Firstcaution SA

Firstcaution SA, à Nyon, CHE-114.631.609 (FOSC du 02.10.2024, p. 0/1006143871). Mingard Bertrand, de Montanaire, à Ormont-Dessus, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 12.05.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 12.05.2026/nNuméro de publication: UP04-0000007158/nEntité de publication/nFirstcaution SA, Avenue Edouard-Rod 4.

1260 Nyon/nInvitation à l'assemblée générale ordinaire de/nFirstcaution SA/nOrganisation concernée:
/nFirstcaution SA/nCHE-114.631.609/nAvenue Edouard-Rod 4/n1260 Nyon/nIndications concernant l'assemblée générale:/n10.06.2025.

11:
00 heures, Firstcaution SA/nau siège de la Société.

Salle de réunion « Léman »/nAvenue Edouard-Rod 4/n1260 Nyon/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nOrdre du jour et propositions du Conseil d'administration/n1. Approbation du Rapport Annuel et des comptes de la Société pour l'exercice clos le 31/n décembre 2024Proposition : Le Conseil d'administration propose d'approuver le Rapport/n Annuel et les comptes de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre/n 2024.Commentaire : Conformément à l'art. 698 al. 2 ch. 3 et 4 du Code des obligations/n suisse (CO) ainsi qu'à 9 al. 2 ch. 3 et 4 des statuts de Firstcaution SA (les Statuts),/n l'Assemblée générale a le pouvoir d'approuver le Rapport annuel et les comptes annuels/n 2024. Dans ses rapports à l'Assemblée générale, Ernst & Young SA, en tant qu'Organe de/n révision, a confirmé sans réserve les comptes annuels pour l'exercice comptable 2024./n2. Vote consultatif sur le Rapport de rémunération pour l'exercice clos le 31 décembre/n 2024Proposition : Le Conseil d'administration propose d'approuver le Rapport de/n rémunération 2024 (vote consultatif).

Commentaire :
Conformément à l'art. 734 CO et à/n l'art. 25 al. 6 des Statuts, le Conseil d'administration établit un rapport de rémunération./n Le Conseil d'administration soumet le rapport de rémunération 2024 au vote consultatif/n de l'Assemblée générale en application de l'art. 735 al. 3 ch. 4 CO, étant donné que/n l'Assemblée générale vote de manière prospective sur les rémunérations variables de la/n Direction générale.3.

Affectation du bénéfice/n Proposition :
/n Report du bénéfice : CHF 1'513'788/n Bénéfice de l'exercice CHF 1'298'484/n Bénéfice porté au bilan CHF 2'812'272/n Le Conseil d'administration propose de répartir le bénéfice au bilan de/n la manière suivante :/n Attribution aux réserves légales/n issues du bénéfice 260'000/n Report à nouveau 2'552'272/n Total 2'812'272/n Commentaire : Conformément à l'art. 9 al. 2 ch. 4 des Statuts, l'emploi du bénéfice au/n bilan et la fixation du dividende sont des pouvoirs intransmissibles de l'Assemblée/n générale. Lors de l'exercice comptable 2024, la Société a réalisé un bénéfice de CHF/n 1'298'484. Il est proposé de ne pas distribuer de dividende et de reporter ce bénéfice./n 4. Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction générale pour/n l'exercice clos le 31 décembre 2024/n Proposition : Le Conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du/n Conseil d'administration de de la Direction générale pour l'exercice clos le 31 décembre/n 2024./n Commentaire : Conformément à l'art. 9 al. 2 ch. 6 des Statuts, l'octroi de la décharge est/n un pouvoir intransmissible de l'Assemblée générale./n 5. Rémunération/n 5.1 Rémunération fixe des membres du Conseil d'administration de l'assemblée générale/n ordinaire 2025 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire 2026/n Proposition : Le Conseil d'administration propose d'approuver le montant de CHF/n 300'000 au titre de la rémunération fixe maximum pouvant être attribuée globalement/n aux membres du Conseil d'administration pour la période allant de l'assemblée générale/n ordinaire 2025 à l'assemblée générale ordinaire 2026./n Commentaire : Conformément aux art. 9 al. 2 ch. 5 et 35 al. 1 ch. 1 des Statuts,/n l'Assemblée générale a le pouvoir de voter, de manière prospective, la rémunération fixe/n et variable du Conseil d'administration. Les membres du Conseil d'administration/n reçoivent une rémunération composée uniquement d'espèces. Les principes de la/n rémunération sont mentionnés aux art. 32 ss des Statuts. De plus amples détails sur la/n rémunération du Conseil d'administration se trouvent dans le Rapport de rémunération/n 2024, (cf. points I-2 du Rapport de rémunération 2024)./n 5.2 Rémunération variable des membres du Conseil d'administration de l'assemblée/n générale ordinaire 2025 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire 2026/n Proposition : Le Conseil d'administration propose de ne pas accorder de montant/n pouvant être attribué au titre de rémunération variable aux membres du Conseil/n d'administration pour la période allant de l'assemblée générale ordinaire 2025 jusqu'à/n l'assemblée générale ordinaire 2026./n Commentaire : Il est renvoyé aux explications figurant au point 5.1 de l'Ordre du jour/n 5.3 Rémunération fixe de la Direction générale pour l'exercice financier se terminant au/n 31 décembre 2026/n Proposition : Le Conseil d'administration propose d'approuver un montant de CHF/n 2'500'000 au titre de la rémunération fixe maximum pouvant être attribuée globalement/n aux membres de la Direction générale de la Société pour l'exercice financier se terminant/n au 31 décembre 2026./n Commentaire : Conformément aux art. 9 al. 2 ch. 5 et 35 al. 1 ch. 2 des Statuts,/n l'Assemblée générale a le pouvoir de voter, de manière prospective, la rémunération fixe/n et variable de la Direction générale. Les membres de la Direction générale reçoivent une/n rémunération fixe ainsi qu'une part variable. Les principes de la rémunération sont/n mentionnés aux art. 32 ss des Statuts. De plus amples détails sur la rémunération de la/n Direction générale se trouvent dans le Rapport de rémunération 2024 (cf. points 3-4 du/n Rapport de rémunération 2024)./n 5.4 Rémunération variable des membres de la Direction générale pour l'exercice/n financier se terminant au 31 décembre 2026/n Proposition : Le Conseil d'administration propose d'approuver un montant de CHF/n 800'000 au titre de la rémunération variable maximum pouvant être attribuée/n globalement aux membres de la Direction générale pour l'exercice financier se terminant/n au 31 décembre 2026./n Commentaire : Il est renvoyé aux explications figurant au point 5.3 de/n l'Ordre du jour./n 6. Elections/n 6.1 Election du président du Conseil d'administration/n Proposition : Réélection de Jean-Jacques Frey en qualité de membre et de président du/n Conseil d'administration jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire./n6.2 Election des membres du Conseil d'administrationProposition : Réélection/n individuelle de Chrystelle Begin, Alain Schmitter et Daniel Oyon jusqu'à la fin de la/n prochaine assemblée générale ordinaire. Élection d'un nouveau membre du Conseil/n d'administration, M. Bertrand Mingard./n Commentaire aux points 6.1 et 6.2 : Conformément à l'art. 9 al. 2 ch. 2 des Statuts,/n l'Assemblée générale a le pouvoir d'élire les membres et le président du Conseil/n d'administration. Les mandats de l'ensemble des membres et du président du Conseil/n d'administration prendront fin au terme de l'assemblée générale à venir du 10 juin 2025./n Tous les membres actuels ainsi que le président du Conseil d'administration sont/n candidats à leur réélection. L'élection de M. Bertrand Mingard est proposée pour la/n première fois par le Conseil. De plus amples détails le concernant se trouvent dans la/n section 4 (Gouvernance d'entreprise) du Rapport de gestion Les élections se font sur une/n base individuelle./n 6.3 Election des membres du comité de rémunération/n Proposition : Réélection individuelle de Jean-Jacques Frey et Chrystelle Begin jusqu'à la/n fin de la prochaine assemblée générale ordinaire./n Commentaire : Conformément à l'art. 9 al. 2 ch. 2 des Statuts, l'Assemblée générale a le/n pouvoir d'élire les membres du Comité de rémunération. Les membres actuels se/n présentent pour une réélection. Celle-ci se

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 22.11.2024/nVisible par le public jusqu¿au: 22.11.2025/nNuméro de publication: UP04-0000006634/nEntité de publication/nKellerhals Carrard Lausanne/Sion SA, Place Saint-François 1.

1003 Lausanne/nInvitation à l'assemblée générale extraordinaire de/nFirstcaution SA/nOrganisation concernée:
/nFirstcaution SA/nCHE-114.631.609/nAvenue Edouard-Rod 4/n1260 Nyon/nIndications concernant l'assemblée générale:/n17.12.2024.

10:
00 heures, en l'étude de Me Jean-Luc Marti.

Acta Notaires/nRue Beau-Séjour 10/n1001 Lausanne/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nOrdre du jour et propositions du Conseil d'administration/nModification et mise à jour des statuts de la société/nProposition : Le Conseil d'administration propose de modifier et de mettre à jour les/nstatuts de Firstcaution SA (les Statuts) à l'aube des nouvelles dispositions du Code des/nobligations suisse (CO) entrée en vigueur le 1er janvier 2023./nCommentaire : Conformément à l'art. 698 al. 2 ch. 1 CO ainsi qu'à l'art. 9 al. 2 ch. 3 et 4/ndes Statuts, l'Assemblée générale a le pouvoir intransmissible d'adopter et de modifier/nles statuts. La mise à jour des Statuts a été rédigée conformément aux art. 620 ss CO,/nentrés en vigueur le 1er janvier 2023.

Les modifications sont les suivantes :
/n[Annexe]/nDivers/nDocumentation/nNous vous informons que la proposition de nouveaux statuts de la Société est à/ndisposition des actionnaires au siège de la Société. Chaque actionnaire peut demander/nqu'un exemplaire de ce document lui soit délivré, par courrier ou par voie électronique./nAdmission à l'assemblée/nAfin de prendre part à l'assemblée générale, les actionnaires ou leurs représentants/ndevront faire parvenir, avant le 13 décembre 2024 à 17h30, à Firstcaution SA, 4 avenue/nEdouard-Rod, 1260 Nyon, un certificat de dépôt et de blocage des titres en banque (il/nappartient aux actionnaires de se renseigner auprès de leur banque pour l'établissement/ndudit certificat). Les titres doivent être bloqués jusqu'au lendemain de l'assemblée/ngénérale./nReprésentation et pouvoirs/nLes actionnaires qui désirent se faire représenter à l'assemblée générale peuvent le faire :/n1.

par un représentant autorisé :
une procuration peut être obtenue auprès de la Société/n par tout actionnaire, puis dûment complétée, signée et remise au représentant/n (actionnaire ou non)./n 2. par un représentant légal./n 3. par le représentant indépendant, Me Murat Alder, avocat, en l'étude YERSIN LORENZI/n LATAPIE ALDER, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève ou par voie électronique/n (alder@etude-yl.ch), Le formulaire d'instructions au représentant indépendant peut être/n obtenu auprès du représentant indépendant ou auprès de la Société. Le représentant/n indépendant exerce les droits de vote conformément aux instructions données par les/n actionnaires, par courrier ou par voie électronique. En l'absence d'instructions, il/n s'abstiendra./n 4. Les pouvoirs de représentation (et formulaires d'instructions de vote à l'attention du/n représentant indépendant) ne pourront être pris en considération que s'ils parviennent à/n la Société ou au représentant indépendant au plus tard jusqu'au 13 décembre 2024 à/n 17h30. Passé ce délai, les pouvoirs et autres instructions ne pourront plus être pris en/n considération pour l'assemblée générale. Il n'est pas possible de se faire représenter par/n un membre des organes de la Société ou par un dépositaire. Les pouvoirs de/n représentation non signés et datés ne seront pas pris en considération à l'assemblée/n générale./n Nyon, le 21 novembre 2024/n Firstcaution SA/n Jean-Jacques Frey Chrystelle Begin/n Président Administratrice/n Assemblée générale extraordinaire/n des actionnaires de Firstcaution SA (la Société)/n qui se tiendra le 17 décembre 2024, à 10h00 heures, en l'étude de Me Jean-Luc Marti, Acta Notaires, rue/n Beau-Séjour 10,1001 Lausanne/n Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration/n Modification et mise à jour des statuts de la société/n Proposition : Le Conseil d'administration propose de modifier et de/n mettre à jour les statuts de Firstcaution SA (les Statuts) à l'aube des/n nouvelles dispositions du Code des obligations suisse (CO) entrée en/n vigueur le 1er janvier 2023./n Commentaire : Conformément à l'art. 698 al. 2 ch. 1 CO ainsi qu'à l'art./n 9 al. 2 ch. 3 et 4 des Statuts, l'Assemblée générale a le pouvoir/n intransmissible d'adopter et de modifier les statuts. La mise à jour des/n Statuts a été rédigée conformément aux art. 620 ss CO, entrés en/n vigueur le 1er janvier 2023.

Les modifications sont les suivantes :
/n [Annexe]/n Divers/n Documentation/n Nous vous informons que la proposition de nouveaux statuts de la/n Société est à disposition des actionnaires au siège de la Société. Chaque/n actionnaire peut demander qu'un exemplaire de ce document lui soit/n délivré, par courrier ou par voie électronique./n Admission à l'assemblée/n Afin de prendre part à l'assemblée générale, les actionnaires ou leurs/n représentants devront faire parvenir, avant le 13 décembre 2024 à/n 17h30, à Firstcaution SA, 4 avenue Edouard-Rod, 1260 Nyon, un/n certificat de dépôt et de blocage des titres en banque (il appartient aux/n actionnaires de se renseigner auprès de leur banque pour l'établissement/n dudit certificat). Les titres doivent être bloqués jusqu'au lendemain de/n l'assemblée générale./n Représentation et pouvoirs/n Les actionnaires qui désirent se faire représenter à l'assemblée générale/n peuvent le faire :/n1.

par un représentant autorisé :
une procuration peut être obtenue/n auprès de la Société par tout actionnaire, puis dûment complétée,/n signée et remise au représentant (actionnaire ou non)./n 2. par un représentant légal./n 3. par le représentant indépendant, Me Murat Alder, avocat, en l'étude/n YERSIN LORENZI LATAPIE ALDER, boulevard Helvétique 4, 1205/n Genève ou par voie électronique (alder@etude-yl.ch), Le formulaire/n d'instructions au représentant indépendant peut être obtenu auprès/n du représentant indépendant ou auprès de la Société. Le/n représentant indépendant exerce les droits de vote conformément/n aux instructions données par les actionnaires, par courrier ou par/n voie électronique. En l'absence d'instructions, il s'abstiendra./n 4. Les pouvoirs de représentation (et formulaires d'instructions de/n vote à l'attention du représentant indépendant) ne pourront être/n pris en considération que s'ils parviennent à la Société ou au/n représentant indépendant au plus tard jusqu'au 13 décembre/n 2024 à 17h30. Passé ce délai, les pouvoirs et autres instructions ne/n pourront plus être pris en considération pour l'assemblée générale./n Il n'est pas possible de se faire représenter par un membre des/n organes de la Société ou par un dépositaire. Les pouvoirs de/n représentation non signés et datés ne seront pas pris en/n considération à l'assemblée générale./n Nyon, le 21 novembre 2024/n Firstcaution SA/n Jean-Jacques Frey Chrystelle Begin/n Président Administratrice/n Assemblée générale extraordinaire du 17 décembre/n 2024/n Point N° I.

de l'ordre du jour :
Modification et mise à/n jour des statuts de la société/n 1/10/n Teneur actuelle/n Statuts révisés (uniquement dispositions/n modifiées)/n STATUTS/n de/n Firstcaution SA/n STATUTS/n de/n Firstcaution SA/n TITRE I - RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et/n DUREE/n TITRE I - RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et/n DUREE/n Article 1 Raison sociale/n II existe, sous la raison sociale/n Firstcaution SA/n une société anonyme qui est régie par les présents/n statuts et, pour tous les cas qui n'y sont pas prévus,/n par le Titre XXVI du Code des Obligations./n Article 1 Raison sociale/n II existe, sous la raison sociale/n Firstcaution SA/n une société anonyme qui est régie par les/n présents statuts et, pour tous les