./n Marion Bonnard hat einen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre der Universität Genf und einen/n Master in Marketing der Unive

Schindler Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-101.862.654, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2024, Publ. 1005994583).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sperling, Kristin, von Rapperswil-Jona, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutsche Staatsangehörige, in Rapperswil-Jona].

Schindler Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-101.862.654, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2023, Publ. 1005889744).

Statutenänderung:
19.03.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Erich, von Ermatingen, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keswick, Adam, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stähelin, Tobias, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Mäder, Ernst Christoph, von Zürich, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zurbuchen, Prof. Dr. Thomas, von Habkern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.